|
Size: 4145
Comment:
|
← Revision 30 as of 2022-07-09 18:34:04 ⇥
Size: 6676
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 1: | Line 1: |
| Årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) 2021 | = Årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) 2022 = |
| Line 3: | Line 3: |
| Tid: Torsdag 2021-06-17 19:00. | '''Tid:''' Onsdag 2021-06-15 19:00. |
| Line 5: | Line 5: |
| Sted: Nettbasert. Gå til https://agenda.nuug.no/ og logg inn med nøkkel fra e-post, eller følg link for observatører. | '''Sted:''' Nettbasert. Gå til https://agenda.nuug.no/ og logg inn med nøkkel fra e-post, eller følg link for observatører. |
| Line 7: | Line 7: |
| Dagsorden i henhold til vedtektene | == Dagsorden i henhold til vedtektene == |
| Line 9: | Line 9: |
| Valg av møteleder og referent Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen Innkallingens lovlighet Forslag til årsberetning Godkjenning av regnskap Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte Valg av valgkomité på 3 medlemmer Andre valg etter forslag fra styret Fastsettelse av kontingenten for kommende år Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år Forslag til endringer av vedtekter Andre innkomne forslag Eventuelt |
1. Valg av møteleder og referent 1. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 1. Innkallingens lovlighet 1. Forslag til årsberetning 1. Godkjenning av regnskap 1. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte 1. Valg av valgkomité på 3 medlemmer 1. Andre valg etter forslag fra styret 1. Fastsettelse av kontingenten for kommende år 1. Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år 1. Forslag til endringer av vedtekter 1. Andre innkomne forslag 1. Eventuelt |
| Line 23: | Line 23: |
| Sak 1: Valg av møteleder og referent |
== Sak 1: Valg av møteleder og referent == |
| Line 27: | Line 26: |
| Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen |
== Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen == |
| Line 31: | Line 29: |
| Sak 3: Innkallingens lovlighet |
== Sak 3: Innkallingens lovlighet == |
| Line 35: | Line 32: |
| Sak 4: Forslag til årsberetning | == Sak 4: Forslag til årsberetning == Se vedlagt årsberetning: [[/beretning|Årsberetning 2022]]. |
| Line 37: | Line 35: |
| Se vedlagt årsberetning: Årsberetning 2021. | '''Forslag til vedtak:''' Årsmøtet godkjenner beretningen. |
| Line 39: | Line 37: |
| Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen. | == Sak 5: Godkjenning av regnskap == |
| Line 41: | Line 39: |
| Sak 5: Godkjenning av regnskap | Regnskapet viser et driftsresultat (underskudd) på -40 105 (ordinært resultat med<<BR>> finansposter -30 651, lavere underskudd grunnet salg av dollar med gevinst). Budsjettert var et<<BR>> resultat på -157 485 (inkludert 130 000 som ikke ble benyttet for skytjenester). Årsoppgjøret er<<BR>> revidert og godkjent av revisor RSM Norge AS. Underskuddet foreslås tatt fra egenkapitalen (tidligere<<BR>> års overskudd), som etter dette utgjør 884 984. |
| Line 43: | Line 45: |
| Regnskapet viser et driftsresultat (underskudd) på -58 096,93 (ordinært resultat med finansposter -82 950,87). Budsjettert var et resultat på -213 693. Årsoppgjøret er revidert og godkjent av revisor RSM Norge AS. Underskuddet foreslås tatt fra egenkapitalen (tidligere års overskudd), som etter dette utgjør 915 635. Se vedlagt årsoppgjør 2020 og revisjonsberetning for 2020. | Se vedlagt [[attachment:2022-05-07-ut-arsregnskap_NUUG_2021-signert.pdf|årsoppgjør 2021]] og [[attachment:2022-05-10-inn-revisorberetning-rsm-signert.pdf|revisjonsberetning]] for 2021. |
| Line 45: | Line 48: |
| Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet. | '''Forslag til vedtak:''' Årsmøtet godtar regnskapet. |
| Line 47: | Line 50: |
| Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte | == Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte == |
| Line 51: | Line 54: |
| Leder 2 styremedlemmer Nestleder 2 varaer Revisor |
