• styre
• 20230301-agenda

Agenda for styremøte i NUUG 2023-03-01

Tid: onsdag 1 mars 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

• Styremedlemmer:
  • Peter N M Hansteen (leder)
  • Knut Yrvin (nestleder)
  • Marius Lund
  • Marius Bakke
  • Jon Petter Bjerke
• Varamedlemmer
  • Malin Bruland (vara 1)
  • Johnny A. Solbu (vara 2)
• Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2023-21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Utkast til referat finnes her:
https://home.nuug.no/~thomas/nuug/2023-02-01-inn-styre-referat.txt

2023-22 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Sat 25 Feb 2023 04:18:35 PM CET.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

   21       FIRMAMEDLEM
  103 53.1% Medlem under bedrift
   85 43.8% Personlig medlem
    3  1.5% Studenter
    3  1.5% Æresmedlem

   10 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
   30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
   63 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 51 ekstra medlemmer

Totalt 194 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.7 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2023-01-10.csv -p -y 2022
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2023

Kolonnene for 2022 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.
Kontingentkrav for 2023 ble sendt ut 2023-01-19 med forfall 2023-01-31.
USIT er fakturert, ikke betalt. 26 000 med forfall 2023-02-27.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

• 1 nytt personlig medlem
• 3 nye medlemmer under bedrift
• 4 utmeldt personlig medlem
• 6 utmeldt medlem under bedrift

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
4 nye medlemmer tas opp når kontingenten er betalt. Det øvrige tas til informasjon.

2023-23 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ført og avstemt til 2023-01-31.

Tapsavkrivninger

Ubetalte kontngentfakturaer fra 2022 foreslås avskrevet som tap.
Se tapsliste-2022 (tilgang med styrepassord).
Det må bestemmes hvilke av disse medlemmene som skal meldes ut pga gjentatt manglende betaling.

Fastrenteinnskudd

Rentene har økt i det siste og vi får nå 1,8 % p.a. på vår Plasseringskonto ("Høyrente"). Vi kan velge å
sette en del av sparepengene i et fastrenteinnskudd med bindingstid på 1 år og får da 3,4 % p.a. på det beløpet.
Vi har nå ca. 800 000 kroner i banken og forbruket på ett år er ca. 100 000. Det foreslås derfor å sette 600 000
på en fastrentekonto, noe som gir en ekstra renteinntekt på 9 600 kroner ut over det vi ville fått på
plasseringskontoen. Pengene kan likevel disponeres, da med et gebyr på 2% av uttaksbeløpet.

Se https://www.dnb.no/bedrift/dagligbank/konto/prisliste#plassering

Bytte regnskapssystem?

Kasserer føler at vi lever farlig ved å bruke Lodo som ikke har vist synlige tegn på fornyelse
eller vedlikehold de siste 15 år. Noen funksjoner virker ikke, som å opprette eller endre kunder
(medlemmer) manuelt.

Forslag til alternativer å vurdere:

DNB regnskap

• Tilbys av DNB (vår bank) og inkluderer automatisk og gratis bank-integrasjon.
• Systemet er Uni Economy som også leveres som Sparebank1 Regnskap

• Integrasjon med SendRegning gjør at vi kan sende fakturaer automatisk som før

• Billig med spesialtilbud for foreninger: 179 kr/mnd + transaksjoner. Årsoppgjør 1199. Eks. mva.

• Mer informasjon og priser: dnb.no

• Les mer: artikkel

• Lønnsmodul, integrert A-melding
• Forenklinger både for oss og for revisor:
  • Pdf-bilagene vil ligge direkte i systemet og vi trenger ikke et separat bilagsregister
  • Vi kan gjøre dobbel godkjenning av bilag og betalinger direkte i systemet og vi trenger ikke bruke RT til det
• Gratis prøve 30 dager

PowerOffice Go

• Samme muligheter som DNB, inkl SendRegning integrasjon

• Stordriftsfordel: Brukes av NUUG Foundation
• Pris: minumum 400 kr/mnd

• Les her: https://www.poweroffice.no/

Forslag til vedtak:
Det opprettes en fastrentekonto i DNB med innskudd på 600 000 kroner og
1 års bindingstid.
Fortsetter å evaluere regnskapssystemer og oppretter gratis prøveabonnement på minst ett.
Øvrige opplysninger tas til informasjon.

2023-24 Medlemsmøter som har vært

2023-02-14: Tom Fredrik Blenning: Skal EU få se dine private bilder?
Om en serie nye lover som EU har foreslått for å bekjempe overgrepsmateriale
mot barn (forkortet CSA-R for Child Sexual Abuse Regulation).
https://nuug.no/aktiviteter/20230214-skal-eu-f%C3%A5-se-dine-private-bilder/

2023-25 Kommende arrangementer (Malin)

2023-26 Har noen forslag til arrangementer? (Malin)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYJlkoaqQwYTMPlFRBCFOkQvj1E7DauibqxJ0Kn8nQE/edit#gid=760483880
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag

2023-27 Driftstatus (Johnny)

2023-28 Gjeninnføre (forhandle) medlemsfordeler (Knut og Peter)

Statusoppdateringer, Redpill-Linpro og No Starch Press. Andre?

2023-29 Status FiksGataMi og Mimes brønn (Malin / Peter)

2023-30 Forhold til offentlige utredninger (trenger vi en høringsgruppe/høringsansvarlig)?

Det har skjedd flere ganger den siste tiden at vi i NUUG rent tilfeldig
har blitt gjort oppmerksomme på høringsrunder på offentlige utredninger
som faller innenfor NUUGs virkeområde, som oftest helt i siste liten.
Likevel har vi i noen tilfeller klart å få levert en slags høringssvar.

Trenger vi å utpeke noen til å følge med på slike høringsrunder og samordne
oppfølging, inkludert formulere høringssvar i saker innenfor våre områder?

Diskusjon, forhåpentlig utpeke en eller flere personer til høringskoordinering.

2023-31 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

• Dato for neste styremøte
  • Forslag: onsdag 12 april 2023 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi