Agenda [:styre/20130313-referat:Forrige styremøte 2013-03-13].

Agenda for styremøte i NUUG 2013-04-03

Tid: Onsdag 2013-04-03 kl. 19:50 - 22:00 BR Sted: Mumble, mumble.hild1.no

Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

• Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Jan Hoiberg (skype: janhoiberg)
  • Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
  • Sturle Sunde (skype: ?)
  • Harald Holone (skype: holone)
• Varamedlemmer:
  • ...
• Sekretariat
  • John Solberg
  • Anders Einar Hilden (skype: hildenae)

Forfall:

Ingen enda.

Vi prøver Mumble som konferansetelefonsystem, men fallback til Skype.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

Orienteringer

2013-XX Ekstraordinært sagsfremlegg (Hans-Petter) [15 min]

Ved dette styremøte har vi ignorert ordinær frist for nye saker. Forslag til vedtak, styret vedtar å godta å se bort fra ordinær frist for saksfremlegg.

Nye saker

2013-XX Godkjenning av referat (Anders Einar) [10 min]

2013-XX Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale (Anders Einar) [20 min]

• Endringer brukere i nettbank (https://www.dnb.no/bedrift/konto-kort-og-betaling/nettbank/webforms/leggtilfjernbrukere_aapen.html)

• Firmaattest - hvem er signaturberettiget?
• Administratorer.

• Partner - https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=6557

2013-XX Endringer Brønnøysundregistrene (Anders Einar) [10 min]

For endringer i foretningsfører, prokura etc må BR-1034B (http://www.brreg.no/blanketter/forening_last_ned.html) sendes inn enten i papirform eller via Altinn. Altinn krever digital signatur fra alle som må signere det.

2013-XX Kontigent - "Personlig medlem med redusert kontingentsats?" (Hans-Petter) [10 min]

Detaljer: https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=7121

Oppfølging av tidlegare saker

2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [15 min]

• Regnskap ferdig ført, avventer revidering.
• Utfordringer med avsluttning for 2011(!!) regnskapet.
• Forslag til endring av budsjett tross tidligere styrevedtak

Vedtakssaker

2013-XX Årsmøteforberedelser [30 min]

http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2013aarsmoete/ http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2013aarsmoete/beretning

• Godkjenning av styrets forslag til årsberetning
• Godkjenning av styrets forslag til regnskap
• Godkjenning av styrets forslag til nytt styre
• Godkjenning av styrets forslag til kontingentsatser for neste år
• Godkjenning av styrets forslag til budsjett
• Godkjenning av styrets forslag til vedtektsendringer

Alle sakspapirer til årsmøtet må i henhold til vedtektene sendes ut minst tre uker før møtet, og godkjennes av styret før de sendes ut.

Eventuelt