* Leder * 2 styremedlemmer * Nestleder * 2 varaer * Revisor |
| Line 57: | Line 60: |
| Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2021:: | Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2022: |
| Line 59: | Line 62: |
| Leder: | '''Leder''': |
| Line 61: | Line 64: |
| Peter N M Hansteen (velges for 1 år) | * Peter N.M. Hansteen (velges for ett år) |
| Line 63: | Line 66: |
| Styremedlemmer: | '''Styremedlemmer''': |
| Line 65: | Line 68: |
| Geir Isene (velges for 2 år) Knut Yrvin (velges for 2 år) Jon Petter Bjerke (ikke på valg i år) Martin Langsjøen (ikke på valg i år) |
* Marius Lund (velges for to år) * Jon Petter Bjerke (velges for to år) * Marius Bakke (velges for ett år -- suppleringsvalg) '''Nestleder''': |
| Line 70: | Line 74: |
| Nestleder: | * Knut Yrvin (velges for ett år) |
| Line 72: | Line 76: |
| Knut Yrvin (på valg som styremedlem, foreslås valgt som nestleder for 1 år) | '''Varaer''': |
| Line 74: | Line 78: |
| Varaer: | * Vara 1: Malin Bruland (velges for ett år) * Vara 2: Johnny Solbu (velges for ett år) |
| Line 76: | Line 81: |
| Vara 1: Johnny Solbu (velges for 1 år) Vara 2: Malin Bruland (velges for 1 år) |
'''Revisor''': |
| Line 79: | Line 83: |
| Revisor: | * RSM Norge AS (samme selskap, tidligere kjent som RSM Hasner) foreslås gjenvalgt |
| Line 81: | Line 85: |
| RSM Norge AS (samme selskap, tidligere kjent som RSM Hasner) foreslås gjenvalgt Sak 7: Valg av valgkomité på 3 medlemmer |
== Sak 7: Valg av valgkomité på 3 medlemmer == |
| Line 87: | Line 89: |
| Adrian Kjær Dalhaug Hans-Petter Fjeld Petter Reinholdtsen |
* Petter Reinholdtsen * Hans-Petter Fjeld * Adrian Kjær Dalhaug |
| Line 91: | Line 93: |
| Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret |
== Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret == |
| Line 95: | Line 96: |
| Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år | == Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år == Styret foreslår å øke kontingenten med ca 30% etter flere års stillstand, i den hensikt å minske det<<BR>> årlige underskuddet og sikre driften i årene som kommer. Med 30% økning så vil kontingentinntektene<<BR>> dekke omtrent de faste kostnadene som er ganske uavhengige av aktivitet og antall medlemmer.<<BR>> Budsjettet forutsetter en stabil medlemsmasse. Kontingenten for studenter og andre med redusert<<BR>> betalingsevne beholdes uendret. |
| Line 97: | Line 103: |
| Styret foreslår uendret kontingent. | ||'''Kategori'''||'''Nåværende 2022'''||'''Forslag 2023'''|| ||Firmamedlem||<)>2 400||<)>3 120|| ||Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3||<)>400||<)>520|| ||Personlig medlem||<)>410||<)>530|| ||Studenter ||<)>50||<)>50|| |
| Line 99: | Line 109: |
| Kategori |
Forslag til ny rutine for bedriftsmedlemmer, for å forenkle prosessen både for bedriftene og for NUUG: <<BR>> Bedriftsmedlemmer som melder inn nye personmedlemmer, ut over de 3 som er inkludert, i løpet av året<<BR>> blir ikke belastet ekstra kontingent for disse før neste kalenderår. De nye personene blir stående som<<BR>> foreløpige medlemmer uten stemmerett fram til neste års ordinære faktura er betalt.<<BR>> Den nye rutinen implementeres umiddelbart, også for 2022. |
| Line 102: | Line 115: |
| Nåværende 2021 |
== Sak 10: Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år == |
| Line 105: | Line 117: |
| Forslag 2022 | Forutsetninger i budsjettet: |
| Line 107: | Line 119: |
| Firmamedlem |
* 2022 * Prosjektet "nytt driftsmiljø/skytjenester" forventes fullført i 2022, og til en lavere<<BR>> kostnad enn antatt grunnet godt kjøp av brukt bladserver (5 000 kr, uten disker).<<BR>> Det foreslås å anskaffe disker til 30 000 kr. * Godtgjørelse til sekretariatet ("lønn" og "sekretariatskostnad") forventes å øke<<BR>> med 5 % etter en tilsvarende inflasjonsjustering av honorarsatsene. * 2023 * Stabil medlemsmasse * Økte kontingenter som foreslått i sak 9 * Opprettholdelse av medlemskap i Teknologihuset (Rebel) * Aktivitetsnivå omtrent som de senere år, med en blanding av digitale og fysiske aktiviteter |
