|
Size: 6131
Comment:
|
Size: 5829
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 3: | Line 3: |
| ** plassholder, skal fylles med oppdatert innhold ** | |
| Line 5: | Line 4: |
| '''Tid:''' Onsdag 2023-06-20 19:00. | '''Tid:''' Tirsdag 2023-06-20 19:00. |
| Line 7: | Line 6: |
| '''Sted:''' Nettbasert. Gå til https://agenda.nuug.no/ og logg inn med nøkkel fra e-post, eller følg link for observatører. | '''Sted:''' Nettbasert. Gå til https://agenda.nuug.no |
| Line 35: | Line 34: |
| Se vedlagt årsberetning: [[/beretning|Årsberetning 2022]]. | Se vedlagt årsberetning: [[/beretning|Årsberetning 2023]]. |
| Line 41: | Line 40: |
| Regnskapet viser et driftsresultat | Regnskapet viser et driftsresultat på -86 944 NOK. Ordinært resultat var -104 661 med finansposter. |
| Line 43: | Line 42: |
| Se vedlagt . | Se vedlagt [[attachment:2023-04-24-arsregnskap_NUUG_2022-signert.pdf|årsregnskap 2022]] og [[attachment:2023-04-24-Revisjonsberetning-NUUG-signert.pdf|revisjonsberetning]]. |
| Line 52: | Line 52: |
| * 2 styremedlemmer | |
| Line 54: | Line 53: |
| * 2 varaer * Revisor |
* 3 styremedlemmer * 3 varaer * 2 revisorer |
| Line 57: | Line 57: |
| Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2022: | Leder, nestleder og styremedlemmer velges for to år. I 2023 blir det slik: * Leder velges for 2 år * Nestleder velges for 1 år (overgangsperiode) * 1 styremedlem velges for 2 år * 2 styremedlemmer er ikke på valg i år * 3 varaer velges for 1 år * 2 revisorer eller 1 statsautorisert revisor velges for 1 år * 3 medlemmer av valgkomite velges for 1 år Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2023: |
| Line 61: | Line 70: |
| * Peter N.M. Hansteen (velges for ett år) | * Peter N M Hansteen (velges for to år) |
| Line 63: | Line 72: |
| '''Styremedlemmer''': * Marius Lund (velges for to år) * Jon Petter Bjerke (velges for to år) * Marius Bakke (velges for ett år -- suppleringsvalg) |
|
| Line 73: | Line 76: |
| '''Styremedlemmer''': * Malin Bruland (velges for to år) * Jon Petter Bjerke (ikke på valg) * Marius Lund (ikke på valg) |
|
| Line 75: | Line 84: |
| * Vara 1: Malin Bruland (velges for ett år) * Vara 2: Johnny Solbu (velges for ett år) |
* Vara 1: Johnny Solbu (velges for ett år) * Vara 2: Øyvind Sørensen (velges for ett år) * Vara 3: Ikke innstilt (velges for ett år) |
| Line 80: | Line 91: |
| * RSM Norge AS (samme selskap, tidligere kjent som RSM Hasner) foreslås gjenvalgt | * Thomas Sødring og Hans-Petter Fjeld. |
| Line 87: | Line 98: |
| * Adrian Kjær Dalhaug | |
| Line 88: | Line 100: |
| * Adrian Kjær Dalhaug | |
| Line 94: | Line 105: |
| Styret foreslår å øke kontingenten med ca 30% etter flere års stillstand, i den hensikt å minske det<<BR>> årlige underskuddet og sikre driften i årene som kommer. Med 30% økning så vil kontingentinntektene<<BR>> dekke omtrent de faste kostnadene som er ganske uavhengige av aktivitet og antall medlemmer.<<BR>> Budsjettet forutsetter en stabil medlemsmasse. Kontingenten for studenter og andre med redusert<<BR>> betalingsevne beholdes uendret. |
Kontigentsatsene ble økt med 30% i fjor. Styret foreslår ingen endringer for 2024. |
| Line 100: | Line 107: |
| ||'''Kategori'''||'''Nåværende 2022'''||'''Forslag 2023'''|| ||Firmamedlem||<)>2 400||<)>3 120|| ||Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3||<)>400||<)>520|| ||Personlig medlem||<)>410||<)>530|| |
||'''Kategori'''||'''Nåværende 2023'''||'''Forslag 2024'''|| ||Firmamedlem||<)>3 120||<)>3 120|| ||Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3||<)>520||<)>520|| ||Personlig medlem||<)>530||<)>530|| |
| Line 106: | Line 113: |
| Forslag til ny rutine for bedriftsmedlemmer, for å forenkle prosessen både for bedriftene og for NUUG: <<BR>> Bedriftsmedlemmer som melder inn nye personmedlemmer, ut over de 3 som er inkludert, i løpet av året<<BR>> blir ikke belastet ekstra kontingent for disse før neste kalenderår. De nye personene blir stående som<<BR>> foreløpige medlemmer uten stemmerett fram til neste års ordinære faktura er betalt.<<BR>> Den nye rutinen implementeres umiddelbart, også for 2022. |
