Differences between revisions 1 and 5 (spanning 4 versions)
Revision 1 as of 2012-01-24 18:33:30
Size: 1892
Editor: cm-84
Comment:
Revision 5 as of 2012-01-24 21:40:08
Size: 5246
Comment: typo?
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
 Vi har ikke funnet noe møtelokale så det blir kun Skype denne gang. jeso eller Sigbjørn initierer.
Line 23: Line 21:
Line 24: Line 23:
  * Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
  * Tore Audun Høie
Line 32: Line 33:

Line 37: Line 40:
* Mangler - utsettes til neste gang  * Sigbjørn melder at han har har sendt ut per epost som informasjon med oppsummering.
 * Jeso bes om å oppdatere tekst til medlemmer med et innhold som reflekterer at vedtektene sier at medlemskap først er helt godkjent via et styremøte.
Line 41: Line 45:
 * Jobbet noe med budsjett
 
 * Budsjett blir vedtatt på e-post i løpet av 14 dager etter dagens styremøte
 * Forventning til denne posten: Gjenstående i forhold til budsjett, utgifter og inntekter siden.
 * Formål: La styret få et nærmere forhold til pengebruken, og evt. være med å bidra
Line 43: Line 52:
 * Noe mindre aktivitet enn tidligere, men mye går også av seg selv. Fortsatt stor RT-kø
 * Christer og Petter opptatt andre steder
 * Hans Petter ønsker å bidra med å behandle saker.

 * Foreslår at dette settes opp som et forslag til budsjett-post slik at NUUG initielt sponser midler for å holde RT-køen til FiksGataMi nede.
  * Foreslått budsjett hvis Jeso tar oppgaven: 375/t * 4t = 1500/mnd * 12 = KR 18.000
 * Avklares i budsjett per epost
Line 45: Line 61:
 * Kort: Holder De Ord - om hva politikere sier, og om de faktisk holder det de lover.

 * Hovedsaklig Morten og Petter som jobber med dette nå
 * God enighet om hva som ønskes oppnådd og hvordan komme dit.

 * Fått inn en god del data, hatt et møte med Stortinget, et mål om å vise noe (type RSS-feed) på GoOpen-konferanse
 * Oppnådd kontakt med en polsk organisasjon som jobber med det samme. Mulig å benytte samme åpne programvare som disse har i bruk i dag.
 * Trenger noe mer finansiell sponsing for å få utviklingstid, reisemidler, samle folk, besøke lignende prosjekter, ytelse til frivillige (kost/losji) mm.
Line 49: Line 73:
 * Fin fremdrift hvor Jan Høiberg, Hans-Petter, Petter og Christer jobber sammen om dette
  * Laget enkelt budsjett
  * Sendt søknad til NUUG Foundation
 * HiOA er informert om endringen fra sist, og de ønsker fortsatt å være med selv om dette nå foregår på GoOpen i regi av Friprog-senteret.
 * Sammensetningen av Jury er foreløpig ikke klart, men det er satt sammen et forslag.

 * Hans-Petter sender ut informasjon på aktive lista.
 * Gruppen må få tydeliggjort hvem som skal gjøre hva fremover
Line 50: Line 83:
=== 2012-07 Vedtak av nye medlemmer ===
Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

== Eventuelt ==
 * Møte med alle styremedlemmer ansikt til ansikt. Er det en umulighet? Hvor ofte kan det evt. håndteres? - ved Sigbjørn
  * Forslag om
 * Møtelokale. Skal vi leie et sentralt sted? - ved Jeso
  * Vi fortsetter med Skype inntil videre, men Petter skaffer seg nytt utstyr. Viktig at det også kan kjøres på Linux.

 * Årsavslutning - ved Jeso
  * Fremdrift henger ca en drøy uke etter skjema. En stor årsak er Lodo som ikke gjorde importen ved avtalt tid.
  * Underskrifter på Styrereferater - gjøres på mars møtet?

 * Møtedatoer - ved Sigbjørn
  * 7 februar foreslås som nytt møte for å beholde fremdrift.
  * Lørdag 10 mars evt. for strategi og mer.
  * Sigbjørn sender ut informasjon per epost for nærmere avtaler.

 * Info om Frikanalen (pere)
  * Hatt styremøte, og frikanalen sliter økonomisk.
  * Det gjøres endel her for å få kanalen teknisk oppdatert
  * Går drøyt i underskudd
  * Trenger nytt blod i Frikanalen sitt Styre for å drive kanalen videre

=== Forberedelser til årsmøte ===
 * Ref. vedtekter
 * Sakspapir blir laget på wiki
 * Ferdig og godkjent, blir sendt ut som en samlepdf.
 * Frist tre uker før generalforsamling som er planlagt på medlemsmøtet 13. mars.
Line 52: Line 114:
== Eventuelt ==
 * Møte med alle styremedlemmer ansikt til ansikt. Er det en umulighet? Hvor ofte kan det evt. håndteres?
 * Møtelokale. Skal vi leie et sentralt sted?
 * Årsavslutning
  * Fremdrift
  * Underskrifter på Styrereferater
Line 60: Line 115:
Hans-Petter har legitimert seg i DNB Nor og trenger nå noen som har rett fullmakt til å sende inn papirer - REF RT#5583

[:styre/20111129-referat:Forrige styremøte 2011-11-29].

