Differences between revisions 19 and 20
Revision 19 as of 2020-11-06 17:11:19
Size: 6741
Comment:
Revision 20 as of 2020-11-06 17:31:22
Size: 6808
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
fra arbeidsmøtet finnes her: fra arbeidsmøtet finnes her: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-11-02-inn-styre-referat.pdf
Line 6: Line 6:
(kommer snart)

========================================================================
==============================================================================================

Styremøtet 2020-11-02 var ikke vedtaksdyktig, og ble utsatt til 2020-11-09.

De fremmøtte avholdt et kort arbeidsmøte / planleggingsmøte, og referat fra arbeidsmøtet finnes her: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-11-02-inn-styre-referat.pdf

==============================================================================================

Agenda for styremøte i NUUG 2020-11-02

Tid: mandag 02 november 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

  • Styremedlemmer:
    • Peter N M Hansteen (leder)
    • Adrian Kjær Dalhaug (nestleder)
    • Martin Langsjøen
    • Johnny A. Solbu
    • Jon Petter Bjerke
  • Varamedlemmer
    • Hallvard Nygård (vara 1)
    • David Noble (vara 2)
  • Sekretariatet
    • Thomas Gramstad
    • Jon Petter Bjerke

Forfall:

  • Johnny A. Solbu

Nye saker

2020-98 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2020-99 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
lør 31 okt 2020 10:21:51 CET
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

   25       FIRMAMEDLEM
  117 56.5% Medlem under bedrift
   50 24.2% Personlig medlem
   35 16.9% Personlig medlem uten USENIX
    2  1.0% Studentmedlem uten USENIX
    3  1.4% Æresmedlem

   14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
   36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
   67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 207 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
lør 31 okt 2020 10:22:45 CET
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

   25       FIRMAMEDLEM
  117 56.8% Medlem under bedrift
   49 23.8% Personlig medlem
   35 17.0% Personlig medlem uten USENIX
    2  1.0% Studentmedlem uten USENIX
    3  1.5% Æresmedlem

   14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
   36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
   67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 206 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-10-04:

  • 1 innmelding (1 personlig medlem)
  • 3 endret status (2 Student -> Personlig medlem, 1 Personlig medlem -> Personlig medlem uten USENIX)

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp når kontingenten er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

2020-100 Økonomistatus (Jon Petter)

Ingen uventede utgifter.

  • Bokskanner er betalt med 13 000 kroner.
  • Regnskapet er oppdatert med alle innkomne bilag og banktransaksjoner til og med 2020-10-31.

Saldoliste for årets 10 første måneder sammenlignet med 2019: saldoliste-2020-01--10.pdf. Merk at medlemsinntekter og overskudd ikke er sammenlignbart med 2019, da fakturering for 2020 ble utført i oktober 2019 og periodisering ble gjort først pr 2019-12-31. Inntektene som vises i 2019-kolonnen er ca. doble, siden de inneholder inntekter for både 2019 og 2020. Slike fenomen vil vi ikke se framover, hvis vi begynner å fakturere etter 1. januar.

Avslutte dollarkonto

Vi har en dollarkonto i DNB, med for tiden USD 20 113 innestående. Kontoen er ikke rentebærende. 17 000 av dette beløpet ble kjøpt den 2020-03-12 til kurs 9,85. Dette kjøpet ble gjort for å sikre kursen som ble brukt i budsjettet for 2021 til å betale USENIX-kontingent, slik det har vært gjort hvert år i mange år. Når dette behovet nå faller bort så bør det vurderes å selge ut innholdet på dollarkontoen og så slette hele kontoen. Hvis vi hadde solgt fredag 2020-10-30 så ville vi fått kurs omkring 9,50 og gått på agio-tap på rundt 7 000 kroner. Bare noen dager tidligere ville tapet ha vært 12 000. Vi har ingen behov for en slik dollarbeholdning i tiden framover, så det vil være ønskelig å avslutte dette i år og dermed få det ut av regnskapet i 2020.

Kursutviklingen siste år: dollar.jpg Den røde linjen viser omtrent kursen for siste kjøp.

Forslag til vedtak: Innestående på dollarkontoen selges og overføres i kroner til plasseringskonto i inneværende år, når kursen er på et forsvarlig nivå. Kasserer og leder avgjør i fellesskap når salget skal finne sted. Forøvrig tas redegjørelsen til orientering.

2020-101 Medlemsmøter som har vært

2020-102 Medlemsmøter som kommer

2020-103 Driftstatus

2020-104 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

2020-105 Samarbeid med ISOC Norge (medlemsmøter) (Thomas)

2020-106 Intensjonsavtale for felles driftsorganisasjon (Adrian)

Jfr tilsendt avtaleforslag fra Tom Fredrik, og utfyllende innspill fra Fredrik. Se også bakgrunnsmateriale fra sak 2020-87.

Forslag til vedtak: NUUG signerer Intensjonsavtalen.

2020-107 Innkalle til ekstraordinært årsmøte (Jon Petter)

På grunn av den oppståtte situasjonen med at USENIX stanser vår mulighet for kollektivt medlemskap hos dem må NUUG endre vedtektene og fastsette nye kontingentsatser for 2021, og dette må gjøres på et årsmøte. Vi vil derfor avholde et ekstraordinært årsmøte for å behandle denne saken.

Et slikt årsmøte kan arrangeres online på samme måte som det ordinære årsmøtet ble avholdt. Med 3 ukers innkallingsfrist kan dette årsmøtet avholdes siste uka i november, tidligst tirsdag 24.11. Forslag til innkalling med saksliste og vedtaksforslag finnes her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/202011ekstraordinaert-aarsmoete . Forslag til nye kontingentatser framgår av innkallingen.

Ny sats for bedriftsmedlemmer er beregnet slik. Gammel sats: 5700. Kostnad for Usenix: 120 * 9,85 = 1182. Beregning: 5700 - 3 * 1182 = 2154. Ikke alle har 3 personmedlemmer, derfor foreslås et lite tillegg for å ta hensyn til dette. Ny sats: 2 400. Tillegg for ekstra personmedlem: 400. Vedtektene sier at det skal være rabatt i forhold til personlig medlem.

Eventuelt

  • Dato for neste styremøte
    • Forslag: mandag 07 desember 2020 kl 20:00 - 21:30 på Mumble

styre/20201102-agenda (last edited 2020-11-06 17:31:46 by ThomasGramstad)