Årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) 2023

Tid: Onsdag 2023-06-20 19:00.

Sted: Nettbasert. Gå til https://agenda.nuug.no/ og logg inn med nøkkel fra e-post, eller følg link for observatører.

Dagsorden i henhold til vedtektene

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Innkallingens lovlighet
4. Forslag til årsberetning
5. Godkjenning av regnskap
6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
8. Andre valg etter forslag fra styret
9. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
10. Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år
11. Forslag til endringer av vedtekter
12. Andre innkomne forslag
13. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Peter N M Hansteen som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallingens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Se vedlagt årsberetning: Årsberetning 2023.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Regnskapet viser et driftsresultat på -86 944 NOK. Ordinært resultat var -104 661 med finansposter.

Se vedlagt årsregnskap 2022 og revisjonsberetning.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte

Det skal i henhold til vedtektene velges:

• Leder
• 2 styremedlemmer
• Nestleder
• 3 varaer
• 2 revisorer

Leder, nestleder og styremedlemmer velges for to år. I 2023 blir det slik:

• Leder velges for 2 år
• Nestleder velges for 1 år (overgangsperiode)
• 1 styremedlem velges for 2 år
• 2 styremedlemmer er ikke på valg i år
• 3 varaer velges for 1 år
• 2 revisorer eller 1 statsautorisert revisor velges for 1 år
• 3 medlemmer av valgkomite velges for 1 år

Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2023:

Valgkomiteens innstilling vil foreligge til årsmøtet, ettersendes

Leder:

• N N (velges for to år)

Styremedlemmer:

• N N (velges for to år)

Nestleder:

• N N (velges for ett år)

Varaer:

• Vara 1: N N (velges for ett år)
• Vara 2: N N (velges for ett år)
• Vara 3: N N (velges for ett år)

Revisor:

• RSM Norge AS (samme selskap, tidligere kjent som RSM Hasner) foreslås gjenvalgt

Sak 7: Valg av valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomitéen foreslår følgende til ny valgkomite frem til neste årsmøte:

• Petter Reinholdtsen
• Hans-Petter Fjeld
• Adrian Kjær Dalhaug

Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret

Ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Kontigentsatsene ble økt med 30% i fjor. Styret foreslår ingen endringer for 2024.

Sak 10: Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år

Nye kontingentsatser fra 2023 har gitt bedre balanse mellom inntekter og utgifter. Ved gjennomgang av regnskapet for 2022 og budsjettet for 2023 har styret sett at administrative utgifter er like store som de samlede inntektene, og slik kan det ikke fortsette. Det er derfor foreslått noen tiltak som får størst virkning fra 2024:

• Si opp lagerboden på Majorstua (11 000 i besparelse)
• Forenkle sekretariatsarbeidet (20 000 i besparelse)
• Gå over til revisjon utført av 2 medlemmer (24 000 i besparelse)
• Redusere eller avslutte støttemedlemskapet i Teknologihuset

Målet er ikke å gå med overskudd, men å kunne bruke mer penger på faglige medlemsaktiviteter. Det er derfor foreslått økning av budsjettpostene for medlemsmøter og andre arrangement, samt for drift av videogruppa.

Se vedlagt budsjett.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Årsmøtet 2022 vedtok nye vedtekter om styrets medlemmer. En redigeringsfeil førte til at det angis i paragraf 7 at det skal velges to varaer, mens paragraf 6 sier at det skal velges tre.

Forslag til vedtak: Paragraf 7 endres til å angi at det skal velges tre (3) varamedlemmer.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold og orientering fra og til medlemmene om interessante ting som skjer.

Vedlegg

• Styrets årsberetning: Årsberetning 2022-23

• Styrets forslag til budsjett: budsjett-2022-2023-v2.pdf

• Årsregnskap 2021: 2023-04-24-arsregnskap_NUUG_2022-signert.pdf

• Revisors beretning: 2023-04-24-Revisjonsberetning-NUUG-signert.pdf

• Valgkomitéens innstilling: Legges inn direkte i denne innkallingen, se i sakslisten over.

• NUUGs vedtekter: https://nuug.no/vedtekter.shtml

• Forslag til vedtektsendringer: https://nuug.no/dokumenter/forslag-vedtektsendringer-aarsmoetet-2022.pdf

=====================================================================================================

Signert protokoll/referat fra årsmøtet: https://nuug.no/dokumenter/2022-06-15-inn-protokoll-referat-aarsmote-2022-signert-komplett.pdf