|
| Line 114: | Line 116: |
| Forutsetninger i budsjettet: | Nye kontingentsatser fra 2023 har gitt bedre balanse mellom inntekter og utgifter. Ved gjennomgang av regnskapet for 2022 og budsjettet for 2023 har styret sett at administrative utgifter er like store som de samlede inntektene, og slik kan det ikke fortsette. Det er derfor foreslått noen tiltak som får størst virkning fra 2024: |
| Line 116: | Line 119: |
| * 2022 * Prosjektet "nytt driftsmiljø/skytjenester" forventes fullført i 2022, og til en lavere<<BR>> kostnad enn antatt grunnet godt kjøp av brukt bladserver (5 000 kr, uten disker).<<BR>> Det foreslås å anskaffe disker til 30 000 kr. * Godtgjørelse til sekretariatet ("lønn" og "sekretariatskostnad") forventes å øke<<BR>> med 5 % etter en tilsvarende inflasjonsjustering av honorarsatsene. * 2023 * Stabil medlemsmasse * Økte kontingenter som foreslått i sak 9 * Opprettholdelse av medlemskap i Teknologihuset (Rebel) * Aktivitetsnivå omtrent som de senere år, med en blanding av digitale og fysiske aktiviteter |
* Si opp lagerboden på Majorstua (11 000 i besparelse) * Forenkle sekretariatsarbeidet (20 000 i besparelse) * Gå over til revisjon utført av 2 medlemmer (24 000 i besparelse) * Redusere eller avslutte støttemedlemskapet i Teknologihuset Målet er ikke å gå med overskudd, men å kunne bruke mer penger på faglige medlemsaktiviteter. Det er derfor foreslått økning av budsjettpostene for medlemsmøter og andre arrangementer, samt for drift av videogruppa. |
| Line 126: | Line 127: |
| Se [[attachment:budsjett-2022-2023-v2.pdf|vedlagt budsjett]]. | Se [[attachment:budsjett-2023-2024-v1.pdf|vedlagt budsjett]]. |
| Line 129: | Line 130: |
| Styret har gått gjennom vedtektene og legger frem et samlet forslag med endringer, se vedlegg:<<BR>> https://nuug.no/dokumenter/forslag-vedtektsendringer-aarsmoetet-2022.pdf |
Årsmøtet 2022 vedtok nye vedtekter om styrets medlemmer. En redigeringsfeil førte til at det angis i paragraf 7 at det skal velges to varaer, mens paragraf 6 sier at det skal velges tre. |
| Line 132: | Line 132: |
| Forslag til vedtak: Paragraf 7 endres til å angi at det skal velges ''tre'' (3) varaer. | |
| Line 140: | Line 141: |
| * Styrets årsberetning: [[/beretning|Årsberetning 2021-22]] * Styrets forslag til budsjett: [[attachment:budsjett-2022-2023-v2.pdf]] * Årsregnskap 2021: [[attachment:2022-05-07-ut-arsregnskap_NUUG_2021-signert.pdf]] * Revisors beretning: [[attachment:2022-05-10-inn-revisorberetning-rsm-signert.pdf]] * Valgkomitéens innstilling: Er lagt inn direkte i denne innkallingen, se i sakslisten over. |
* Styrets årsberetning: [[/beretning|Årsberetning 2022-23]] * Styrets forslag til budsjett: [[attachment:budsjett-2023-2024-v1.pdf]] * Årsregnskap 2022: [[attachment:2023-04-24-arsregnskap_NUUG_2022-signert.pdf]] * Revisors beretning: [[attachment:2023-04-24-Revisjonsberetning-NUUG-signert.pdf]] * Valgkomitéens innstilling: Legges inn direkte i denne innkallingen, se i sakslisten over. |
| Line 146: | Line 147: |
| * Forslag til vedtektsendringer: [[https://nuug.no/dokumenter/forslag-vedtektsendringer-aarsmoetet-2022.pdf]] |
Årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) 2023
Tid: Tirsdag 2023-06-20 19:00.
Sted: Nettbasert. Gå til https://agenda.nuug.no
Dagsorden i henhold til vedtektene
- Valg av møteleder og referent
- Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
- Innkallingens lovlighet
- Forslag til årsberetning
- Godkjenning av regnskap
- Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
- Valg av valgkomité på 3 medlemmer
- Andre valg etter forslag fra styret
- Fastsettelse av kontingenten for kommende år
- Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år
- Forslag til endringer av vedtekter
- Andre innkomne forslag
- Eventuelt
Sak 1: Valg av møteleder og referent
Sittende styre foreslår Peter N M Hansteen som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).
Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
To medlemmer velges til å underskrive protokollen.
Sak 3: Innkallingens lovlighet
Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.
Sak 4: Forslag til årsberetning
Se vedlagt årsberetning: Årsberetning 2023.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.
Sak 5: Godkjenning av regnskap
Regnskapet viser et driftsresultat på -86 944 NOK. Ordinært resultat var -104 661 med finansposter.
Se vedlagt årsregnskap 2022 og revisjonsberetning.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.
Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
Det skal i henhold til vedtektene velges:
- Leder
- Nestleder
- 3 styremedlemmer
- 3 varaer
- 2 revisorer
Leder, nestleder og styremedlemmer velges for to år. I 2023 blir det slik:
- Leder velges for 2 år
- Nestleder velges for 1 år (overgangsperiode)
- 1 styremedlem velges for 2 år
- 2 styremedlemmer er ikke på valg i år
- 3 varaer velges for 1 år
- 2 revisorer eller 1 statsautorisert revisor velges for 1 år
- 3 medlemmer av valgkomite velges for 1 år
Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2023:
Leder:
- Peter N M Hansteen (velges for to år)
Nestleder:
- Knut Yrvin (velges for ett år)
Styremedlemmer:
- Malin Bruland (velges for to år)
- Jon Petter Bjerke (ikke på valg)
- Marius Lund (ikke på valg)
Varaer:
- Vara 1: Johnny Solbu (velges for ett år)
- Vara 2: Øyvind Sørensen (velges for ett år)
- Vara 3: Ikke innstilt (velges for ett år)
Revisor:
- Thomas Sødring og Hans-Petter Fjeld.
Sak 7: Valg av valgkomité på 3 medlemmer
Valgkomitéen foreslår følgende til ny valgkomite frem til neste årsmøte:
- Petter Reinholdtsen
- Adrian Kjær Dalhaug
- Hans-Petter Fjeld
Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret
Ingen andre valg.
Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år
Kontigentsatsene ble økt med 30% i fjor. Styret foreslår ingen endringer for 2024.
Kategori |
Nåværende 2023 |
Forslag 2024 |
Firmamedlem |
3 120 |
3 120 |
Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3 |
520 |
520 |
Personlig medlem |
530 |
530 |
Studenter |
50 |
50 |
Sak 10: Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år
Nye kontingentsatser fra 2023 har gitt bedre balanse mellom inntekter og utgifter. Ved gjennomgang av regnskapet for 2022 og budsjettet for 2023 har styret sett at administrative utgifter er like store som de samlede inntektene, og slik kan det ikke fortsette. Det er derfor foreslått noen tiltak som får størst virkning fra 2024:
- Si opp lagerboden på Majorstua (11 000 i besparelse)
- Forenkle sekretariatsarbeidet (20 000 i besparelse)
- Gå over til revisjon utført av 2 medlemmer (24 000 i besparelse)
- Redusere eller avslutte støttemedlemskapet i Teknologihuset
Målet er ikke å gå med overskudd, men å kunne bruke mer penger på faglige medlemsaktiviteter. Det er derfor foreslått økning av budsjettpostene for medlemsmøter og andre arrangementer, samt for drift av videogruppa.
Se vedlagt budsjett.
Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter
Årsmøtet 2022 vedtok nye vedtekter om styrets medlemmer. En redigeringsfeil førte til at det angis i paragraf 7 at det skal velges to varaer, mens paragraf 6 sier at det skal velges tre.
Forslag til vedtak: Paragraf 7 endres til å angi at det skal velges tre (3) varaer.
Sak 12: Andre innkomne forslag
Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.
Sak 13: Eventuelt
Det åpnes for innspill til saksinnhold og orientering fra og til medlemmene om interessante ting som skjer.
Vedlegg
Styrets årsberetning: Årsberetning 2022-23
Styrets forslag til budsjett: budsjett-2023-2024-v1.pdf
Årsregnskap 2022: 2023-04-24-arsregnskap_NUUG_2022-signert.pdf
Revisors beretning: 2023-04-24-Revisjonsberetning-NUUG-signert.pdf
- Valgkomitéens innstilling: Legges inn direkte i denne innkallingen, se i sakslisten over.
NUUGs vedtekter: https://nuug.no/vedtekter.shtml
=====================================================================================================
Signert protokoll/referat fra årsmøtet: https://nuug.no/dokumenter/2022-06-15-inn-protokoll-referat-aarsmote-2022-signert-komplett.pdf