Differences between revisions 1 and 9 (spanning 8 versions)

Agenda for styremøte i NUUG 2010-09-29

Tid: Onsdag 2010-09-29 kl. 19:00 - 21:00
Stad: Heime hos Petter, Nydalen, Oslo

Inviterte:

Styremedlemmer:
- Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
- Ole Kristian Lien (skype: oklien)
- Håvard Fosseng
- Salve J. Nilsen (skype: salvejn)
- Tommy Botten Jensen
Varamedlemmer:
- Gaute Nessan
- Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)

Forfall:

Ingen så langt

Med mindre Tommy kjem med noko betre nyttar vi Skype som konferansetelefonsystem. Høgttalarar og mikrofon var hos Petter etter sist styremøte.

Contents

Agenda for styremøte i NUUG 2010-09-29

Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet. Sjå ellers styreinstruksen. På grunn av kort innkallingsfrist tillatter vi saker frem til kl 24:00 dagen før (søndag 20. juni 2010)

SAKSLISTE ER EN KOPI FRA FORRIGE STYREMØTET

jonp sier: Det bør legges inn en sak tilsvarende 2009-29 Kjøp av dollar for 2010 og 2011 for å kjøpe dollar for 2012.

2010-19 Godkjenning av referat (Håvard) [1 min]

Utkast til referat fra styremøtet 12. april vart sendt i e-post til styret 14. april og er å rekne som automatisk godkjent.

2010-20 Opptak og endringer av medlemmer (Håvard) [2 min]

Framlegg til vedtak:

Styret godkjenner dei nye medlemmene og tek utmeldingane til ettertting.

Orienteringar

2010-21 Økonomistatus (Ole Kristian) [? min]

? legg fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.

2010-22 Tilsetting av sekretariat (Håvard) [2 min]

Oppfølging av tidlegare saker

Vedtakssaker

2010-23 Erstatning av kasserer

Ole Kristian Lien har trukket seg fra styret av personlige årsaker, og vi må finne en erstatning. Enten ved å arrangere nyvalg på ekstraordinært årsmøte eller ved omrokkering i styret.

Forslag til vedtak

Må utarbeides

2010-24 NUUG-styrets si arbeidsform og planar for NUUG framover (Salve) [20 min]

og 2010-06-04 (avlyst) Framlegg til vedtak

2010-25 Styrets situasjon, og arbeidet fremover

Petter sitt forslag:
- Vi ber valgkomiteen om å vurdere sin stilling
- Fokusere på å gå hardt mot medlemmene for å rekruttere nye styremedlemmer og valgkomité
Salve sitt forslag
- Kalle inn til ekstraordinært årsmøte
- Samme som Petter, men sette frist på dette til ekstraordinært årsmøte

Vedtatt: Styret følger Petter sitt forslag (styret kaller IKKE inn til ekstraordinært årsmøte)

2010-26 Medlemsskap i Stiftelsen for programvareutvikling i Norge

NUUG støtter stiftelsen med 5000kr

(vedtatt)

2010-27 Påfyll av dollarkonto

48000 USD

(vedatatt)

2010-28 Friprog-prisen

Salve foreslår:

2010 arrangementet går ut
Vi gir ut prisen annet hvert år fra og med 2011
Vi innleder arbeidet med å få doblet premiesummen

(vedtatt)

2010-29 Kasserersituasjon

Styret har ikke funnet erstatning for kasserer Ole Kristian Lien. Styret vedtar at leder Petter Reinholdsen tar over kasserer-rollen frem til neste generalforsamling.

(vedtatt)

Eventuelt

https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=3113

Annet

2010-30 Wiki-side med salgsargumenter

Gaute setter sammen en liste over "salgsargumenter" som styret og andre kan bruke for å finne nye medlemmer til styret og aktivegruppa. Frist for leveranse: 11. oktober. Gaute oppretter wiki-side.

-  ⇤ ← Revision 1 as of 2010-09-29 13:53:05 → 
  Size: 2165
  Editor: SalveJNilsen
  Comment: kopi av forrige agenda
+   ← Revision 9 as of 2015-11-29 21:27:01 → ⇥
  Size: 3722
  Editor: localhost
  Comment: converted to 1.6 markup
-Deletions are marked like this.
+Additions are marked like this.
 Line 1:
-[:styre/201004-agenda:Førre styremøte 2010-06-04].
+[[styre/201004-agenda|Førre styremøte 2010-06-04]].
 Line 4:
-Tid: Onsdag 2010-09-29 kl. 19:00 - 21:00 [[BR]]
Stad: Heime hos Petter, Nydalen, Oslo
+Tid: Onsdag 2010-09-29 kl. 19:00 - 21:00 <<BR>> Stad: Heime hos Petter, Nydalen, Oslo
-Line 19:
+Line 17:
-Line 23:
+Line 20:
+Med mindre Tommy kjem med noko betre nyttar vi Skype som konferansetelefonsystem. Høgttalarar og mikrofon var hos Petter etter sist styremøte.
-Line 24:
+Line 22:
-Med mindre Tommy kjem med noko betre nyttar vi Skype som
konferansetelefonsystem. Høgttalarar og mikrofon var hos Petter etter
sist styremøte.
+<<TableOfContents(4)>>
-Line 28:
+Line 24:
-[[TableOfContents(4)]]

Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlege orienteringar
og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet. 
Sjå ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml
styreinstruksen]. På grunn av kort innkallingsfrist tillatter vi saker
frem til kl 24:00 dagen før (søndag 20. juni 2010)
+Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet.  Sjå ellers [[http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml|styreinstruksen]]. På grunn av kort innkallingsfrist tillatter vi saker frem til kl 24:00 dagen før (søndag 20. juni 2010)
-Line 38:
+Line 28:
-== 2010-XX Godkjenning av referat (Håvard) [1 min] ==
+'''jonp sier:'''  Det bør legges inn en sak tilsvarende [[styre/20091008-agenda#head-f71bd04388ffe891181163602c5dfb2d291143e8|2009-29 Kjøp av dollar for 2010 og 2011]] for å kjøpe dollar for 2012.
-Line 40:
+Line 30:
-Utkast til referat fra styremøtet 12. april vart sendt i e-post til
styret 14. april og er å rekne som automatisk godkjent.
-Line 43:
+Line 31:
-== 2010-XX Opptak og endringer av medlemmer (Håvard) [2 min] ==
+== 2010-19 Godkjenning av referat (Håvard) [1 min] ==
Utkast til referat fra styremøtet 12. april vart sendt i e-post til styret 14. april og er å rekne som automatisk godkjent.
-Line 45:
+Line 34:
+== 2010-20 Opptak og endringer av medlemmer (Håvard) [2 min] ==
-Line 50:
+Line 40:
+=== 2010-21 Økonomistatus (Ole Kristian) [? min] ===
? legg fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.
-Line 51:
+Line 43:
-=== 2010-XX Økonomistatus (Ole Kristian) [? min] ===

? legg fram økonomistatus og status for overgang til ny
kasserar.

=== 2010-XX Tilsetting av sekretariat (Håvard) [2 min] ===
+=== 2010-22 Tilsetting av sekretariat (Håvard) [2 min] ===
-Line 60:
+Line 45:
-Line 62:
+Line 46:
-== 2010-XX Erstatning av kasserer ==
+== 2010-23 Erstatning av kasserer ==
-Line 69:
+Line 51:
-  Må utarbeides
+ . Må utarbeides
== 2010-24 NUUG-styrets si arbeidsform og planar for NUUG framover (Salve) [20 min] ==
og 2010-06-04 (avlyst) Framlegg til vedtak
-Line 71:
+Line 55:
-=== 2010-XX NUUG-styrets si arbeidsform og planar for NUUG framover (Salve) [20 min] ===
og 2010-06-04 (avlyst)
Framlegg til vedtak
+=== 2010-25 Styrets situasjon, og arbeidet fremover ===

 * Petter sitt forslag:
  * Vi ber valgkomiteen om å vurdere sin stilling
  * Fokusere på å gå hardt mot medlemmene for å rekruttere nye styremedlemmer og valgkomité
 * Salve sitt forslag
  * Kalle inn til ekstraordinært årsmøte
  * Samme som Petter, men sette frist på dette til ekstraordinært årsmøte

Vedtatt: Styret følger Petter sitt forslag (styret kaller IKKE inn til ekstraordinært årsmøte)


=== 2010-26 Medlemsskap i Stiftelsen for programvareutvikling i Norge ===

NUUG støtter stiftelsen med 5000kr

(vedtatt)


=== 2010-27 Påfyll av dollarkonto ===

48000 USD

(vedatatt)


=== 2010-28 Friprog-prisen ===

Salve foreslår:

 * 2010 arrangementet går ut
 * Vi gir ut prisen annet hvert år fra og med 2011
 * Vi innleder arbeidet med å få doblet premiesummen

(vedtatt)


=== 2010-29 Kasserersituasjon ===

Styret har ikke funnet erstatning for kasserer Ole Kristian Lien. Styret vedtar at leder Petter Reinholdsen tar over kasserer-rollen frem til neste generalforsamling.

(vedtatt)
-Line 78:
+Line 102:
+=== Annet ===
=== 2010-30 Wiki-side med salgsargumenter ===
Gaute setter sammen en liste over "salgsargumenter" som styret og andre kan bruke for å finne nye medlemmer til styret og aktivegruppa. Frist for leveranse: 11. oktober. Gaute oppretter wiki-side.