|
Size: 4960
Comment:
|
← Revision 19 as of 2019-07-01 04:00:49 ⇥
Size: 3755
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 2: | Line 2: |
| Tid: Onsdag 2018-06-20 18:00 Sted: Teknologihuset | Tid: Onsdag 2018-06-20 19:00 Sted: Teknologihuset |
| Line 7: | Line 7: |
| Line 16: | Line 15: |
| 1. Forslag til revidert budsjett for 2017 og budsjett for 2018 | 1. Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år |
| Line 22: | Line 21: |
| Sittende styre foreslår Hans-Petter Fjeld som møteleder. Referent velges blant de fremmøtte. |
Sittende styre foreslår Hans-Petter Fjeld som møteleder. Referent velges blant de fremmøtte. |
| Line 26: | Line 24: |
To medlemmer velges til å underskrive protokollen. |
To medlemmer velges til å underskrive protokollen. |
| Line 30: | Line 27: |
| Line 34: | Line 30: |
| Line 40: | Line 35: |
| Line 46: | Line 40: |
| Se også valgkomiteens innstilling: [[attachment:innstilling-fra-valgkomiteen-2018.pdf|Innstilling fra valgkomiteen 2018]] |
|
| Line 47: | Line 43: |
| * 4 styremedlemmer | * Nestleder * 3 styremedlemmer |
| Line 49: | Line 46: |
| * 2 revisorer | * Revisor |
| Line 51: | Line 48: |
| === Valgkomiteens innstilling === NUUGs valgkomite 2017-1018 har bestått av Kristian Fiskerstrand, Tom Fredrik Blenning, og Thomas Gramstad (leder). |
=== Styret === Valgkomiteen innstiller følgende personer (se også vedlagt innstilling fra valgkomiteen): |
| Line 55: | Line 51: |
| Komiteen vedlikeholder et arkiv med informasjon som er nyttig for dem som blir valgt til valgkomite: Dokument om valgkomiteens funksjon og oppgaver, referater fra møtene i valgkomiteen m.m. Arkivet finnes på Nerdhaven: /home/httpd/nuug-arkiv/valgkomite |
'''Leder''': Martin Langsjøen |
| Line 60: | Line 53: |
| Se også wikiside: https://wiki.nuug.no/grupper/valgkomite | '''Nestleder''': Thomas Gramstad |
| Line 62: | Line 55: |
| '''3 styremedlemmer''': Johnny Solbu, Jon Petter Bjerke, Thomas Gramstad (OBS: En av disse styrekandidatene skal velges for kun ett år) | |
| Line 63: | Line 57: |
| Valgkomiteens forslag til nytt styre | '''Varamedlemmer''': |
| Line 65: | Line 59: |
| 1) Det skal velges to nye styremedlemmer ordinært. | * Vara 1: Petter Reinholdtsen * Vara 2: Hans-Petter Fjeld |
| Line 67: | Line 62: |
| (Ref. paragraf 6 i vedtektene, spesielt tredje og fjerde punktum: https://www.nuug.no/vedtekter.shtml ) |
=== Revisor === |
| Line 70: | Line 64: |
| 2) Det skal velges enda ett styremedlem, da et styremedlem har trukket seg i sitt første valgte år, og førstevara har fungert som styremedlem i den frafaltes fravær.(*) 3) Det skal velges nestleder 4) Det skal velges leder 5) Det skal velges to varaer (*) Valgkomiteen bemerker at NUUGs vedtekter er mangelfulle mht. den situasjonen at styremedlemmer frafaller/trekker seg før deres valgperiode er over. Valgkomiteen legger derfor til grunn "standard organisasjonslære", som går ut på at: Styret kan ikke velge nye styremedlemmer, det er det kun årsmøtet som kan gjøre, dermed er utgangspunktet når noen trekker seg som styremedlem at plassen er ledig frem til neste årsmøte, og fylles av varamedlem i den perioden. Styreplassen er formelt sett ledig frem til neste årsmøte, men fylles av varamedlemmet som da har rettigheter som styremedlem. "Standard organisasjonslære" kan evt. fravikes i foreningens vedtekter, som i såfall eksplisitt må angi annen løsning (og vedtas på årsmøte). Valgkomiteen oppfordrer kommende styre om å forberede vedtektsendringsforslag som eksplisitt dekker denne situasjonen, også selv om styret ønsker å legge seg på "standard organisasjonslære". Valgkomiteen innstiller følgende personer: 3 styremedlemmer: Johnny Solbu Jon Petter Bjerke Thomas Gramstad Leder: Martin Langsjøen Nestleder: Thomas Gramstad Varamedlemmer: Vara 1: Petter Reinholdtsen Vara 2: Hans-Petter Fjeld |
Styret foreslår gjenvalg av statsautorisert revisor RSM Norge AS som revisor for NUUG. |
| Line 122: | Line 67: |
| Valgkomiteen har følgende forslag til valgkomité: | |
| Line 123: | Line 69: |
| Valgkomiteen har følgende forslag til valgkomité: | |
| Line 129: | Line 74: |
Styret foreslår ingen andre valg. |
Styret foreslår ingen andre valg. |
| Line 133: | Line 77: |
| Line 136: | Line 79: |
| == Sak 10: Forslag til budsjett for kommende år == |
