[:styre/20070604-agenda:Forrige styremøte 2007-06-04]

Agenda for styremøte i NUUG 2007-08-13

Tid: Mandag 2007-08-13 kl. 18:00 - 19:00 BRSted: USIT, Informatikkbygget, [http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.9433&mlon=10.7172&zoom=14&layers=0BT Gaustadalléen 23], Oslo

Inviterte:

• Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter)
  • Ole Kristian Lien (skype: oklien)
  • Peter N. M. Hansteen (skype: pitrh00, pitr_h)
  • Håvard Fosseng
• Varamedlemmer:
  • Gaute Nessan
  • Runar Ingebrigtsen (skype: ireallyreallydontlikeskype)

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere på kontoret til Petter Reinholdsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

• 2007-XX Godkjenning av referater (Håvard) [1 min]
• 2007-XX Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [1 min]
• Orienteringer
  • 2007-XX Økonomistatus (Jon Petter) [X min]
  • 2007-XX Mottatt post, postliste (Petter) [1 min]
  • 2007-XX Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare opprettes 2007-08-15 (Petter) [1 min]
  • 2007-XX Status nye lokaler (Gaute) [3 min]
  • 2007-XX Nytt medlemsregister (Gaute) [5 min]
  • 2007-XX Status medlemsmøter i NUUG Oslo (Petter) [1 min]
• Oppfølging av tidligere saker
  • 2007-XX Framtidige sekrariat- og regnskapstjenester (Petter/Jon Petter) [10 min]
  • 2007-XX Prisen for fri programvare (Håvard) [5 min]
• Vedtakssaker
  • Ingen
• Eventuelt

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

• Ingen

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 10. august 2007. Se ellers [http://www.nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

Fremlegg

2007-XX Opptak og endringer av medlemmer

I følge medlemsregisteret 2007-08-09 12:00+0200 har vi 64 firma og 313 personer som medlem. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.3 år og vi mangler mailadresse for 6 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 232 medlemmer under bedrift, 54 personlig medlemmer, 25 studenter og 2 æresmedlemmer. 45 medlemmer er også SAGE-medlem.

Den samme fila viser 1 ny person under firma, og utmeldt 3 personer under firma, 1 personmedlem og en student siden eksporten datert 2007-06-03 21:50+0200. I tillegg er det endret 2 epostadresser og 1 postadresser. Navnene er sendt ut i mail i styret.

Forslag til vedtak:

• Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

2007-XX Økonomistatus

Intet spesielt å melde. Ref. sak om regnskapstjenester.

Ønsker å kjøpe $$ for 2009. Dollarkursen er på et lavmål nå (5,7?), fint å sikre oss før den eventuelt stiger igjen. Foreslår å kjøpe 30000$ som vanlig (som blir stående på vår egen konto).

Vi må lage en plan for fakturering av kontingenter. Fakturaene skal ut ca. 1. oktober.

2007-XX Mottatt post, postliste

Oppfølging av sak 2007-45.

Mottatt post er scannet og sendt inn som PDF på epost til RT-køen sekretariat. Postliste over mottatt post skal føres på http://wiki.nuug.no/sekretariat/postliste. Den er ikke ført, og vi må vurdere endringer i rutinene for å få dette på plass. Mottatt post er scannet og sendt inn som PDF på epost til RT-køen sekretariat.

2007-XX Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare opprettes 2007-08-15

Fornyings- og administrasjonsdepartementet oppretter Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare onsdag 2007-08-15. NUUGs leder er invitert til å holde innlegg til fagrådet som arrangeres i forbindelse med opprettelsen, og alle NUUGs kontakter (annonsering@nuug) er invitert til å delta på arrangementet.

2007-XX Status nye lokaler

Har tatt kontakt med Hårek Haugerud og fått ham til å ordne med auditorium i de nye lokalene i Pilestredet 35. Det gjenstår ennå å finne ut hvordan vi skal få tilgang til lokalene og hvem som blir vår nye kontaktperson hos HiO.

2007-XX Nytt medlemsregister

Støtte for registrering og editering av person- og firmamedlemmer er implementert.

2007-XX Status medlemsmøter i NUUG Oslo

Medlemsmøtene går sin gang hver måned, og Petter har fått endel hjelp fra NUUG-medlem Micke Fogeborg. Han har bidratt til å finne folk til å holde presentasjoner og også bidratt med planleggingsarbeide. Førstkommende møte er med Bruce Perens som er i Norge og Oslo i forbindelse med opprettingen av friprog-senteret. De øvrige høstmøtene er ikke avklart. Video-gruppen er fortsatt aktiv med video-opptak og utlegging på web, slik at medlemmer utenfor Oslo også kan få glede av presentasjonene.

2007-XX Framtidige sekrariat- og regnskapstjenester

Oppfølging av sak 2007-48.

Avtale om regnskapstjenester er underskrevet med Arnt Telhaug om bruk av det webbaserte systemet Lodo. Når det gjelder håndtering av regnskapsbilag ble det vurdert å ta i bruk elektronisk arkivering og håndtering, men Petter og Jon Petter ble enige om å beholde papirbasert bilagsarkiv i år for å redusere kompleksiteten ved innføring av nytt regnskap. Status for idriftsetting vil bli gitt på styremøtet.

Bruken av RT for å håndtere henvendelser ser ut til å fungere tilfredstillende, både for epost og telefon. Det har kommer litt over 10 henvendelser i måneden i snitt så langt. Henvendelser er besvart av styremedlemmer så langt.

2007-XX Prisen for fri programvare

Oppfølging av sak 2007-30.

Håvard håper å legge fram forslag til jury på møtet. Det er ikke kommet så mange nominasjoner så langt, så vi bør gjøre en innsats for å etterlyse flere. Nominasjonene sendes inn i egen RT-kø for videre håndtering.