Agenda for styremøte i NUUG 2013-06-19

Tid: Onsdag 2013-06-19 kl. 20:00 - 22:00 BR Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

• Styremedlemmer:
  • Johnny A. Solbu
  • Hans-Petter Fjeld
  • Fredrik Randsborg Bølstad
  • Tordbjørn Wang
• Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen
  • Morten Kjelkenes
• Sekretariat
  • Anders Einar Hilden

Forfall:

• Fredrik Randsborg Bølstad
• Anders Einar Hilden

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

Nye saker

2013-XX Godkjenning av referat (---) [10 min]

2013-XX Utvidelse av sekretariatet (Hans-Petter) [15 min]

Sekreteriatet har for mye å gjøre og det er leit å være for avhengig av 1 person. Vi trenger en til, gjerne i Oslo-området.

2013-XX Sommerfest juli (Hans-Petter) [20 min]

NUUG arrangerer sommerfest i år?

2013-XX Prisen for fremme av fri programvare [20 min]

NUUG avholder prisutdeling i år?

Orienteringer

2013-XX Teknologihuset (Hans-Petter) [20 min]

Hans-Petter har besøkt Teknologihuset og orienterer om opplegget.

Oppfølging av saker

2013-XX Endringer Brønnøysundregistrene (Anders Einar) [10 min]

Endring av styre

For endring av styre i Brønnøysundregistrene må skjema BR-1034B (http://www.brreg.no/blanketter/forening.html) fylles ut og leveres Brønnøysundregistrene. Dette skjemaet krever fullt navn, adresse og fullt fødselsnummer på alle styremedlemmer. Det må også signeres av alle som settes opp som styremedlemmer.

For å få godkjent dette skjemaet hos Brønnøysundregistrene trenger vi også:

• Protokoll fra årsmøtet (antagelig det enkleste)

eller

• Signatur fra alle gamle styremedlemmer

Forslag om å endre signaturrett

Skjemaet (BR-1034B) kan også brukes til å spesifisere/oppdatere signaturrett for foreningen. Sekretariatet foreslår at denne spesifiseres til "Leder + to styremedlemmer". Dette vil forenkle jobben og fjerne usikkerhet ved sendere endringer, både i Brønnøysundregistrene og DNB. Dagens situasjon (ingen spesifisert signaturrett) innebærer at både DNB og Brønnøysundregistrene krever signatur av alle styremedlemmer for å gjøre endringer. Endring av signaturrett vil ikke endre hvordan dette skjemaet må signeres i denne omgang.

2013-XX Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale, bank (Anders Einar) [20 min]

Skjemaene som _var_ utfylt for dette ser ut til å ha vært feil skjema. Kundeservice er visstnok ikke så kunnskapsrike om "gamle manuelle avtaler" slik som NUUG har. Riktige skjemaer som vi må fylle ut for å endre brukere og tillatelser i nettbank og Petter/Jon P sin manuelle disposisjonsrett skal komme i morra.

Kravene fra DNB for signering av dette(disse) skjemaene er som følger:

• Signatur fra alle styremedlemmer som per datoen DNB sjekker signaturrett/styre i Brønnøysundregistrene

eller

• Signering slik det kommer fram av endringsskjema til Brønnøysundregistrene (med signaturrett: i følge denne; uten signaturrett: hele styret), og kopi av den samme dokumentasjonen som Brønnøysundregistrene (enten protokoll, eller skjema signert av gamle styremedlemmer)

2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [15 min]

||<style="vertical-align:top">Egenkapital ||<style="text-align:right">1516821,41 ||

2013-XX Kandidater til valgkomite og styre (Hans-Petter) [15 min]

Eventuelt