[:styre/20081208-agenda:Forrige styremøte 2008-12-08].

Agenda for styremøte i NUUG 2009-01-19

Tid: Mandag 2009-01-19 kl. 17:00 - 18:00 BR Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo (eller annet mer egnet sted i forhold til juleavslutningen)

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

TableOfContents(4)

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 16. januar 2009. Se ellers styreinstruksen.

2009-01 Godkjenning av referat (Håvard) [X min]

2009-02 Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [5 min]

Orienteringer

2009-XX Økonomistatus (Jon Petter) [? min]

Oppfølging av tidligere saker

Vedtakssaker

2009-XX Penger til replikatorprosjektet (Petter/Ole Kristian) [X min]

Noen av oss er i gang med å lage reprap 3D-skrivere i regi av NUUG. Dette koster endel penger til utstyr etc. Behovet ble diskutert 15. til 17. januar på styrelisten, og da ingen protesterte bestemte leder at det skal brukes 10 000,- på dette prosjektet. Denne saken er i hovedsak for å bekrefte dette vedtaket og få det med i styrereferatet.

http://wiki.nuug.no/grupper/replikator

XXX Mer her.

Forslag til vedtak:

2009-XX Budsjett for 2009 og 2010

Foreløpig budsjettforslag: attachment:Budsjett-2009-2010.pdf

Regnskapstallene viser at inntektene i 2008 ble omtent de samme som i 2007. Usenix-utgiftene ble noe høyere mens øvrige driftsutgifter ble mer enn 50000 kroner lavere.

Inntekter: Satsen for rabatt og tap er økt fra 3% til 7% basert på sammenlingning med regnskapstallene fra 2008. Reelle 2008-inntekter er regnet ut ved å summere de faktiske fakturaene som dreier seg om 2008-kontingenter, og trekke fra kreditnotaer (feil og utmeldinger). Fakturaer som ikke er betalt pr. Januar 2009 er ikke medregnet og må regnes som tapt. Usenix-satsene er økt med ca. 5%; dette var allerede forutsett i det opprinnelige 2009-budsjettet.

Utgifter: Regnskapet for 2008 viser at foreningen har brukt 100000 kroner mindre enn budsjettert. Dette skyldes følgende: 45000 spart ved å gjøre sekretariat-arbeidet på dugnad 20000 mindre brukt enn budsjettert på medlemsmøter 10000 spart på markedsføring 10000 spart på andre arrangmenter 9000 spart på årsmøte (ingen papirer sendt i posten)

Endringer (både revidert 2009 og 2010): Noen endringer foreslås som tilpasning til realiteter og et lavere innteksanslag: Budsjettpost for årsmøte er fjernet Sekretariat/assistanse arrangement halvert fra 12000 til 6000 (ikke benyttet de senere årene) Revisjon øket fra 15000 til 20000. Sekretariat beholdt på 50000 for å muliggjøre utsetting av tjenesten. Porto reduseres fra 3500 til 500. Andre arrangement reduseres fra 10000 til 5000. Gaver reduseres fra 1500 til 500.

Kontingent: Det foreslås ingen endringer i kontingentsatsene for 2010.

Eventuelt