Agenda Forrige styremøte 2013-03-13.
Agenda for styremøte i NUUG 2013-04-03
Tid: Onsdag 2013-04-03 kl. 19:50 - 22:00
Sted: Mumble, mumble.hild1.no
Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.
Inviterte:
- Styremedlemmer:
- Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
- Jan Hoiberg (skype: janhoiberg)
- Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
- Sturle Sunde (skype: ?)
- Harald Holone (skype: holone)
- Varamedlemmer:
- ...
- Sekretariat
- John Solberg
- Anders Einar Hilden (skype: hildenae)
Forfall:
Ingen enda.
Vi prøver Mumble som konferansetelefonsystem, men fallback til Skype.
Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.
Orienteringer
2013-XX Ekstraordinært sagsfremlegg (Hans-Petter) [15 min]
Ved dette styremøte har vi ignorert ordinær frist for nye saker. Forslag til vedtak, styret vedtar å godta å se bort fra ordinær frist for saksfremlegg.
2013-XX Dokumentarfilm om datalagringsdirektivet (Petter) [2 min]
Filmen har premiere i morgen torsdag i Oslo. Filmskaperne håper på avklaring fra NRK om den blir sendt der eller ikke før de vil gi den ut på nettet uten bruksbegresninger. Petter holder kontakten.
Nye saker
2013-XX Godkjenning av referat (Anders Einar) [10 min]
2013-XX Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale (Anders Einar) [20 min]
Endringer brukere i nettbank (https://www.dnb.no/bedrift/konto-kort-og-betaling/nettbank/webforms/leggtilfjernbrukere_aapen.html)
- Firmaattest - hvem er signaturberettiget?
- Administratorer.
2013-XX Endringer Brønnøysundregistrene (Anders Einar) [10 min]
For endringer i foretningsfører, prokura etc må BR-1034B (http://www.brreg.no/blanketter/forening_last_ned.html) sendes inn enten i papirform eller via Altinn. Altinn krever digital signatur fra alle som må signere det.
2013-XX Kontingent - "Personlig medlem med redusert kontingentsats?" (Hans-Petter) [10 min]
Detaljer: https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=7121
Oppfølging av tidlegare saker
2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [15 min]
- Regnskap ferdig ført, avventer revidering.
- Utfordringer med avsluttning for 2011(!!) regnskapet.
- Forslag til endring av budsjett tross tidligere styrevedtak
Vedtakssaker
2013-XX Årsmøteforberedelser [30 min]
http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2013aarsmoete/ http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2013aarsmoete/beretning
- Godkjenning av styrets forslag til årsberetning
- Godkjenning av styrets forslag til regnskap
- Godkjenning av styrets forslag til nytt styre
- Godkjenning av styrets forslag til kontingentsatser for neste år
- Godkjenning av styrets forslag til budsjett
- Godkjenning av styrets forslag til vedtektsendringer
Alle sakspapirer til årsmøtet må i henhold til vedtektene sendes ut minst tre uker før møtet, og godkjennes av styret før de sendes ut.