Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2012-01-24 18:42:08
Size: 6662
Editor: cm-84
Comment:
Revision 8 as of 2015-11-29 21:27:02
Size: 6665
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
[:styre/2011-10-20-referat:Forrige styremøte 2011-10-20]. [[styre/2011-10-20-referat|Forrige styremøte 2011-10-20]].
Line 4: Line 4:
Tid: Tirsdag 2010-11-29 kl. 18:00 - 20:00 [[BR]] Sted: Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo Tid: Tirsdag 2010-11-29 kl. 18:00 - 20:00 <<BR>> Sted: Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo
Line 25: Line 25:
[[TableOfContents(4)]] <<TableOfContents(4)>>
Line 27: Line 27:
Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen]. Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [[http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml|styreinstruksen]].

Forrige styremøte 2011-10-20.

Agenda for styremøte i NUUG 2011-11-29

Tid: Tirsdag 2010-11-29 kl. 18:00 - 20:00
Sted: Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

Inviterte:

  • Styremedlemmer:
    • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
    • Cato Auestad (skype: bleakgadfly)
    • Jan Hoiberg
    • Sigbjørn Lie (skype: sigbjornlie1)
    • Tore Audun Høie
  • Varamedlemmer:
    • Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
    • Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
  • Sekretariat
    • John Solberg
    • Morten Kjelkenes

Forfall:

  • Ingen så langt

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

2011-14 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]

2011-15 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min]

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

* Mangler Utsettes til neste gang

Orienteringar

2011-16 Økonomistatus (Hans-Petter) [? min]

Hans-Petter legger fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.

  • HP melder at han ikke har fått komplett oversikt over økonomien noe med bakgrunn
  • Server fra DELL regning for FiksGataMi har nå kommet. Skal betales fra FiksGataMi og rest. fra serverbudsjett.

2011-17 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min]

  • 43 kommuner har nå linket inn FiksGataMi fra sin hjemmesider

  • En del oppgraderinger siden i sommer
  • Kommunalteknikk ønsker å skrive en artikkel om prosjektet.
  • Mye treff og interesse for prosjektet, både sponsorer og andre interessenter
  • Mye trykk i RT køen, men klarer ikke å ta unna.
  • Ide fra Jan Høiberg om at FiksGataMi kan være grunnlag for studentoppgaver for integrasjoner. Han tar kontakt med folk som jobber med Kartdata for å se om det er noen interesse.

  • Det er også intensjonen at NUUG skal benytte prosjektet for reklame, men dette ligger litt lengre fremme.

2011-18 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min]

  • HolderDeOrd er en aktiv gruppe som Petter og Morten har holdt møte med. Fortsetter samarbeid med disse da de jobber langsiktig.

  • Petter ønsker å sende et brev til Universitetet for å digitalisere en utgitt bok hvor forfatter er død. Utgiver Historisk Institutt vedkjenner seg ikke boken. Mulig konflikt med åndsverksloven som er 70 år etter at forfatteren døde.

Oppfølging av tidlegare saker

2011-19 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans-Petter) [? min]

Sist diskutert i sak 2011-08, med poenget om vi har kapasitet til å gjennomføre dette.

  • Vært i dialog med Christer fra Friprog-senteret da de har en konferanse, GoOpen, samme dag som Prisen er tiltenkt utdelt, og vil stille med lokale.

  • Må ta en dialog med HiOA da de har vært med på dette tidligere. Deres bidrag var lokaler og logistikk. Orientere om endringen og stille spørsmålet om og i så fall hvordan de ønsker å være med i år.
  • Trenger flere med i arrangementskomiteen, og Hans-Petter skriver ned noen fakta om hva dette arbeidet innebærer for mer konkret å si hva dette innebærer.
  • Jan Høiberg meldte seg til å delta i arrangementskomiteen.

Vedtakssaker

2011-20 Bidra økonomisk til Digitalt Personvern (Petter) [? min]

NUUG bidro i sak 2009-XX med 20000,- til StoppDLD, og aktiviteten videreføres i foreningen Digitalt Personvern som trenger 2 millioner for å prøve datalagringsdirektivet for retten. Petter foreslår at NUUG bidrar med 20000,- som julegave til Digitalt Personvern, og at vi sender ut en pressemelding i den anledning.

Forslag til vedtak:

  • NUUG bidrar med kr 25.000 til foreningen Digitalt Personvern, og at det sendes ut en pressemelding i den anledning.

Støttes enstemmig.

Sekretær Sigbjørn tar oppgaven

Eventuelt

  • Strategi, inklusive økonomi
  • Prosedyrer for medlemsmøter (hvem kan gi innspill, hvordan behandles de? Hva skal profilen være?)
  • Rapport fra forrige styre
  • Oppdatere faktura script iht. Sendregnings endring for å forhindre dobbelt utsending (jeso)
  • Forberedelser til Årsoppgjør 2011 (jeso)
  • Arbeidet med medlemsregister og videre fremdrift (jeso)

2011-21 Prinsipper for styret i NUUG

Prinsipper for styret i NUUG (innkalling, deltagelse, dokumentasjon, oppfølging etc.)

Sekretariatet ved Sigbjørn og Jeso lager en fast innkalling etter klare og tydelige rammer.

Viktig å merke seg at møtet ikke er et arbeidsmøte, men et avklarings og vedtaksmøte.

2011-22 Strategi, inklusive økonomi

Økonomi er allerede diskutert fra Kasserer og bør derfor fjernes fra punktet.

Diskusjoner som

  • Hvor ønsker vi at NUUG skal gå og veien fremover osv.
  • Strategiske velg

Forøvrig beholdes Strategi som et fast agendapunkt.

2011-23 Prosedyrer for medlemsmøter

Prosedyrer for medlemsmøter (hvem kan gi innspill, hvordan behandles de? Hva skal profilen være?)

  • Arrangementskomiteen håndterer dette i dag, basert på innspill fra IRC og aktive@nuug.no

  • Åpent for at alle medlemmer til å legge frem dette i dag.
  • Noe vilkårlig hvordan disse behandles.

Poenget er å få det mer tydelig at alle kan bidra, og hvordan disse bidragene behandles.

  • Forslag: Legge inn i åpningstalen til Medlemsmøte at alle kan sende inn bidrag og kort om hvordan man skal kunne gjøre dette.

Hans-Petter melder om at videogruppa i utgangspunktet skal stille, men det er greit å minne de på det

Jan følger opp HiOA for lokaler så snart planen for 2012 frem til sommeren er satt.

2011-24 Rapport fra forrige styre

Kort forklart meldte nøkkelpersoner seg ut av styret.

Viktig som lærdom at det informeres til styret@nuug.no , evt. en prat med styreleder om varighet ved frafall.

Forslag til rutine for styremøte:

2011-25

  • Oppdatere faktura script iht. Sendregnings endring for å forhindre dobbelt utsending (jeso)
  • Forberedelser til Årsoppgjør 2011 (jeso)
  • Arbeidet med medlemsregister og videre fremdrift (jeso)

Notater fra dagens møte

  • Ønskes en bedre struktur på informasjonsflyten til/fra styret. Spesielt når det gjelder innkallinger.
  • Tore ønsker ikke å motta Sekretariat-mail
  • Cato ønsker at/en avklaring på om styret@nuug.no kan sperres fra ukjente

styre/20111129-referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)