[[styre/2011-10-20-referat|Forrige styremøte 2011-10-20]].
= Agenda for styremøte i NUUG 2011-11-29 =
Tid: Tirsdag 2010-11-29 kl. 18:00 - 20:00 <
> Sted: Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo
Inviterte:
* Styremedlemmer:
* Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
* Cato Auestad (skype: bleakgadfly)
* Jan Hoiberg
* Sigbjørn Lie (skype: sigbjornlie1)
* Tore Audun Høie
* Varamedlemmer:
* Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
* Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
* Sekretariat
* John Solberg
* Morten Kjelkenes
Forfall:
* Ingen så langt
Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.
<>
Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [[http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml|styreinstruksen]].
== 2011-14 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min] ==
== 2011-15 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min] ==
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.
* Mangler Utsettes til neste gang
== Orienteringar ==
=== 2011-16 Økonomistatus (Hans-Petter) [? min] ===
Hans-Petter legger fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.
* HP melder at han ikke har fått komplett oversikt over økonomien noe med bakgrunn
* Server fra DELL regning for FiksGataMi har nå kommet. Skal betales fra FiksGataMi og rest. fra serverbudsjett.
=== 2011-17 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min] ===
* 43 kommuner har nå linket inn FiksGataMi fra sin hjemmesider
* En del oppgraderinger siden i sommer
* Kommunalteknikk ønsker å skrive en artikkel om prosjektet.
* Mye treff og interesse for prosjektet, både sponsorer og andre interessenter
* Mye trykk i RT køen, men klarer ikke å ta unna.
* Ide fra Jan Høiberg om at FiksGataMi kan være grunnlag for studentoppgaver for integrasjoner. Han tar kontakt med folk som jobber med Kartdata for å se om det er noen interesse.
* Det er også intensjonen at NUUG skal benytte prosjektet for reklame, men dette ligger litt lengre fremme.
=== 2011-18 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min] ===
* HolderDeOrd er en aktiv gruppe som Petter og Morten har holdt møte med. Fortsetter samarbeid med disse da de jobber langsiktig.
* Petter ønsker å sende et brev til Universitetet for å digitalisere en utgitt bok hvor forfatter er død. Utgiver Historisk Institutt vedkjenner seg ikke boken. Mulig konflikt med åndsverksloven som er 70 år etter at forfatteren døde.
== Oppfølging av tidlegare saker ==
=== 2011-19 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans-Petter) [? min] ===
Sist diskutert i sak 2011-08, med poenget om vi har kapasitet til å gjennomføre dette.
* Vært i dialog med Christer fra Friprog-senteret da de har en konferanse, GoOpen, samme dag som Prisen er tiltenkt utdelt, og vil stille med lokale.
* Må ta en dialog med HiOA da de har vært med på dette tidligere. Deres bidrag var lokaler og logistikk. Orientere om endringen og stille spørsmålet om og i så fall hvordan de ønsker å være med i år.
* Trenger flere med i arrangementskomiteen, og Hans-Petter skriver ned noen fakta om hva dette arbeidet innebærer for mer konkret å si hva dette innebærer.
* Jan Høiberg meldte seg til å delta i arrangementskomiteen.
== Vedtakssaker ==
=== 2011-20 Bidra økonomisk til Digitalt Personvern (Petter) [? min] ===
NUUG bidro i sak 2009-XX med 20000,- til StoppDLD, og aktiviteten videreføres i foreningen Digitalt Personvern som trenger 2 millioner for å prøve datalagringsdirektivet for retten. Petter foreslår at NUUG bidrar med 20000,- som julegave til Digitalt Personvern, og at vi sender ut en pressemelding i den anledning.
Forslag til vedtak:
* NUUG bidrar med kr 25.000 til foreningen Digitalt Personvern, og at det sendes ut en pressemelding i den anledning.
Støttes enstemmig.
Sekretær Sigbjørn tar oppgaven
== Eventuelt ==
* Strategi, inklusive økonomi
* Prosedyrer for medlemsmøter (hvem kan gi innspill, hvordan behandles de? Hva skal profilen være?)
* Rapport fra forrige styre
* Oppdatere faktura script iht. Sendregnings endring for å forhindre dobbelt utsending (jeso)
* Forberedelser til Årsoppgjør 2011 (jeso)
* Arbeidet med medlemsregister og videre fremdrift (jeso)
=== 2011-21 Prinsipper for styret i NUUG ===
Prinsipper for styret i NUUG (innkalling, deltagelse, dokumentasjon, oppfølging etc.)
Sekretariatet ved Sigbjørn og Jeso lager en fast innkalling etter klare og tydelige rammer.
Viktig å merke seg at møtet ikke er et arbeidsmøte, men et avklarings og vedtaksmøte.
=== 2011-22 Strategi, inklusive økonomi ===
Økonomi er allerede diskutert fra Kasserer og bør derfor fjernes fra punktet.
Diskusjoner som
* Hvor ønsker vi at NUUG skal gå og veien fremover osv.
* Strategiske velg
Forøvrig beholdes Strategi som et fast agendapunkt.
=== 2011-23 Prosedyrer for medlemsmøter ===
Prosedyrer for medlemsmøter (hvem kan gi innspill, hvordan behandles de? Hva skal profilen være?)
* Arrangementskomiteen håndterer dette i dag, basert på innspill fra IRC og aktive@nuug.no
* Åpent for at alle medlemmer til å legge frem dette i dag.
* Noe vilkårlig hvordan disse behandles.
Poenget er å få det mer tydelig at alle kan bidra, og hvordan disse bidragene behandles.
* Forslag: Legge inn i åpningstalen til Medlemsmøte at alle kan sende inn bidrag og kort om hvordan man skal kunne gjøre dette.
Hans-Petter melder om at videogruppa i utgangspunktet skal stille, men det er greit å minne de på det
Jan følger opp HiOA for lokaler så snart planen for 2012 frem til sommeren er satt.
=== 2011-24 Rapport fra forrige styre ===
Kort forklart meldte nøkkelpersoner seg ut av styret.
Viktig som lærdom at det informeres til styret@nuug.no , evt. en prat med styreleder om varighet ved frafall.
Forslag til rutine for styremøte:
* Ved frafall til styremøter gi beskjed til jeso@jesoservices.no med kopi til styre@nuug.no
=== 2011-25 ===
* Oppdatere faktura script iht. Sendregnings endring for å forhindre dobbelt utsending (jeso)
* Forberedelser til Årsoppgjør 2011 (jeso)
* Arbeidet med medlemsregister og videre fremdrift (jeso)
== Notater fra dagens møte ==
* Ønskes en bedre struktur på informasjonsflyten til/fra styret. Spesielt når det gjelder innkallinger.
* Tore ønsker ikke å motta Sekretariat-mail
* Cato ønsker at/en avklaring på om styret@nuug.no kan sperres fra ukjente