|
⇤ ← Revision 1 as of 2012-01-24 18:33:30
Size: 1892
Comment:
|
Size: 4721
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 32: | Line 32: |
| Line 37: | Line 39: |
| * Mangler - utsettes til neste gang | * Sigbjørn melder at han har har sendt ut per epost som informasjon med oppsummering. * Ber styret ta oppdateringen til etterretning * Jeso bes om å oppdatere tekst til medlemmer med et innhold som reflekterer at vedtektene sier at medlemskap først er helt godkjent via et styremøte. |
| Line 41: | Line 45: |
| * Jobbet noe med budsjett * Budsjett blir vedtatt på e-post i løpet av 14 dager etter dagens styremøte * Forventning til denne posten: Gjenstående i forhold til budsjett, utgifter og inntekter siden. * Formål: La styret få et nærmere forhold til pengebruken, og evt. være med å bidra |
|
| Line 43: | Line 52: |
| * Noe mindre aktivitet enn tidligere, men mye går også av seg selv. Fortsatt stor RT-kø * Christer og Petter opptatt andre steder * Hans Petter ønsker å bidra med å behandle saker. * Foreslår at dette settes opp som et forslag til budsjett-post slik at NUUG initielt sponser midler for å holde RT-køen til FiksGataMi nede. * Foreslått budsjett hvis Jeso tar oppgaven: 375/t * 4t = 1500/mnd * 12 = KR 18.000 |
|
| Line 45: | Line 60: |
| * Kort: Holder De Ord - om hva politikere sier, og om de faktisk holder det de lover. * Hovedsaklig Morten og Petter som jobber med dette nå * God enighet om hva som ønskes oppnådd og hvordan komme dit. * Fått inn en god del data, hatt et møte med Stortinget, et mål om å vise noe (type RSS-feed) på GoOpen-konferanse * Oppnådd kontakt med en polsk organisasjon som jobber med det samme. Mulig å benytte samme åpne programvare som disse har i bruk i dag. * Trenger noe mer finansiell sponsing for å få utviklingstid, reisemidler, samle folk, besøke lignende prosjekter, ytelse til frivillige (kost/losji) mm. |
|
| Line 48: | Line 71: |
* Fin fremdrift hvor Jan Høiberg, Hans Petter og Christer jobber sammen om dette * Laget enkelt budsjett * Sendt søknad til NUUG Foundation * HiOA er informert om endringen fra sist, og de ønsker fortsatt å være med selv om dette nå foregår på GoOpen i regi av Friprog-senteret. * Sammensetningen av Jury er foreløpig ikke klart, men det er satt sammen et forslag. * Hans-Petter sender ut informasjon på aktive lista. * Gruppen må få tydeliggjort hvem som skal gjøre hva fremover |
|
| Line 53: | Line 85: |
| * Møte med alle styremedlemmer ansikt til ansikt. Er det en umulighet? Hvor ofte kan det evt. håndteres? * Møtelokale. Skal vi leie et sentralt sted? * Årsavslutning * Fremdrift * Underskrifter på Styrereferater |
* Møte med alle styremedlemmer ansikt til ansikt. Er det en umulighet? Hvor ofte kan det evt. håndteres? * Forslag om * Møtelokale. Skal vi leie et sentralt sted? * Vi fortsetter med Skype inntil videre, men Petter skaffer seg nytt utstyr. Viktig at det også kan kjøres på Linux. * Årsavslutning * Fremdrift * Underskrifter på Styrereferater * Møtedatoer fra Sigbjørn * 7 februar foreslås som nytt møte for å beholde fremdrift. * Lørdag 10 mars evt. for strategi og mer. |
| Line 59: | Line 96: |
| * Frikanalen (pere) * Hatt styremøte, og frikanalen sliter økonomisk. * Går drøyt i underskudd * Trenger nytt blod i Frikanalen sitt Styre for å drive kanalen videre |
|
| Line 60: | Line 101: |
| Hans-Petter har legitimert seg === Forberedelser til årsmøte === Ref. vedtekter Sakspapir blir laget på wiki Ferdig og godkjent, blir sendt ut som en samlepdf. Frist tre uker før generalforsamling som er planlagt på medlemsmøtet 13. mars. |
[:styre/20111129-referat:Forrige styremøte 2011-11-29].
