Agenda for styremøte i NUUG 2010-09-29
Tid: Onsdag 2010-09-29 kl. 19:00 - 21:00
Stad: Heime hos Petter, Nydalen, Oslo
Inviterte:
- Styremedlemmer:
- Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
- Ole Kristian Lien (skype: oklien)
- Håvard Fosseng
- Salve J. Nilsen (skype: salvejn)
- Tommy Botten Jensen
- Varamedlemmer:
- Gaute Nessan
- Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
Forfall:
- Ingen så langt
Med mindre Tommy kjem med noko betre nyttar vi Skype som konferansetelefonsystem. Høgttalarar og mikrofon var hos Petter etter sist styremøte.
Contents
- Agenda for styremøte i NUUG 2010-09-29
Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet. Sjå ellers styreinstruksen. På grunn av kort innkallingsfrist tillatter vi saker frem til kl 24:00 dagen før (søndag 20. juni 2010)
SAKSLISTE ER EN KOPI FRA FORRIGE STYREMØTET
jonp sier: Det bør legges inn en sak tilsvarende 2009-29 Kjøp av dollar for 2010 og 2011 for å kjøpe dollar for 2012.
2010-19 Godkjenning av referat (Håvard) [1 min]
Utkast til referat fra styremøtet 12. april vart sendt i e-post til styret 14. april og er å rekne som automatisk godkjent.
2010-20 Opptak og endringer av medlemmer (Håvard) [2 min]
Framlegg til vedtak:
Styret godkjenner dei nye medlemmene og tek utmeldingane til ettertting.
Orienteringar
2010-21 Økonomistatus (Ole Kristian) [? min]
? legg fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.
2010-22 Tilsetting av sekretariat (Håvard) [2 min]
Oppfølging av tidlegare saker
Vedtakssaker
2010-23 Erstatning av kasserer
Ole Kristian Lien har trukket seg fra styret av personlige årsaker, og vi må finne en erstatning. Enten ved å arrangere nyvalg på ekstraordinært årsmøte eller ved omrokkering i styret.
Forslag til vedtak
- Må utarbeides
2010-24 NUUG-styrets si arbeidsform og planar for NUUG framover (Salve) [20 min]
og 2010-06-04 (avlyst) Framlegg til vedtak
2010-25 Styrets situasjon, og arbeidet fremover
- Petter sitt forslag:
- Vi ber valgkomiteen om å vurdere sin stilling
- Fokusere på å gå hardt mot medlemmene for å rekruttere nye styremedlemmer og valgkomité
- Salve sitt forslag
- Kalle inn til ekstraordinært årsmøte
- Samme som Petter, men sette frist på dette til ekstraordinært årsmøte
Vedtatt: Styret følger Petter sitt forslag (styret kaller IKKE inn til ekstraordinært årsmøte)
2010-26 Medlemsskap i Stiftelsen for programvareutvikling i Norge
NUUG støtter stiftelsen med 5000kr
(vedtatt)
2010-27 Påfyll av dollarkonto
48000 USD
(vedatatt)
2010-28 Friprog-prisen
Salve foreslår:
- 2010 arrangementet går ut
- Vi gir ut prisen annet hvert år fra og med 2011
- Vi innleder arbeidet med å få doblet premiesummen
(vedtatt)
2010-29 Kasserersituasjon
Styret har ikke funnet erstatning for kasserer Ole Kristian Lien. Styret vedtar at leder Petter Reinholdsen tar over kasserer-rollen frem til neste generalforsamling.
(vedtatt)
Eventuelt
https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=3113
Annet
2010-30 Wiki-side med salgsargumenter
Gaute setter sammen en liste over "salgsargumenter" som styret og andre kan bruke for å finne nye medlemmer til styret og aktivegruppa. Frist for leveranse: 11. oktober. Gaute oppretter wiki-side.