## page was renamed from styre/20130609-agenda = Agenda for styremøte i NUUG 2013-06-19 = Tid: Onsdag 2013-06-19 kl. 20:00 - 22:00 <
> Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte: * Styremedlemmer: * Johnny A. Solbu * Hans-Petter Fjeld * Fredrik Randsborg Bølstad * Tordbjørn Wang * Varamedlemmer * Petter Reinholdtsen * Morten Kjelkenes * Sekretariat * Anders Einar Hilden Forfall: * Fredrik Randsborg Bølstad * Anders Einar Hilden Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem. Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [[http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml|styreinstruksen]]. == Nye saker == === 2013-XX Godkjenning av referat (---) [10 min] === === 2013-XX Utvidelse av sekretariatet (Hans-Petter) [15 min] === Sekreteriatet har for mye å gjøre og det er leit å være for avhengig av 1 person. Vi trenger en til, gjerne i Oslo-området. === 2013-XX Sommerfest juli (Hans-Petter) [20 min] === NUUG arrangerer sommerfest i år? === 2013-XX Prisen for fremme av fri programvare [20 min] === NUUG avholder prisutdeling i år? == Orienteringer == === 2013-XX Teknologihuset (Hans-Petter) [20 min] === Hans-Petter har besøkt Teknologihuset og orienterer om opplegget. == Oppfølging av saker == === 2013-XX Endringer Brønnøysundregistrene (Anders Einar) [10 min] === ==== Endring av styre ==== For endring av styre i Brønnøysundregistrene må skjema BR-1034B (http://www.brreg.no/blanketter/forening.html) fylles ut og leveres Brønnøysundregistrene. Dette skjemaet krever fullt navn, adresse og fullt fødselsnummer på alle styremedlemmer. Det må også signeres av '''alle''' som settes opp som styremedlemmer. For å få godkjent dette skjemaet hos Brønnøysundregistrene trenger vi også: * Protokoll fra årsmøtet (antagelig det enkleste) '''eller''' * Signatur fra alle gamle styremedlemmer ==== Forslag om å endre signaturrett ==== Skjemaet (BR-1034B) kan også brukes til å spesifisere/oppdatere signaturrett for foreningen. Sekretariatet foreslår at denne spesifiseres til "Leder + to styremedlemmer". Dette vil forenkle jobben og fjerne usikkerhet ved sendere endringer, både i Brønnøysundregistrene og DNB. Dagens situasjon (ingen spesifisert signaturrett) innebærer at både DNB og Brønnøysundregistrene krever signatur av alle styremedlemmer for å gjøre endringer. Endring av signaturrett vil ikke endre hvordan dette skjemaet må signeres i denne omgang. === 2013-XX Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale, bank (Anders Einar) [20 min] === Skjemaene som _var_ utfylt for dette ser ut til å ha vært feil skjema. Kundeservice er visstnok ikke så kunnskapsrike om "gamle manuelle avtaler" slik som NUUG har. Riktige skjemaer som vi må fylle ut for å endre brukere og tillatelser i nettbank og Petter/Jon P sin manuelle disposisjonsrett skal komme i morra. Kravene fra DNB for signering av dette(disse) skjemaene er som følger: * Signatur fra alle styremedlemmer som per datoen DNB sjekker signaturrett/styre i Brønnøysundregistrene '''eller''' * Signering slik det kommer fram av endringsskjema til Brønnøysundregistrene (med signaturrett: i følge denne; uten signaturrett: hele styret), og kopi av den samme dokumentasjonen som Brønnøysundregistrene (enten protokoll, eller skjema signert av gamle styremedlemmer) === 2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [15 min] === || Kontoer || || ||<12% style="text-align:center">Navn ||<15% style="text-align:center">Saldo 01.01.2012 || ||Drift ||10 704,26|| ||Kontigenter ||780 031,81 || ||Høyrente ||645 500,68 || ||USD ||14 476,98 || ||USD kursdiff ||66 107,68 || ||Skattetrekk ||165,74 || ||Egenkapital ||1516821,41|| === 2013-XX Kandidater til valgkomite og styre (Hans-Petter) [15 min] === == Eventuelt == ============================================================================================== Referat fra dette møtet: [[http://www.nuug.no/dokumenter/2013-06-19-inn-styre-referat-signert.pdf]]