[:styre/2011-konstituering:Forrige styremøte 2011-09-01].
Agenda for styremøte i NUUG 2011-11-29
Tid: Tirsdag 2010-11-29 kl. 18:00 - 19:00 BR Sted: Hotellet i Nydalen, Oslo
Inviterte:
- Styremedlemmer:
- Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
- Cato Auestad (skype: bleakgadfly)
- Jan Hoiberg
- Sigbjørn Lie (skype: sigbjornlie1)
- Tore Audun Høie
- Varamedlemmer:
- Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
- Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
- Sekretariat
- John Solberg
- Morten Kjelkenes
Forfall:
- Ingen så langt
Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.
Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].
2011-14 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]
2011-15 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min]
Forslag til vedtak:
- Storet godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.
Orienteringar
2011-16 Økonomistatus (Hans Petter) [? min]
Hans Petter legger fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.
2011-17 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min]
2011-18 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min]
Oppfølging av tidlegare saker
2011-19 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans Petter) [? min]
Sist diskutert i sak 2011-08.
Vedtakssaker
2011-20 Bidra økonomisk til Digitalt Personvern (Petter) [? min]
NUUG bidro i sak 2009-XX med 20000,- til StoppDLD, og aktiviteten videreføres i foreningen Digitalt Personvern som trenger 2 millioner for å prøve datalagringsdirektivet for retten. Petter foreslår at NUUG bidrar med 20000,- som julegave til Digitalt Personvern, og at vi sender ut en pressemelding i den anledning.
2011-21 Oppdatering fra sekretariat
- Oppdatere faktura script iht. Sendregnings endring for å forhindre dobbelt utsending (jeso)
- Forberedelser til Årsoppgjør 2011 (jeso)
- Arbeidet med medlemsregister og videre fremdrift (jeso)
Eventuelt
- Prinsipper for styret i NUUG (innkalling, deltagelse, dokumentasjon, oppfølging etc.)
- Strategi, inklusive økonomi
- Prosedyrer for medlemsmøter (hvem kan gi innspill, hvordan behandles de? Hva skal profilen være?)
- Rapport fra forrige styre