== Sak 10: Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år == |
| Line 141: | Line 83: |
| Line 145: | Line 86: |
| Line 149: | Line 89: |
| Line 154: | Line 93: |
| * Styrets forslag til budsjett: [[attachment:budsjett-2018-2019.ods|Regneark (ODS)]] [[attachment:budsjett-2018-2019.pdf|Utdrag av regneark (PDF))]] * Revidert regnskap 2017: [[attachment:arsregnskap_NUUG_2017.pdf|attachment:arsregnskap_NUUG_2017.pdf]] * Revisors beretning: [[attachment:revisors_beretning_NUUG_2017.pdf|attachment:revisors_beretning_NUUG_2017.pdf]] |
* Valgkomiteens innstilling: [[attachment:innstilling-fra-valgkomiteen-2018.pdf|Innstilling fra valgkomiteen 2018]] * Styrets forslag til budsjett: [[attachment:budsjett-2018-2019-v2.ods|Regneark (ODS)]] * Revidert regnskap 2017: [[attachment:arsregnskap_NUUG_2017.pdf|arsregnskap_NUUG_2017.pdf]] [[attachment:arsregnskap_NUUG_2017_signert.pdf|arsregnskap_NUUG_2017_signert.pdf]] * Revisors beretning: [[attachment:revisors_beretning_NUUG_2017.pdf|revisors_beretning_NUUG_2017.pdf]] ===================================================================================================== Referat fra årsmøtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-06-20-inn-referat-aarsmote-2018-usignert.pdf |
Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2018
Tid: Onsdag 2018-06-20 19:00 Sted: Teknologihuset
Adressen er Pilestredet 56, i 3 etg, ring 95728209 ved spørsmål.
Dagsorden i henhold til vedtektene
- Valg av møteleder og referent
- Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
- Innkallelsens lovlighet
- Forslag til årsberetning
- Godkjenning av regnskap
- Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
- Valgkomité på 3 medlemmer
- Fastsettelse av kontingenten for kommende år
- Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år
- Vedtektsendring
- Andre innkomne forslag
- Eventuelt
Sak 1: Valg av møteleder og referent
Sittende styre foreslår Hans-Petter Fjeld som møteleder. Referent velges blant de fremmøtte.
Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
To medlemmer velges til å underskrive protokollen.
Sak 3: Innkallelsens lovlighet
Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.
Sak 4: Årsberetning
Se vedlagt årsberetning. Årsberetning 2018.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.
Sak 5: Regnskap
Se vedlagt regnskap for 2017. Regnskapet er godkjent av revisor.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.
Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte:
Se også valgkomiteens innstilling: Innstilling fra valgkomiteen 2018
- Leder
- Nestleder
- 3 styremedlemmer
- 2 varaer
- Revisor
Styret
Valgkomiteen innstiller følgende personer (se også vedlagt innstilling fra valgkomiteen):
Leder: Martin Langsjøen
Nestleder: Thomas Gramstad
3 styremedlemmer: Johnny Solbu, Jon Petter Bjerke, Thomas Gramstad (OBS: En av disse styrekandidatene skal velges for kun ett år)
Varamedlemmer:
- Vara 1: Petter Reinholdtsen
- Vara 2: Hans-Petter Fjeld
Revisor
Styret foreslår gjenvalg av statsautorisert revisor RSM Norge AS som revisor for NUUG.
Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer
Valgkomiteen har følgende forslag til valgkomité:
- Kristian Fiskerstrand
- Tom Fredrik Blenning
- Thomas Gramstad
Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret
Styret foreslår ingen andre valg.
Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år
Styret foreslår ingen endringer i kontingenten for kommende år.
Sak 10: Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år
Se vedlagt budsjett.
Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter
Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter.
Sak 12: Andre innkomne forslag
Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.
Sak 13: Eventuelt
Det åpnes for innspill til saksinnhold.
Vedlegg
Styrets beretning for 2018: Årsberetning 2018
Valgkomiteens innstilling: Innstilling fra valgkomiteen 2018
Styrets forslag til budsjett: Regneark (ODS)
Revidert regnskap 2017: arsregnskap_NUUG_2017.pdf arsregnskap_NUUG_2017_signert.pdf
Revisors beretning: revisors_beretning_NUUG_2017.pdf
=====================================================================================================
Referat fra årsmøtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-06-20-inn-referat-aarsmote-2018-usignert.pdf