Agenda [[styre/20130313-referat|Forrige styremøte 2013-03-13]].

= Agenda for styremøte i NUUG 2013-04-03 =
Tid: Onsdag 2013-04-03 kl. 19:50 - 22:00 <<BR>>  Sted: Mumble, mumble.hild1.no

Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

 * Styremedlemmer:
  * Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  * Jan Hoiberg (skype: janhoiberg)
  * Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
  * Sturle Sunde (skype: ?)
  * Harald Holone (skype: holone)
 * Varamedlemmer:
  * ...
 * Sekretariat
  * John Solberg
  * Anders Einar Hilden (skype: hildenae)
Forfall:

Ingen enda.

Vi prøver Mumble som konferansetelefonsystem, men fallback til Skype.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet.  Se ellers [[http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml|styreinstruksen]].

== Orienteringer ==
=== 2013-XX Ekstraordinært sagsfremlegg (Hans-Petter) [15 min] ===
Ved dette styremøte har vi ignorert ordinær frist for nye saker.
Forslag til vedtak, styret vedtar å godta å se bort fra ordinær frist for saksfremlegg.

=== 2013-XX Dokumentarfilm om datalagringsdirektivet (Petter) [2 min] ===

Filmen har premiere i morgen torsdag i Oslo.  Filmskaperne håper på avklaring fra NRK om den blir sendt der eller ikke før de vil gi den ut på nettet uten bruksbegresninger.  Petter holder kontakten.

== Nye saker ==
=== 2013-XX Godkjenning av referat (Anders Einar) [10 min] ===

=== 2013-XX Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale (Anders Einar) [20 min] ===
 * Endringer brukere i nettbank (https://www.dnb.no/bedrift/konto-kort-og-betaling/nettbank/webforms/leggtilfjernbrukere_aapen.html)
 * Firmaattest - hvem er signaturberettiget?
 * Administratorer. 
 * Partner - https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=6557

=== 2013-XX Endringer Brønnøysundregistrene (Anders Einar) [10 min] ===
For endringer i foretningsfører, prokura etc må BR-1034B (http://www.brreg.no/blanketter/forening_last_ned.html) sendes inn enten i papirform eller via Altinn. Altinn krever digital signatur fra alle som må signere det. 

=== 2013-XX Kontingent - "Personlig medlem med redusert kontingentsats?" (Hans-Petter) [10 min] ===
Detaljer: https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=7121

== Oppfølging av tidlegare saker ==
=== 2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [15 min] ===
 * Regnskap ferdig ført, avventer revidering.
 * Utfordringer med avsluttning for 2011(!!) regnskapet.
 * Forslag til endring av budsjett tross tidligere styrevedtak

== Vedtakssaker ==

=== 2013-XX Årsmøteforberedelser [30 min] ===

http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2013aarsmoete/
http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2013aarsmoete/beretning

  * Godkjenning av styrets forslag til årsberetning
  * Godkjenning av styrets forslag til regnskap
  * Godkjenning av styrets forslag til nytt styre
  * Godkjenning av styrets forslag til kontingentsatser for neste år
  * Godkjenning av styrets forslag til budsjett
  * Godkjenning av styrets forslag til vedtektsendringer

Alle sakspapirer til årsmøtet må i henhold til vedtektene sendes ut minst tre uker før møtet, og godkjennes av styret før de sendes ut.

== Eventuelt ==