Agenda for styremøte i NUUG 2020-11-02

Tid: mandag 02 november 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

• Styremedlemmer:
  • Peter N M Hansteen (leder)
  • Adrian Kjær Dalhaug (nestleder)
  • Martin Langsjøen
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
• Varamedlemmer
  • Hallvard Nygård (vara 1)
  • David Noble (vara 2)
• Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2020-98 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2020-99 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2020-100 Økonomistatus (Jon Petter)

Avslutte dollarkonto

Vi har en dollarkonto i DNB, med for tiden USD 20 147 innestående. Kontoen er ikke rentebærende. 17 000 av dette beløpet ble kjøpt den 2020-03-12 til kurs 9,85. Dette kjøpet ble gjort for å sikre kursen som ble brukt i budsjettet for 2021 til å betale USENIX-kontingent, slik det har vært gjort hvert år i mange år. Når dette behovet nå faller bort så bør det vurderes å selge ut innholdet på dollarkontoen og så slette hele kontoen. Hvis vi hadde solgt fredag 2020-10-30 så ville vi fått kurs omkring 9,50 og gått på agio-tap på rundt 7 000 kroner. Bare noen dager tidligere ville tapet ha vært 12 000. Vi har ingen behov for en slik dollarbeholdning i tiden framover, så det vil være ønskelig å avslutte dette i år og dermed få det ut av regnskapet i 2020.

Kursutviklingen siste år: dollar.jpg Den røde linjen viser omtrent kursen for siste kjøp.

Forslag til vedtak: Innestående på dollarkontoen selges og overføres i kroner til plasseringskonto i inneværende år, når kursen er på et forsvarlig nivå. Kasserer og leder avgjør i fellesskap når salget skal finne sted.

2020-101 Medlemsmøter som har vært

2020-102 Medlemsmøter som kommer

2020-103 Driftstatus

2020-104 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

2020-105 Samarbeid med ISOC Norge (medlemsmøter) (Thomas)

2020-106 Intensjonsavtale for felles driftsorganisasjon (Adrian)

Jfr tilsendt avtaleforslag fra Tom Fredrik, og utfyllende innspill fra Fredrik. Se også bakgrunnsmateriale fra sak 2020-87.

Forslag til vedtak: NUUG signerer Intensjonsavtalen.

2020-107 Innkalle til ekstraordinært årsmøte (Jon Petter)

På grunn av den oppståtte situasjonen med at USENIX stanser vår mulighet for kollektivt medlemskap hos dem må NUUG endre vedtektene og fastsette nye kontingentsatser for 2021, og dette må gjøres på et årsmøte. Vi vil derfor avholde et ekstraordinært årsmøte for å behandle denne saken.

Et slikt årsmøte kan arrangeres online på samme måte som det ordinære årsmøtet ble avholdt. Med 3 ukers innkallingsfrist kan dette årsmøtet avholdes siste uka i november, tidligst tirsdag 24.11. Forslag til innkalling med saksliste og vedtaksforslag finnes her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/202011ekstraordinaert-aarsmoete . Forslag til nye kontingentatser framgår av innkallingen.

Eventuelt

• Dato for neste styremøte
  • Forslag: mandag 07 desember 2020 kl 20:00 - 21:30 på Mumble