• aktiviteter
• 200903aarsmoete

http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200703aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete

Årsmøte i NUUG 2009

Tid: Tirsdag 2009-03-17 18:30 BRSted: Høgskolen i Oslo

Dagsorden i henhold til vedtektene

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Innkallelsens lovlighet
4. Forslag til årsberetning
5. Godkjenning av regnskap
6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:
   • Formann
   • 2 av 4 styremedlemmer
   • 2 varamenn
   • 2 revisorer eller 1 autorisert revisor
   • Valgkomité på 3 medlemmer
7. Fastsettelse av kontingenten for 2009
8. Forslag til revidert budsjett for 2009 og budsjett for 2010
9. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Styret foreslår NUUGs leder Petter Reinholdtsen som møteleder og styremedlem Håvard Fosseng som referent.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes

Forslag til vedtak

Det fremlagte regnskapet for 2007 godkjennes.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

Valgkomiteen har bestått av Knut Arne Bjørndal, Knut Ingvald Dietzel og Øyvind Hanssen.

Ifølge vedtektene:

• Styret består av 5 medlemmer.
• Formannen velges for et år av gangen ved særskilt valg.
• Styremedlemmer velges for to år av gangen.
• Årsmøtet velger også to varamenn for ett år av gangen.

Som revisor foreslår styret at vi beholder nåværende statsautoriserte revisor RSM Hasner.

Valgkomitéens forslag til nytt styre og ny valgkomité vil bli lagt frem på møtet.

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for 2009

Styret foreslår å beholde kontingentsatsene uendret.

Forslag til vedtak

Følgende kontingentsatser vedtas for 2009:

Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2009 og budsjett for 2010

Regnskapstallene viser at inntektene i 2008 ble omtrent de samme som i 2007. Usenix-utgiftene ble noe høyere mens øvrige driftsutgifter ble mer enn 50000 kroner lavere.

Inntekter: Satsen for rabatt og tap er økt fra 3% til 7% basert på sammenlingning med regnskapstallene fra 2008. Reelle 2008-inntekter er regnet ut ved å summere de faktiske fakturaene som dreier seg om 2008-kontingenter, og trekke fra kreditnotaer (feil og utmeldinger). Fakturaer som ikke er betalt pr. Januar 2009 er ikke medregnet og må regnes som tapt. Usenix-satsene er økt med ca. 5%; dette var allerede forutsett i det opprinnelige 2009-budsjettet.

Utgifter: Regnskapet for 2008 viser at foreningen har brukt 100000 kroner mindre enn budsjettert. Dette skyldes følgende: 45000 spart ved å gjøre sekretariat-arbeidet på dugnad, 20000 mindre brukt enn budsjettert på medlemsmøter 10000 spart på markedsføring 10000 spart på andre arrangmenter 9000 spart på årsmøte (ingen papirer sendt i posten)

Endringer (både revidert 2009 og 2010): Noen endringer foreslås som tilpasning til realiteter og et lavere innteksanslag: Budsjettpost for årsmøte er fjernet Sekretariat/assistanse arrangement halvert fra 12000 til 6000 (ikke benyttet de senere årene). Revisjon øket fra 15000 til 20000, basert på erfaring. Sekretariat beholdt på 40000 (redusert fra 50000) for å muliggjøre utsetting av tjenesten. Porto reduseres fra 3500 til 500. Andre arrangement reduseres fra 10000 til 5000. Gaver reduseres fra 1500 til 500. Video-posten er ekstraordinært øket til 25000 for 2009 (mot reduksjon i de to sekretariatspostene)

Forslag til vedtak

De fremlagte budsjettforslagene for 2009 og 2010 godkjennes.

Sak 9: Eventuelt

Vedlegg

Styrets beretning for 2008 ["aktiviteter/200903aarsmoete/beretning"] Styrets forslag til budsjett: attachment:Budsjett-2009-2010-som-vedtatt.pdf