|
Size: 4346
Comment:
|
Size: 2886
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 1: | Line 1: |
| ## page was renamed from styre/20130609-agenda = Agenda for styremøte i NUUG 2013-06-19 = Tid: Onsdag 2013-06-19 kl. 20:00 - 22:00 [[BR]] Sted: Mumble, video.nuug.no |
= Agenda for styremøte i NUUG 2013-08-29 = Tid: Torsdag 2013-08-29 kl. 19:30 - 22:00 [[BR]] Sted: Mumble, video.nuug.no |
| Line 19: | Line 18: |
| * Fredrik Randsborg Bølstad * Anders Einar Hilden |
* Johnny A. Solbu |
| Line 30: | Line 29: |
| === 2013-XX Sommerfest juli (Hans-Petter) [20 min] === NUUG arrangerer sommerfest i år? === 2013-XX Prisen for fremme av fri programvare [20 min] === NUUG avholder prisutdeling i år? == Orienteringer == === 2013-XX Teknologihuset (Hans-Petter) [20 min] === Hans-Petter har besøkt Teknologihuset og orienterer om opplegget. |
=== 2013-XX Referatføring (Hans-Petter) [10 min] === Leder purrer på referat |
| Line 45: | Line 37: |
| For å få godkjent dette skjemaet hos Brønnøysundregistrene trenger vi også: * Protokoll fra årsmøtet (antagelig det enkleste) '''eller''' * Signatur fra alle gamle styremedlemmer |
|
| Line 57: | Line 43: |
| Kravene fra DNB for signering av dette(disse) skjemaene er som følger: | === 2013-XX Økonomistatus (Anders) [15 min] === |
| Line 59: | Line 45: |
| * Signatur fra alle styremedlemmer som per datoen DNB sjekker signaturrett/styre i Brønnøysundregistrene '''eller''' |
=== 2013-XX Prisen for fremme av fri programvare (Hans-Petter) [5 min] === Foreslår å droppe dette i år pga lav aktivitet. Den aktiviteten vi har må vi fokusere på viktigere ting, f.eks neste sak, valgkomite og styre. |
| Line 62: | Line 48: |
| * Signering slik det kommer fram av endringsskjema til Brønnøysundregistrene (med signaturrett: i følge denne; uten signaturrett: hele styret), og kopi av den samme dokumentasjonen som Brønnøysundregistrene (enten protokoll, eller skjema signert av gamle styremedlemmer) === 2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [15 min] === ||<tablewidth="306px" tableheight="253px"> Kontoer || || ||<12% style="text-align:center">Navn ||<15% style="text-align:center">Saldo 01.01.2012 || ||<style="vertical-align:top">Drift ||<style="text-align:right">10 704,26|| ||<style="vertical-align:top">Kontigenter ||<style="text-align:right">780 031,81 || ||<style="vertical-align:top">Høyrente ||<style="text-align:right">645 500,68 || ||<style="vertical-align:top">USD ||<style="text-align:right">14 476,98 || ||<style="vertical-align:top">USD kursdiff ||<style="text-align:right">66 107,68 || ||<style="vertical-align:top">Skattetrekk ||<style="text-align:right">165,74 || ||<style="vertical-align:top">Egenkapital ||<style="text-align:right">1516821,41|| |
|
| Line 74: | Line 50: |
| Vi trenger å fokusere på dette feltet. |
Agenda for styremøte i NUUG 2013-08-29
Tid: Torsdag 2013-08-29 kl. 19:30 - 22:00 BR Sted: Mumble, video.nuug.no
Inviterte:
- Styremedlemmer:
- Johnny A. Solbu
- Hans-Petter Fjeld
- Fredrik Randsborg Bølstad
- Tordbjørn Wang
- Varamedlemmer
- Petter Reinholdtsen
- Morten Kjelkenes
- Sekretariat
- Anders Einar Hilden
Forfall:
- Johnny A. Solbu
Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.
Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].
Nye saker
2013-XX Godkjenning av referat (---) [10 min]
2013-XX Utvidelse av sekretariatet (Hans-Petter) [15 min]
Sekreteriatet har for mye å gjøre og det er leit å være for avhengig av 1 person. Vi trenger en til, gjerne i Oslo-området.
2013-XX Referatføring (Hans-Petter) [10 min]
Leder purrer på referat
Oppfølging av saker
2013-XX Endringer Brønnøysundregistrene (Anders Einar) [10 min]
Endring av styre
For endring av styre i Brønnøysundregistrene må skjema BR-1034B (http://www.brreg.no/blanketter/forening.html) fylles ut og leveres Brønnøysundregistrene. Dette skjemaet krever fullt navn, adresse og fullt fødselsnummer på alle styremedlemmer. Det må også signeres av alle som settes opp som styremedlemmer.
Forslag om å endre signaturrett
Skjemaet (BR-1034B) kan også brukes til å spesifisere/oppdatere signaturrett for foreningen. Sekretariatet foreslår at denne spesifiseres til "Leder + to styremedlemmer". Dette vil forenkle jobben og fjerne usikkerhet ved sendere endringer, både i Brønnøysundregistrene og DNB. Dagens situasjon (ingen spesifisert signaturrett) innebærer at både DNB og Brønnøysundregistrene krever signatur av alle styremedlemmer for å gjøre endringer. Endring av signaturrett vil ikke endre hvordan dette skjemaet må signeres i denne omgang.
2013-XX Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale, bank (Anders Einar) [20 min]
Skjemaene som _var_ utfylt for dette ser ut til å ha vært feil skjema. Kundeservice er visstnok ikke så kunnskapsrike om "gamle manuelle avtaler" slik som NUUG har. Riktige skjemaer som vi må fylle ut for å endre brukere og tillatelser i nettbank og Petter/Jon P sin manuelle disposisjonsrett skal komme i morra.
2013-XX Økonomistatus (Anders) [15 min]
2013-XX Prisen for fremme av fri programvare (Hans-Petter) [5 min]
Foreslår å droppe dette i år pga lav aktivitet. Den aktiviteten vi har må vi fokusere på viktigere ting, f.eks neste sak, valgkomite og styre.
2013-XX Kandidater til valgkomite og styre (Hans-Petter) [15 min]
Vi trenger å fokusere på dette feltet.