[[styre/20111129-referat|Forrige styremøte 2011-11-29]].

= Referat for styremøte i NUUG 2012-01-24 =
Tid: Tirsdag 2012-01-24 kl. 19:30 - 21:00 <<BR>> 
Sted: Skype
Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

 * Styremedlemmer:
  * Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  * Cato Auestad (skype: bleakgadfly)
  * Jan Hoiberg (skype: janhoiberg)
  * Sigbjørn Lie (skype: sigbjornlie1)
  * Tore Audun Høie
 * Varamedlemmer:
  * Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
  * Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
 * Sekretariat
  * John Solberg

Forfall:
  * Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
  * Tore Audun Høie

 * Ingen så langt
Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem.  Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.


Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet.  Se ellers [[http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml|styreinstruksen]].

== 2012-01 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min] ==


== 2012-02 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min] ==
Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

 * Sigbjørn melder at han har har sendt ut per epost som informasjon med oppsummering.
 * Jeso bes om å oppdatere tekst til medlemmer med et innhold som reflekterer at vedtektene sier at medlemskap først er helt godkjent via et styremøte.

== Orienteringer ==
=== 2012-03 Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min] ===
 * Jobbet noe med budsjett
 
 * Budsjett blir vedtatt på e-post i løpet av 14 dager etter dagens styremøte
 * Forventning til denne posten: Gjenstående i forhold til budsjett, utgifter og inntekter siden.
 * Formål: La styret få et nærmere forhold til pengebruken, og evt. være med å bidra 

=== 2012-04 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min] ===
 * Noe mindre aktivitet enn tidligere, men mye går også av seg selv. Fortsatt stor RT-kø
 * Christer og Petter opptatt andre steder
 * Hans Petter ønsker å bidra med å behandle saker.

 * Foreslår at dette settes opp som et forslag til budsjett-post slik at NUUG initielt sponser midler for å holde RT-køen til FiksGataMi nede.
  * Foreslått budsjett hvis Jeso tar oppgaven: 375/t * 4t = 1500/mnd * 12 = KR 18.000
 * Avklares i budsjett per epost

=== 2012-05 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min] ===
 * Kort: Holder De Ord - om hva politikere sier, og om de faktisk holder det de lover.

 * Hovedsaklig Morten og Petter som jobber med dette nå
 * God enighet om hva som ønskes oppnådd og hvordan komme dit.

 * Fått inn en god del data, hatt et møte med Stortinget, et mål om å vise noe (type RSS-feed) på GoOpen-konferanse
 * Oppnådd kontakt med en polsk organisasjon som jobber med det samme. Mulig å benytte samme åpne programvare som disse har i bruk i dag.
 * Trenger noe mer finansiell sponsing for å få utviklingstid, reisemidler, samle folk, besøke lignende prosjekter, ytelse til frivillige (kost/losji) mm.

== Oppfølging av tidlegare saker ==
=== 2012-06 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans-Petter) [5 min] ===

 * Fin fremdrift hvor Jan Høiberg, Hans-Petter, Petter og Christer jobber sammen om dette
  * Laget enkelt budsjett
  * Sendt søknad til NUUG Foundation
 * HiOA er informert om endringen fra sist, og de ønsker fortsatt å være med selv om dette nå foregår på GoOpen i regi av Friprog-senteret.
 * Sammensetningen av Jury er foreløpig ikke klart, men det er satt sammen et forslag.

 * Hans-Petter sender ut informasjon på aktive lista.
 * Gruppen må få tydeliggjort hvem som skal gjøre hva fremover

== Vedtakssaker ==
=== 2012-07 Vedtak av nye medlemmer ===
Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

== Eventuelt ==
 * Møte med alle styremedlemmer ansikt til ansikt. Er det en umulighet? Hvor ofte kan det evt. håndteres? - ved Sigbjørn
 * Møtelokale. Skal vi leie et sentralt sted? - ved Jeso
  * Vi fortsetter med Skype inntil videre, men Petter skaffer seg nytt utstyr. Viktig at det også kan kjøres på Linux.

 * Årsavslutning - ved Jeso
  * Fremdrift henger ca en drøy uke etter skjema. En stor årsak er Lodo som ikke gjorde importen ved avtalt tid.
  * Underskrifter på Styrereferater - gjøres på mars møtet?

 * Møtedatoer - ved Sigbjørn
  * 7 februar foreslås som nytt møte for å beholde fremdrift.
  * Lørdag 10 mars evt. for strategi og mer.
  * Sigbjørn sender ut informasjon per epost for nærmere avtaler.

 * Info om Frikanalen (pere)
  * Hatt styremøte, og frikanalen sliter økonomisk.
  * Det gjøres endel her for å få kanalen teknisk oppdatert
  * Går drøyt i underskudd
  * Trenger nytt blod i Frikanalen sitt Styre for å drive kanalen videre

=== Forberedelser til årsmøte ===
 * Ref. vedtekter
 * Sakspapir blir laget på wiki
 * Ferdig og godkjent, blir sendt ut som en samlepdf.
 * Frist tre uker før generalforsamling som er planlagt på medlemsmøtet 13. mars.


== Notater fra dagens møte ==
Hans-Petter har legitimert seg i DNB Nor og trenger nå noen som har rett fullmakt til å sende inn papirer - REF RT#5583