[:styre/2011-konstituering:Forrige styremøte 2011-09-01].

Agenda for styremøte i NUUG 2011-11-29

Tid: Tirsdag 2010-11-29 kl. 18:00 - 19:00 BR Sted: Hotellet i Nydalen, Oslo

Inviterte:

• Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Cato Auestad (skype: bleakgadfly)
  • Jan Hoiberg
  • Sigbjørn Lie (skype: sigbjornlie1)
  • Tore Audun Høie
• Varamedlemmer:
  • Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
  • Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
• Sekretariat
  • John Solberg
  • Morten Kjelkenes

Forfall:

• Ingen så langt

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

TableOfContents(4)

Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

2011-14 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]

2011-15 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min]

Forslag til vedtak:

• Storet godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

Orienteringar

2011-16 Økonomistatus (Hans Petter) [? min]

Hans Petter legger fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.

2011-17 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min]

2011-18 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min]

Oppfølging av tidlegare saker

2011-19 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans Petter) [? min]

Sist diskutert i sak 2011-08.

Vedtakssaker

2011-20 Bidra økonomisk til Digitalt Personvern (Petter) [? min]

NUUG bidro i sak 2009-XX med 20000,- til StoppDLD, og aktiviteten videreføres i foreningen Digitalt Personvern som trenger 2 millioner for å prøve datalagringsdirektivet for retten. Petter foreslår at NUUG bidrar med 20000,- som julegave til Digitalt Personvern, og at vi sender ut en pressemelding i den anledning.

2011-21 Oppdatering fra sekretariat

• Oppdatere faktura script iht. Sendregnings endring for å forhindre dobbelt utsending (jeso)
• Forberedelser til Årsoppgjør 2011 (jeso)
• Arbeidet med medlemsregister og videre fremdrift (jeso)

Eventuelt

• Prinsipper for styret i NUUG (innkalling, deltagelse, dokumentasjon, oppfølging etc.)
• Strategi, inklusive økonomi
• Prosedyrer for medlemsmøter (hvem kan gi innspill, hvordan behandles de? Hva skal profilen være?)
• Rapport fra forrige styre