Agenda for styremøte i NUUG 2012-01-24

Tid: Tirsdag 2012-01-24 kl. 19:30 - 21:00 BR Sted: Skype Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

  • Styremedlemmer:
    • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
    • Cato Auestad (skype: bleakgadfly)
    • Jan Hoiberg (skype: janhoiberg)
    • Sigbjørn Lie (skype: sigbjornlie1)
    • Tore Audun Høie
  • Varamedlemmer:
    • Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
    • Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
  • Sekretariat
    • John Solberg

Forfall:

  • Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
  • Tore Audun Høie
  • Ingen så langt

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

2012-01 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]

2012-02 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min]

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

  • Sigbjørn melder at han har har sendt ut per epost som informasjon med oppsummering.
  • Jeso bes om å oppdatere tekst til medlemmer med et innhold som reflekterer at vedtektene sier at medlemskap først er helt godkjent via et styremøte.

Orienteringer

2012-03 Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

  • Jobbet noe med budsjett
  • Budsjett blir vedtatt på e-post i løpet av 14 dager etter dagens styremøte
  • Forventning til denne posten: Gjenstående i forhold til budsjett, utgifter og inntekter siden.
  • Formål: La styret få et nærmere forhold til pengebruken, og evt. være med å bidra

2012-04 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min]

  • Noe mindre aktivitet enn tidligere, men mye går også av seg selv. Fortsatt stor RT-kø
  • Christer og Petter opptatt andre steder
  • Hans Petter ønsker å bidra med å behandle saker.
  • Foreslår at dette settes opp som et forslag til budsjett-post slik at NUUG initielt sponser midler for å holde RT-køen til FiksGataMi nede.

    • Foreslått budsjett hvis Jeso tar oppgaven: 375/t * 4t = 1500/mnd * 12 = KR 18.000
  • Avklares i budsjett per epost

2012-05 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min]

  • Kort: Holder De Ord - om hva politikere sier, og om de faktisk holder det de lover.
  • Hovedsaklig Morten og Petter som jobber med dette nå
  • God enighet om hva som ønskes oppnådd og hvordan komme dit.
  • Fått inn en god del data, hatt et møte med Stortinget, et mål om å vise noe (type RSS-feed) på GoOpen-konferanse

  • Oppnådd kontakt med en polsk organisasjon som jobber med det samme. Mulig å benytte samme åpne programvare som disse har i bruk i dag.
  • Trenger noe mer finansiell sponsing for å få utviklingstid, reisemidler, samle folk, besøke lignende prosjekter, ytelse til frivillige (kost/losji) mm.

Oppfølging av tidlegare saker

2012-06 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans-Petter) [5 min]

  • Fin fremdrift hvor Jan Høiberg, Hans-Petter, Petter og Christer jobber sammen om dette
    • Laget enkelt budsjett
    • Sendt søknad til NUUG Foundation
  • HiOA er informert om endringen fra sist, og de ønsker fortsatt å være med selv om dette nå foregår på GoOpen i regi av Friprog-senteret.

  • Sammensetningen av Jury er foreløpig ikke klart, men det er satt sammen et forslag.
  • Hans-Petter sender ut informasjon på aktive lista.
  • Gruppen må få tydeliggjort hvem som skal gjøre hva fremover

Vedtakssaker

2012-07 Vedtak av nye medlemmer

Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

Eventuelt

  • Møte med alle styremedlemmer ansikt til ansikt. Er det en umulighet? Hvor ofte kan det evt. håndteres? - ved Sigbjørn
    • Forslag om
  • Møtelokale. Skal vi leie et sentralt sted? - ved Jeso
    • Vi fortsetter med Skype inntil videre, men Petter skaffer seg nytt utstyr. Viktig at det også kan kjøres på Linux.
  • Årsavslutning - ved Jeso
    • Fremdrift henger ca en drøy uke etter skjema. En stor årsak er Lodo som ikke gjorde importen ved avtalt tid.
    • Underskrifter på Styrereferater - gjøres på mars møtet?
  • Møtedatoer - ved Sigbjørn
    • 7 februar foreslås som nytt møte for å beholde fremdrift.
    • Lørdag 10 mars evt. for strategi og mer.
    • Sigbjørn sender ut informasjon per epost for nærmere avtaler.
  • Info om Frikanalen (pere)
    • Hatt styremøte, og frikanalen sliter økonomisk.
    • Det gjøres endel her for å få kanalen teknisk oppdatert
    • Går drøyt i underskudd
    • Trenger nytt blod i Frikanalen sitt Styre for å drive kanalen videre

Forberedelser til årsmøte

  • Ref. vedtekter
  • Sakspapir blir laget på wiki
  • Ferdig og godkjent, blir sendt ut som en samlepdf.
  • Frist tre uker før generalforsamling som er planlagt på medlemsmøtet 13. mars.

Notater fra dagens møte

Hans-Petter har legitimert seg i DNB Nor og trenger nå noen som har rett fullmakt til å sende inn papirer - REF RT#5583

styre/20120124-referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)