Differences between revisions 3 and 16 (spanning 13 versions)

Agenda for styremøte i NUUG 2018-05-07

Tid: Mandag 7 mai 2018 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Styremedlemmer:
- Johnny A. Solbu
- Hans-Petter Fjeld
- Jon Petter Bjerke
- Thomas Gramstad
- Martin Langsjøen
Varamedlemmer
- Petter Reinholdtsen
Sekretariatet
- Thomas Gramstad
- Jon Petter Bjerke

Forfall:

Hans-Petter Fjeld

Nye saker

2018-16 Godkjenning av referat fra styremøtet 2018-04-09

2018-17 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Sat May  5 15:37:10 CEST 2018

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

   31       FIRMAMEDLEM
  144 59.8% Medlem under bedrift
   48 19.9% Personlig medlem
   44 18.3% Personlig medlem uten USENIX
    3  1.2% Studenter
    2  0.8% Æresmedlem

   11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
   48 Medlem under bedrift (3), 16 bedrifter
   85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 241 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.1 år


Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2018-12-31
Fordeling i medlemskategorier

   30       FIRMAMEDLEM
  141 60.0% Medlem under bedrift
   47 20.0% Personlig medlem
   42 17.9% Personlig medlem uten USENIX
    3  1.3% Studenter
    2  0.9% Æresmedlem

   11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
   45 Medlem under bedrift (3), 15 bedrifter
   85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 235 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.2 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2018-04-08. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

5 utmeldt (3 studenter, 2 personlig uten Usenix). Opprinnelig 6 utmeldt etter styrevedtak, 1 betalte senere og er gjeninnmeldt.

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Ingen nyinnmeldinger denne gangen.

2018-18 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet ble vedtatt på forrige styremøte og revisors beretning er mottatt.

Status fakturaer (i parentes tall fra forrige styremøte):

Utstedt i 2017
 11 ( 13)    Forfalt             kr   9 815    ( 15 225,00)
148 (146)    Betalt              kr 367 212    (361 802,60)
 14 ( 14)    Kreditert/slettet   kr  49 835    ( 49 835,00) (*)

Utstedt i 2018
  2          Betalt              kr     615
  3          Kreditert/slettet   kr   6 775  (*)

(*) gjelder hovedsakelig avskrevne tap fra tidligere år

Budsjett og kontingent for 2018-2019

Forslag til budsjett med inntatt endring vedtatt i forrige styremøte, og med innspill fra videogruppen: budsjett-2018-2019-v2.ods

2018-19 Dato for årsmøtet (Thomas)

Forslag: Onsdag 20 juni kl. 19:00 i Teknologihuset.

Eventuelt

E1: Årsmøteforberedelser, innspill fra/til Valgkomiteen etc.

E2: Sommerfest i juli, med grilling etc.

E3: Gjenoppvekke NUUG-prisen?

E4: Dato for neste styremøte (kombinert arbeidsmøte med årsmøtepapirer)

Forslag: mandag 28 mai 2018 kl. 20:00 Mumble

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-05-07-inn-styre-referat.pdf

-  ⇤ ← Revision 3 as of 2018-05-05 13:55:31 → 
  Size: 3827
  Editor: JonPetterBjerke
  Comment:
+   ← Revision 16 as of 2018-05-29 13:38:23 → ⇥
  Size: 3626
  Editor: ThomasGramstad
  Comment:
-Deletions are marked like this.
+Additions are marked like this.
 Line 22:
+  * Hans-Petter Fjeld
-Line 25:
+Line 26:
 Line 27:
-Line 48:
+Line 47:
-Gjennomsnittelig medlemstid: 8.1 år
+Gjennomsnittlig medlemstid: 8.1 år
-Line 68:
+Line 67:
-Gjennomsnittelig medlemstid: 8.2 år
+Gjennomsnittlig medlemstid: 8.2 år
-Line 73:
+Line 69:
-Line 79:
+Line 74:
+'''Forslag til vedtak:''' Tallene tas til orientering. Ingen nyinnmeldinger denne gangen.

=== 2018-18 Økonomistatus (Jon Petter) ===
Regnskapet ble vedtatt på forrige styremøte og revisors beretning er mottatt.

{{{
Status fakturaer (i parentes tall fra forrige styremøte):

Utstedt i 2017
 11 ( 13)    Forfalt             kr   9 815    ( 15 225,00)
148 (146)    Betalt              kr 367 212    (361 802,60)
 14 ( 14)    Kreditert/slettet   kr  49 835    ( 49 835,00) (*)

Utstedt i 2018
  2          Betalt              kr     615
  3          Kreditert/slettet   kr   6 775  (*)

(*) gjelder hovedsakelig avskrevne tap fra tidligere år
}}}
==== Budsjett og kontingent for 2018-2019 ====
Forslag til budsjett med inntatt endring vedtatt i forrige styremøte, og med innspill fra videogruppen:  [[attachment:budsjett-2018-2019-v2.ods]]

=== 2018-19 Dato for årsmøtet (Thomas) ===
Forslag: Onsdag 20 juni kl. 19:00 i Teknologihuset.

== Eventuelt ==
E1: Årsmøteforberedelser, innspill fra/til Valgkomiteen etc.

E2: Sommerfest i juli, med grilling etc.

E3: Gjenoppvekke NUUG-prisen?

E4: Dato for neste styremøte (kombinert arbeidsmøte med årsmøtepapirer)

    Forslag: mandag 28 mai 2018 kl. 20:00 Mumble
-Line 81:
+Line 111:
-'''Forslag til vedtak:''' Tallene tas til orientering. Ingen nyinnmeldinger denne gangen.
+==============================================================================================
-Line 83:
+Line 113:
-=== 2018-18 Økonomistatus (Jon Petter) ===
{{{
SKAL OPPDATERES
}}}

Regnskapet er gjennomgått av revisor og er nå klart for styrets godkjenning og undertegning, uten endringer i forhold til det som ble fremlagt på forrige styremøte https://wiki.nuug.no/styre/20180305-agenda?action=AttachFile&do=view&target=arsregnskap_NUUG_2017.pdf

'''Forslag til vedtak:''' Regnskapet vedtas og undertegnes.

{{{
Status fakturaer fra 2017 (i parentes tall fra forrige styremøte):

 13  ( 22)    Forfalt         kr  15 225,00  ( 30 960,00)
146  (137)    Betalt          kr 361 802,60  (346 067,60)
 14  ( 14)    Kreditert       kr  49 835,00  ( 49 835,00)

}}}

==== Budsjett og kontingent for 2018-2019 ====
{{{
SKAL OPPDATERES
}}}

Revisor kommenterer at budsjett-behandling og -vedtak er dårlig dokumentert i styrereferatene. Dette må forbedres ved at forslag til budsjett må vedtas i styremøte før årsmøtet, og eventuelle endringer gjort på årsmøtet må bekreftes av styret i sitt neste møte.

Basert på den noe lavere dollarkurs ved siste dollarkjøp så burde kontingenten settes ned med ca 80 kr for personlig medlem. Men de nåværende satsene ble innført da kursen var 7,882, altså bare marginalt høyere enn ved siste dollarkjøp, 7,8565.  Det kan derfor foreslås å beholde kontingentsatsene uendret.

Påbegynt arbeidsfil for budsjettet, med regnskapstall for 2017:  [[attachment:budsjett-2018-2019-v1.ods]]



== Eventuelt ==
 * Dato for neste styremøte
    Forslag: mandag 4 juni 2018 kl. 20:00 Mumble
+Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-05-07-inn-styre-referat.pdf