610
Comment: første steg for agenda. Fyller ut flere ting når de kommer inn.
|
← Revision 18 as of 2016-02-17 23:07:19 ⇥
4552
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
= Agenda for styremøte i NUUG 2013-06-09 = Tid: Søndag 2013-06-09 kl. 20:00 - 22:00 [[BR]] Sted: Mumble, video.nuug.no |
## page was renamed from styre/20130609-agenda = Agenda for styremøte i NUUG 2013-06-19 = Tid: Onsdag 2013-06-19 kl. 20:00 - 22:00 <<BR>> Sted: Mumble, video.nuug.no |
Line 7: | Line 8: |
* Johnny A. Solbu * Hans-Petter Fjeld |
* Johnny A. Solbu * Hans-Petter Fjeld |
Line 12: | Line 13: |
* | * Petter Reinholdtsen * Morten Kjelkenes |
Line 14: | Line 16: |
* * ? * Petter Reinholdtsen |
* Anders Einar Hilden Forfall: |
Line 18: | Line 19: |
Forfall: * Johnny A. Solbu |
* Fredrik Randsborg Bølstad * Anders Einar Hilden Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem. |
Line 21: | Line 23: |
Vi bruker Mumble som konferansetelefonsystem. | Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [[http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml|styreinstruksen]]. |
Line 23: | Line 25: |
Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen]. | == Nye saker == === 2013-XX Godkjenning av referat (---) [10 min] === === 2013-XX Utvidelse av sekretariatet (Hans-Petter) [15 min] === Sekreteriatet har for mye å gjøre og det er leit å være for avhengig av 1 person. Vi trenger en til, gjerne i Oslo-området. === 2013-XX Sommerfest juli (Hans-Petter) [20 min] === NUUG arrangerer sommerfest i år? === 2013-XX Prisen for fremme av fri programvare [20 min] === NUUG avholder prisutdeling i år? == Orienteringer == === 2013-XX Teknologihuset (Hans-Petter) [20 min] === Hans-Petter har besøkt Teknologihuset og orienterer om opplegget. == Oppfølging av saker == === 2013-XX Endringer Brønnøysundregistrene (Anders Einar) [10 min] === ==== Endring av styre ==== For endring av styre i Brønnøysundregistrene må skjema BR-1034B (http://www.brreg.no/blanketter/forening.html) fylles ut og leveres Brønnøysundregistrene. Dette skjemaet krever fullt navn, adresse og fullt fødselsnummer på alle styremedlemmer. Det må også signeres av '''alle''' som settes opp som styremedlemmer. For å få godkjent dette skjemaet hos Brønnøysundregistrene trenger vi også: * Protokoll fra årsmøtet (antagelig det enkleste) '''eller''' * Signatur fra alle gamle styremedlemmer ==== Forslag om å endre signaturrett ==== Skjemaet (BR-1034B) kan også brukes til å spesifisere/oppdatere signaturrett for foreningen. Sekretariatet foreslår at denne spesifiseres til "Leder + to styremedlemmer". Dette vil forenkle jobben og fjerne usikkerhet ved sendere endringer, både i Brønnøysundregistrene og DNB. Dagens situasjon (ingen spesifisert signaturrett) innebærer at både DNB og Brønnøysundregistrene krever signatur av alle styremedlemmer for å gjøre endringer. Endring av signaturrett vil ikke endre hvordan dette skjemaet må signeres i denne omgang. === 2013-XX Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale, bank (Anders Einar) [20 min] === Skjemaene som _var_ utfylt for dette ser ut til å ha vært feil skjema. Kundeservice er visstnok ikke så kunnskapsrike om "gamle manuelle avtaler" slik som NUUG har. Riktige skjemaer som vi må fylle ut for å endre brukere og tillatelser i nettbank og Petter/Jon P sin manuelle disposisjonsrett skal komme i morra. Kravene fra DNB for signering av dette(disse) skjemaene er som følger: * Signatur fra alle styremedlemmer som per datoen DNB sjekker signaturrett/styre i Brønnøysundregistrene '''eller''' * Signering slik det kommer fram av endringsskjema til Brønnøysundregistrene (med signaturrett: i følge denne; uten signaturrett: hele styret), og kopi av den samme dokumentasjonen som Brønnøysundregistrene (enten protokoll, eller skjema signert av gamle styremedlemmer) === 2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [15 min] === ||<tablewidth="306px" tableheight="253px"> Kontoer || || ||<12% style="text-align:center">Navn ||<15% style="text-align:center">Saldo 01.01.2012 || ||<style="vertical-align:top">Drift ||<style="text-align:right">10 704,26|| ||<style="vertical-align:top">Kontigenter ||<style="text-align:right">780 031,81 || ||<style="vertical-align:top">Høyrente ||<style="text-align:right">645 500,68 || ||<style="vertical-align:top">USD ||<style="text-align:right">14 476,98 || ||<style="vertical-align:top">USD kursdiff ||<style="text-align:right">66 107,68 || ||<style="vertical-align:top">Skattetrekk ||<style="text-align:right">165,74 || ||<style="vertical-align:top">Egenkapital ||<style="text-align:right">1516821,41|| === 2013-XX Kandidater til valgkomite og styre (Hans-Petter) [15 min] === == Eventuelt == ============================================================================================== Referat fra dette møtet: [[http://www.nuug.no/dokumenter/2013-06-19-inn-styre-referat-signert.pdf]] |
Agenda for styremøte i NUUG 2013-06-19
Tid: Onsdag 2013-06-19 kl. 20:00 - 22:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Inviterte:
- Styremedlemmer:
- Johnny A. Solbu
- Hans-Petter Fjeld
- Fredrik Randsborg Bølstad
- Tordbjørn Wang
- Varamedlemmer
- Petter Reinholdtsen
- Morten Kjelkenes
- Sekretariat
- Anders Einar Hilden
Forfall:
- Fredrik Randsborg Bølstad
- Anders Einar Hilden
Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.
Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.
Nye saker
2013-XX Godkjenning av referat (---) [10 min]
2013-XX Utvidelse av sekretariatet (Hans-Petter) [15 min]
Sekreteriatet har for mye å gjøre og det er leit å være for avhengig av 1 person. Vi trenger en til, gjerne i Oslo-området.
2013-XX Sommerfest juli (Hans-Petter) [20 min]
NUUG arrangerer sommerfest i år?
2013-XX Prisen for fremme av fri programvare [20 min]
NUUG avholder prisutdeling i år?
Orienteringer
2013-XX Teknologihuset (Hans-Petter) [20 min]
Hans-Petter har besøkt Teknologihuset og orienterer om opplegget.
Oppfølging av saker
2013-XX Endringer Brønnøysundregistrene (Anders Einar) [10 min]
Endring av styre
For endring av styre i Brønnøysundregistrene må skjema BR-1034B (http://www.brreg.no/blanketter/forening.html) fylles ut og leveres Brønnøysundregistrene. Dette skjemaet krever fullt navn, adresse og fullt fødselsnummer på alle styremedlemmer. Det må også signeres av alle som settes opp som styremedlemmer.
For å få godkjent dette skjemaet hos Brønnøysundregistrene trenger vi også:
- Protokoll fra årsmøtet (antagelig det enkleste)
eller
- Signatur fra alle gamle styremedlemmer
Forslag om å endre signaturrett
Skjemaet (BR-1034B) kan også brukes til å spesifisere/oppdatere signaturrett for foreningen. Sekretariatet foreslår at denne spesifiseres til "Leder + to styremedlemmer". Dette vil forenkle jobben og fjerne usikkerhet ved sendere endringer, både i Brønnøysundregistrene og DNB. Dagens situasjon (ingen spesifisert signaturrett) innebærer at både DNB og Brønnøysundregistrene krever signatur av alle styremedlemmer for å gjøre endringer. Endring av signaturrett vil ikke endre hvordan dette skjemaet må signeres i denne omgang.
2013-XX Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale, bank (Anders Einar) [20 min]
Skjemaene som _var_ utfylt for dette ser ut til å ha vært feil skjema. Kundeservice er visstnok ikke så kunnskapsrike om "gamle manuelle avtaler" slik som NUUG har. Riktige skjemaer som vi må fylle ut for å endre brukere og tillatelser i nettbank og Petter/Jon P sin manuelle disposisjonsrett skal komme i morra.
Kravene fra DNB for signering av dette(disse) skjemaene er som følger:
- Signatur fra alle styremedlemmer som per datoen DNB sjekker signaturrett/styre i Brønnøysundregistrene
eller
- Signering slik det kommer fram av endringsskjema til Brønnøysundregistrene (med signaturrett: i følge denne; uten signaturrett: hele styret), og kopi av den samme dokumentasjonen som Brønnøysundregistrene (enten protokoll, eller skjema signert av gamle styremedlemmer)
2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [15 min]
Kontoer |
|
Navn |
Saldo 01.01.2012 |
Drift |
10 704,26 |
Kontigenter |
780 031,81 |
Høyrente |
645 500,68 |
USD |
14 476,98 |
USD kursdiff |
66 107,68 |
Skattetrekk |
165,74 |
Egenkapital |
1516821,41 |
2013-XX Kandidater til valgkomite og styre (Hans-Petter) [15 min]
Eventuelt
==============================================================================================
Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2013-06-19-inn-styre-referat-signert.pdf