| Line 110: | Line 128: |
| 2 400 |
|
| Line 113: | Line 129: |
| 2 400 | Se [[attachment:budsjett-2022-2023-v2.pdf|vedlagt budsjett]]. |
| Line 115: | Line 131: |
| Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3 |
== Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter == Styret har gått gjennom vedtektene og legger frem et samlet forslag med endringer, se vedlegg:<<BR>> https://nuug.no/dokumenter/forslag-vedtektsendringer-aarsmoetet-2022.pdf |
| Line 118: | Line 135: |
| 400 |
|
| Line 121: | Line 136: |
| 400 Personlig medlem 410 410 Studenter 50 50 Sak 10: Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år Se vedlagt budsjett. Investering til nytt driftsmiljø (130 000) er utsatt fra 2020 og tas inn i oppdatert budsjett for 2021. Budsjettet forutsetter at 2021 blir preget av Covid-19-tiltak og fortsatt mest digitale møter. Det er antatt at vanlig møte- og reisevirksomhet kan gjenopptas i 2022. Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter. Sak 12: Andre innkomne forslag |
== Sak 12: Andre innkomne forslag == |
| Line 151: | Line 139: |
| Sak 13: Eventuelt |
== Sak 13: Eventuelt == |
| Line 155: | Line 142: |
| Vedlegg | == Vedlegg == * Styrets årsberetning: [[/beretning|Årsberetning 2021-22]] * Styrets forslag til budsjett: [[attachment:budsjett-2022-2023-v2.pdf]] * Årsregnskap 2021: [[attachment:2022-05-07-ut-arsregnskap_NUUG_2021-signert.pdf]] * Revisors beretning: [[attachment:2022-05-10-inn-revisorberetning-rsm-signert.pdf]] * Valgkomitéens innstilling: Er lagt inn direkte i denne innkallingen, se i sakslisten over. * NUUGs vedtekter: [[https://nuug.no/vedtekter.shtml|https://nuug.no/vedtekter.shtml]] * Forslag til vedtektsendringer: [[https://nuug.no/dokumenter/forslag-vedtektsendringer-aarsmoetet-2022.pdf]] |
| Line 157: | Line 151: |
| Styrets årsberetning: Årsberetning 2021-22 | ===================================================================================================== |
| Line 159: | Line 153: |
| Styrets forslag til budsjett: Revidert regnskap 2021: Valgkomitéens innstilling: Revisors beretning: NUUGs vedtekter: https://nuug.no/vedtekter.shtml |
Signert protokoll/referat fra årsmøtet: [[https://nuug.no/dokumenter/2022-06-15-inn-protokoll-referat-aarsmote-2022-signert-komplett.pdf]] |
Årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) 2022
Tid: Onsdag 2021-06-15 19:00.
Sted: Nettbasert. Gå til https://agenda.nuug.no/ og logg inn med nøkkel fra e-post, eller følg link for observatører.
Dagsorden i henhold til vedtektene
- Valg av møteleder og referent
- Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
- Innkallingens lovlighet
- Forslag til årsberetning
- Godkjenning av regnskap
- Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
- Valg av valgkomité på 3 medlemmer
- Andre valg etter forslag fra styret
- Fastsettelse av kontingenten for kommende år
- Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år
- Forslag til endringer av vedtekter
- Andre innkomne forslag
- Eventuelt
Sak 1: Valg av møteleder og referent
Sittende styre foreslår Peter N M Hansteen som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).
Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
To medlemmer velges til å underskrive protokollen.
Sak 3: Innkallingens lovlighet
Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.
Sak 4: Forslag til årsberetning
Se vedlagt årsberetning: Årsberetning 2022.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.
Sak 5: Godkjenning av regnskap
Regnskapet viser et driftsresultat (underskudd) på -40 105 (ordinært resultat med
finansposter -30 651, lavere underskudd grunnet salg av dollar med gevinst). Budsjettert var et
resultat på -157 485 (inkludert 130 000 som ikke ble benyttet for skytjenester). Årsoppgjøret er
revidert og godkjent av revisor RSM Norge AS. Underskuddet foreslås tatt fra egenkapitalen (tidligere
års overskudd), som etter dette utgjør 884 984.
