Agenda for styremøte i NUUG 2007-02-14
Tid: Onsdag 2007-02-14 kl. 17:00 - 18:00 BRSted: Lokalene til DND i Møllergata 24, Oslo
Inviterte:
- Styremedlemmer:
- Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
- Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter)
- Heine Aarbø (skype: heineaarbo)
- Peter N. M. Hansteen (skype: pitrh00, pitr_h)
- Håvard Fosseng
- Varamedlemmer:
- Gaute Nessan
- Eirik Seim (skype: eirikseim)
- Sekretariatet:
- Anne Martinsen
Forfall:
Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere hos DND-sekretariatet. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hos sekretariatet hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).
Saksliste
- 2007-13 Godkjenning av referater (Håvard/Sekretariatet) [X min]
- 2007-14 Opptak og endringer av medlemmer (Petter/Sekretariatet) [X min]
- Orienteringer
- 2007-XX Mottatt post, postliste (Sekretariatet) [X min]
- 2007-XX Økonomistatus (Jon Petter) [X min]
2007-XX NUUG nevnt i FriProg-magasinet (Petter) [X min]
- 2007-XX NUUG mfl. inviterer til Linuxforum-besøk (Petter) [X min]
- Oppfølging av tidligere saker
- Vedtakssaker
- 2007-XX Framtidige sekrariat- og regnskapstjenester (Petter) [X min]
- 2007-XX Godkjenning av budsjettforslag for 2008 og justert budsjett for 2007 (Jon Petter) [X min]
- 2007-XX Godkjenne årsmøteinnkallingen (Petter) [X min]
- Eventuelt
Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:
- Ingen, foreløbig
Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 11. februar 2007. Se ellers [http://www.nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].
Fremlegg
2007-14 Opptak og endringer av medlemmer
I følge eksporten fra medlemsregisteret 2007-02-11T00:05+0200 har vi 63 firma og 303 personer som medlem. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.2 år og vi mangler mailadresse for 9 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 227 medlemmer under bedrift, 50 personlig medlemmer, 24 studenter og 2 æresmedlemmer.
Den samme eksporten viser ingen nye firmamedlemmer, 2 nye personer under firma og 1 nytt personmedlem. Det er ingen utmeldinger siden eksporten datert 2007-01-14T17:00+0200. I tillegg er det endret 8 epostadresser og 4 postadresser. Navnene er sendt ut i mail i styret og sekretariatet.
Forslag til vedtak:
- Styret godkjenner de nye medlemmene.
2007-XX NUUG nevnt i FriProg-magasinet
Mandag 5. februar ga initiativtakerne for kompetansesenteret for fri programvare ut et magasin som forteller mer om fri programvare og hvem som bruker det. FriProg-magasinet er GPL-lisensiert og [http://www.friprog.no/magasinet.php tilgjengelig på web]. NUUG fikk tilbud om å skrive litt om seg og sine aktiviteter i magasinet, og Petter fikk inn en artikkel om prisen, en om NUUG og en notis om OpenStreetmap.org. I tillegg inneholdt magasinet utdrag fra NUUGs oversikt over likesinnede foreninger. NUUG får 400 eksemplarer av magasinet hvis vi lover å dele det ut til alle medlemmene. Det har lederen lovet initiativtaker Bjørn Venn at vi skal. De sendes ut sammen med årsmøtepapirene, og Bjørn har fått adressen til sekretariatet for å sende dem dit.
2007-XX NUUG mfl. inviterer til Linuxforum-besøk
I forbindelse med arbeidet med FriProg-magasinet foreslo Bjørn Venn at NUUG burde ta initiativet til en felles tur til Linuxforum 2007 i København 2. og 3. mars. Petter tente på ideen, tok kontakt med Keld for å få tips om hotell, og fikk skrevet en invitasjon som er sendt ut til medlemmer og andre. Invitasjonen er også inkludert i FriProg-magasinet og ligger ute på http://www.friprog.no/.
2007-XX Framtidige sekretariat- og regnskapstjenester
Anne sendte mail til styret 2007-02-09 om at DND-sekretariatet av kapasitetshensyn sier opp avtalen om sekretariattjenester. Det er en måneds oppsigelse, så innen 2007-03-09 må styret finne ut hva vi gjør med dette. Peter, Jon Petter, Gaute og Petter ser på alternativer, og oppdaterer [http://wiki.nuug.no/sekretariat wikien] fortløpende med det vi finner ut. Det som antagelig haster mest å få på plass er medlemsregister og regnskapstjenester, men andre sekretariattjenester er nødvendig for å sikre at foreningen fortsetter å fungere bra.
Forslag til vedtak
- Vi trenger mer tid på å vurdere alternativene. Tekst må utarbeides til styremøtet.