Agenda for styremøte i NUUG 2013-06-19
Tid: Onsdag 2013-06-19 kl. 20:00 - 22:00 BR Sted: Mumble, video.nuug.no
Inviterte:
- Styremedlemmer:
- Johnny A. Solbu
- Hans-Petter Fjeld
- Fredrik Randsborg Bølstad
- Tordbjørn Wang
- Varamedlemmer
- Petter Reinholdtsen
- Morten Kjelkenes
- Sekretariat
- Anders Einar Hilden
Forfall:
- Fredrik Randsborg Bølstad
- Anders Einar Hilden
Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.
Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].
Nye saker
2013-XX Godkjenning av referat (---) [10 min]
2013-XX Utvidelse av sekretariatet (Hans-Petter) [15 min]
Sekreteriatet har for mye å gjøre og det er leit å være for avhengig av 1 person. Vi trenger en til, gjerne i Oslo-området.
2013-XX Sommerfest juli (Hans-Petter) [20 min]
NUUG arrangerer sommerfest i år?
2013-XX Prisen for fremme av fri programvare [20 min]
NUUG avholder prisutdeling i år?
Orienteringer
2013-XX Teknologihuset (Hans-Petter) [20 min]
Hans-Petter har besøkt Teknologihuset og orienterer om opplegget.
Oppfølging av saker
2013-XX Endringer Brønnøysundregistrene (Anders Einar) [10 min]
Endring av styre
For endring av styre i Brønnøysundregistrene må skjema BR-1034B (http://www.brreg.no/blanketter/forening.html) fylles ut og leveres Brønnøysundregistrene. Dette skjemaet krever fullt navn, adresse og fullt fødselsnummer på alle styremedlemmer. Det må også signeres av alle som settes opp som styremedlemmer.
For å få godkjent dette skjemaet hos Brønnøysundregistrene trenger vi også:
- Protokoll fra årsmøtet (antagelig det enkleste)
eller
- Signatur fra alle gamle styremedlemmer
Forslag om å endre signaturrett
Skjemaet (BR-1034B) kan også brukes til å spesifisere/oppdatere signaturrett for foreningen. Sekretariatet foreslår at denne spesifiseres til "Leder + to styremedlemmer". Dette vil forenkle jobben og fjerne usikkerhet ved sendere endringer, både i Brønnøysundregistrene og DNB. Dagens situasjon (ingen spesifisert signaturrett) innebærer at både DNB og Brønnøysundregistrene krever signatur av alle styremedlemmer for å gjøre endringer. Endring av signaturrett vil ikke endre hvordan dette skjemaet må signeres i denne omgang.
2013-XX Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale (Anders Einar) [20 min]
Skjema for å gi tilgang til nettbank for leder, kasserer og sekreteriat, og fjerning av gammel kasserer sekreteriat er utfylt og sendt til Petter og Hans-Petter. (nytt skjerma for fjerning må lages, da dette ikke fjerner gammel leder, Petter, fra nettbanken).
Kravene fra DNB for signering av dette(disse) skjemaene er som følger:
- Signatur fra alle styremedlemmer som per datoen DNB sjekker signaturrett/styre i Brønnøysundregistrene
eller
- Signering slik det kommer fram av endringsskjema til Brønnøysundregistrene (med signaturrett: i følge denne, uten signaturrett, hele styret), og kopi av den samme dokumentasjonen som Brønnøysundregistrene (enten protokoll, eller skjema signert av gamle styremedlemmer)
2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [15 min]
2013-XX Kandidater til valgkomite og styre (Hans-Petter) [15 min]