Se vedlagt årsoppgjør 2021 og revisjonsberetning for 2021.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.
Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
Det skal i henhold til vedtektene velges:
- Leder
- 2 styremedlemmer
- Nestleder
- 2 varaer
- Revisor
Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2022:
Leder:
- Peter N.M. Hansteen (velges for ett år)
Styremedlemmer:
- Marius Lund (velges for to år)
- Jon Petter Bjerke (velges for to år)
- Marius Bakke (velges for ett år -- suppleringsvalg)
Nestleder:
- Knut Yrvin (velges for ett år)
Varaer:
- Vara 1: Malin Bruland (velges for ett år)
- Vara 2: Johnny Solbu (velges for ett år)
Revisor:
- RSM Norge AS (samme selskap, tidligere kjent som RSM Hasner) foreslås gjenvalgt
Sak 7: Valg av valgkomité på 3 medlemmer
Valgkomitéen foreslår følgende til ny valgkomite frem til neste årsmøte:
- Petter Reinholdtsen
- Hans-Petter Fjeld
- Adrian Kjær Dalhaug
Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret
Ingen andre valg.
Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år
Styret foreslår å øke kontingenten med ca 30% etter flere års stillstand, i den hensikt å minske det
årlige underskuddet og sikre driften i årene som kommer. Med 30% økning så vil kontingentinntektene
dekke omtrent de faste kostnadene som er ganske uavhengige av aktivitet og antall medlemmer.
Budsjettet forutsetter en stabil medlemsmasse. Kontingenten for studenter og andre med redusert
betalingsevne beholdes uendret.
Kategori |
Nåværende 2022 |
Forslag 2023 |
Firmamedlem |
2 400 |
3 120 |
Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3 |
400 |
520 |
Personlig medlem |
410 |
530 |
Studenter |
50 |
50 |
Forslag til ny rutine for bedriftsmedlemmer, for å forenkle prosessen både for bedriftene og for NUUG:
Bedriftsmedlemmer som melder inn nye personmedlemmer, ut over de 3 som er inkludert, i løpet av året
blir ikke belastet ekstra kontingent for disse før neste kalenderår. De nye personene blir stående som
foreløpige medlemmer uten stemmerett fram til neste års ordinære faktura er betalt.
Den nye rutinen implementeres umiddelbart, også for 2022.
Sak 10: Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år
Forutsetninger i budsjettet:
- 2022
Prosjektet "nytt driftsmiljø/skytjenester" forventes fullført i 2022, og til en lavere
kostnad enn antatt grunnet godt kjøp av brukt bladserver (5 000 kr, uten disker).
Det foreslås å anskaffe disker til 30 000 kr.Godtgjørelse til sekretariatet ("lønn" og "sekretariatskostnad") forventes å øke
med 5 % etter en tilsvarende inflasjonsjustering av honorarsatsene.
- 2023
- Stabil medlemsmasse
- Økte kontingenter som foreslått i sak 9
- Opprettholdelse av medlemskap i Teknologihuset (Rebel)
- Aktivitetsnivå omtrent som de senere år, med en blanding av digitale og fysiske aktiviteter
Se vedlagt budsjett.
Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter
Styret har gått gjennom vedtektene og legger frem et samlet forslag med endringer, se vedlegg:
https://nuug.no/dokumenter/forslag-vedtektsendringer-aarsmoetet-2022.pdf
Sak 12: Andre innkomne forslag
Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.
Sak 13: Eventuelt
Det åpnes for innspill til saksinnhold og orientering fra og til medlemmene om interessante ting som skjer.
Vedlegg
Styrets årsberetning: Årsberetning 2021-22
Styrets forslag til budsjett: budsjett-2022-2023-v2.pdf
Årsregnskap 2021: 2022-05-07-ut-arsregnskap_NUUG_2021-signert.pdf
Revisors beretning: 2022-05-10-inn-revisorberetning-rsm-signert.pdf
- Valgkomitéens innstilling: Er lagt inn direkte i denne innkallingen, se i sakslisten over.
NUUGs vedtekter: https://nuug.no/vedtekter.shtml
Forslag til vedtektsendringer: https://nuug.no/dokumenter/forslag-vedtektsendringer-aarsmoetet-2022.pdf
=====================================================================================================
Signert protokoll/referat fra årsmøtet: https://nuug.no/dokumenter/2022-06-15-inn-protokoll-referat-aarsmote-2022-signert-komplett.pdf