[:styre/20080213-agenda:Forrige styremøte 2008-02-13]

Agenda for styremøte i NUUG 2008-03-12

Tid: Onsdag 2008-03-12 kl. 18:00 - 19:00 Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

• Styremedlemmer:
  • XXX Blir avgjort på årsmøtet 2008-03-11
• Varamedlemmer:
  • XXX Blir avgjort på årsmøtet 2008-03-11

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

• 2008-XX Konstituering av styret (Petter) [10 min]
• 2008-XX Fastsetting av datoer for vårens styremøter (Petter) [5 min]
• 2008-XX Godkjenning av referat (Håvard) [2 min]
• 2008-XX Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [2 min]
• Orienteringer
  • 2008-XX Planlegging av prisutdeling til høsten.
  • 2008-XX Spørreundersøkelse blant medlemmer
• Oppfølging av tidligere saker
• Vedtakssaker
  • 2008-XX Medarrangør av FSCONS 2008? (Petter) [2 min]
• Eventuelt

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

• Ingen

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 10. februar 2008. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2008-XX Konstituering av styret

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut informasjon på web. Kasserer følger opp regnskap og betaler ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal holde oversikt over slike, samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot Høgskolen i Oslo bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde kontakt med våre kontaktpersoner på HiO og bistå i forbindelse med prisutdelingen som foregår i HiOs lokaler.

Ny styresammensetning bør snarest rapporteres til Brønnøysundsregistrene.

2008-XX Fastsetting av datoer for vårens styremøter

Vi må bli enige om datoer for vårens styremøter. Alle bør ta med seg sin kalender. Jeg vet ikke om noen eksterne faktorer som påvirker når vi bør avholde styremøter denne våren. Vi må bli enig om ukedag og tidspunkt for møtene.

2008-XX Godkjenning av referat

2008-XX Opptak og endringer av medlemmer

2008-XX Medarrangør av FSCONS 2008?

NUUG har fått en forespørsel fra Henrik Sandklef i FSF Europe om å være medarrangør av programvaresporet til [http://www.fscons.org/ FSCONS 2008]. Se [https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=1104 RT-sak #1104] for kopi av henvendelsen. NUUG hadde en delegasjon på konferansen i 2007, og Petter var med i juryen som valgte vinner til den skandinaviske friprog-prisen. Det virker som en god ide, så lenge det ikke koster NUUG annet enn arbeidstid og gevinsten er mulighet for profilering.

Forslag til vedtak:

• NUUG er villig til å være medarrangør av programvaresporet av FSCONS 2008 og bidra med tid og folk til programarbeidet, men kan ikke stille med finansiering.