Agenda for styremøte i NUUG 2012-01-24
Tid: Tirsdag 2012-01-24 kl. 19:30 - 21:00 BR Sted: Skype
- Vi har ikke funnet noe møtelokale så det blir kun Skype denne gang. jeso eller Sigbjørn initierer.
Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.
Inviterte:
- Styremedlemmer:
- Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
- Cato Auestad (skype: bleakgadfly)
- Jan Hoiberg (skype: janhoiberg)
- Sigbjørn Lie (skype: sigbjornlie1)
- Tore Audun Høie
- Varamedlemmer:
- Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
- Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
- Sekretariat
- John Solberg
Forfall:
- Ingen så langt
Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.
Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].
2012-01 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]
2012-02 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min]
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.
* Sigbjørn melder at han har har sendt ut per epost som informasjon med oppsummering. * Ber styret ta oppdateringen til etterretning * Jeso bes om å oppdatere tekst til medlemmer med et innhold som reflekterer at vedtektene sier at medlemskap først er helt godkjent via et styremøte.
Orienteringer
2012-03 Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]
* Jobbet noe med budsjett
* Budsjett blir vedtatt på e-post i løpet av 14 dager etter dagens styremøte * Forventning til denne posten: Gjenstående i forhold til budsjett, utgifter og inntekter siden. * Formål: La styret få et nærmere forhold til pengebruken, og evt. være med å bidra
2012-04 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min]
* Noe mindre aktivitet enn tidligere, men mye går også av seg selv. Fortsatt stor RT-kø * Christer og Petter opptatt andre steder * Hans Petter ønsker å bidra med å behandle saker.
* Foreslår at dette settes opp som et forslag til budsjett-post slik at NUUG initielt sponser midler for å holde RT-køen til FiksGataMi nede.
- Foreslått budsjett hvis Jeso tar oppgaven: 375/t * 4t = 1500/mnd * 12 = KR 18.000
2012-05 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min]
* Kort: Holder De Ord - om hva politikere sier, og om de faktisk holder det de lover.
* Hovedsaklig Morten og Petter som jobber med dette nå * God enighet om hva som ønskes oppnådd og hvordan komme dit.
* Fått inn en god del data, hatt et møte med Stortinget, et mål om å vise noe (type RSS-feed) på GoOpen-konferanse * Oppnådd kontakt med en polsk organisasjon som jobber med det samme. Mulig å benytte samme åpne programvare som disse har i bruk i dag. * Trenger noe mer finansiell sponsing for å få utviklingstid, reisemidler, samle folk, besøke lignende prosjekter, ytelse til frivillige (kost/losji) mm.
Oppfølging av tidlegare saker
2012-06 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans-Petter) [5 min]
* Fin fremdrift hvor Jan Høiberg, Hans Petter og Christer jobber sammen om dette * Laget enkelt budsjett * Sendt søknad til NUUG Foundation * HiOA er informert om endringen fra sist, og de ønsker fortsatt å være med selv om dette nå foregår på GoOpen i regi av Friprog-senteret. * Sammensetningen av Jury er foreløpig ikke klart, men det er satt sammen et forslag.
* Hans-Petter sender ut informasjon på aktive lista. * Gruppen må få tydeliggjort hvem som skal gjøre hva fremover
Vedtakssaker
Eventuelt
* Møte med alle styremedlemmer ansikt til ansikt. Er det en umulighet? Hvor ofte kan det evt. håndteres?
- Forslag om
* Møtelokale. Skal vi leie et sentralt sted?
- Vi fortsetter med Skype inntil videre, men Petter skaffer seg nytt utstyr. Viktig at det også kan kjøres på Linux.
* Årsavslutning
- Fremdrift
- Underskrifter på Styrereferater
* Møtedatoer fra Sigbjørn
- 7 februar foreslås som nytt møte for å beholde fremdrift.
- Lørdag 10 mars evt. for strategi og mer.
* Frikanalen (pere)
- Hatt styremøte, og frikanalen sliter økonomisk.
- Går drøyt i underskudd
- Trenger nytt blod i Frikanalen sitt Styre for å drive kanalen videre
Notater fra dagens møte
Hans-Petter har legitimert seg
Forberedelser til årsmøte
- Ref. vedtekter Sakspapir blir laget på wiki Ferdig og godkjent, blir sendt ut som en samlepdf. Frist tre uker før generalforsamling som er planlagt på medlemsmøtet 13. mars.