[[styre/20071107-agenda|Forrige styremøte 2007-11-07]]
= Agenda for styremøte i NUUG 2007-12-19 =
Tid: Onsdag 2007-12-19 kl. 18:00 - 19:00
<
>Sted: USIT, Informatikkbygget, [[http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.9433&mlon=10.7172&zoom=14&layers=0BT|Gaustadalléen 23]], Oslo
Inviterte:
* Styremedlemmer:
* Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
* Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter)
* Ole Kristian Lien (skype: oklien)
* Peter N. M. Hansteen (skype: pitrh00, pitr_h)
* Håvard Fosseng
* Varamedlemmer:
* Gaute Nessan
* Runar Ingebrigtsen (skype: ireallyreallydontlikeskype)
Forfall:
Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som
trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og
høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter
Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp
skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis
noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).
== Saksliste ==
* 2007-81 Godkjenning av referat (Håvard) [2 min]
* 2007-82 Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [2 min]
* 2007-83 Postliste (Ole) [X min]
* Orienteringer
* 2007-84 Markedsundersøkelse om fri programvare (Petter) [2 min]
* 2007-85 NUUGnytt-200702 (Ole) [X min]
* 2007-86 Oslo.PM ønsker samarbeid om plassering av videomateriale (Ole) [X min]
* 2007-87 NUUG sekretariatstelefonsponsor Voop AS er konkurs (Petter) [5 min]
* Oppfølging av tidligere saker
* Vedtakssaker
* 2007-88 Styreinstruksen (Håvard) [5 min]
* 2007-89 Styremøtekalender for våren 2007 (Petter) [10 min]
* 2007-90 Forberedelser til årsmøtet (Petter) [15 min]
* 2007-91 Medlemskap i Frikanalen (Ole) [X min]
* Eventuelt
Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller
andre årsaker:
* Ingen
Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig
orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet.
Dvs. søndag 16. desember 2007. Se ellers
[[http://www.nuug.no/dokumenter/instruks.shtml|styreinstruksen]].
== Fremlegg ==
=== 2007-81 Godkjenning av referat ===
Referat fra styremøtet 2007-11-07 ble sendt ut 2007-12-16 og er ikke å anse som automatisk godkjent.
=== 2007-82 Opptak og endringer av medlemmer ===
I følge medlemsregisteret 2007-12-16 11:40+0200 har vi 62 firma og 323 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.1 år og vi mangler epostadresse for 4 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 240 medlemmer under bedrift, 57 personlig medlemmer, 4 personlige medlemmer uten USENIX, 20 studenter, 1 studentmedlem
uten USENIX og 1 æresmedlemmer. 57 medlemmer er også SAGE-medlem.
Den samme fila viser 1 nytt firma, 16 nye personer under firma, 4 nye
personlige medlemmer, 1 nytt personlig medlemmer uten USENIX og 1 nytt
studentmedlem uten USENIX. 1 medlem har endret medlemsstatus fra personlig
medlem til personlig medlem uten USENIX. Det er
utmeldt 4 firma, 19 personer under firma, 6 personlige medlemmer og 3
studenter siden eksporten datert 2007-11-04 11:40+0200. I tillegg er
det endret 9 epostadresser og 13 postadresser. Navnene er sendt ut i
epost i styret.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.
=== 2007-83 Postliste ===
Sakset fra [[sekretariat/postliste|postliste wikien]].
||'''Ankomstdato'''||'''RT-sak'''||
||2007-11-30||[[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=879|#879]]||
||2007-11-30||[[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=878|#878]]||
||2007-11-30||[[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=877|#877]]||
||2007-11-12||[[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=876|#876]]||
||2007-11-19||[[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=875|#875]]||
||2007-11-20||[[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=874|#874]]||
||2007-11-24||[[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=873|#873]]||
||2007-11-28||[[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=872|#872]]||
||2007-11-15||[[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=871|#871]]||
||2007-01-31||[[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=870|#870]]||
||2007-08-14||[[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=869|#869]]||
||2007-12-01||[[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=868|#868]]||
||2007-12-06||[[https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=867|#867]]||
=== 2007-84 Markedsundersøkelse om fri programvare ===
Dette er oppfølger av sak 2007-75.
Linpro har fått gjennomført markedsundersøkelsen som NUUG har forsøkt å få gjennomført
etter Dansk mal, og resultatene skal publiseres i løpet av kort tid. Når resultatene
er formidlet via pressen, skal de offentliggjøres på NUUGs webside. Det skal skje en
gang til våren.
=== 2007-86 Oslo.PM ønsker samarbeid om plassering av videomateriale ===
Oslo.PM sitter på en del videoer (ca 15?) fra da de arrangerte Nordic Perl Workshop 2006. De ønsker å inngå et samarbeid med NUUG om å tilgjengeliggjøre disse via nerdhaven (ftp og http). Vår forutsetting er at når disken begynner å bli full (15% ledig plass), må de enten flytte videoene eller bidra med å skaffe disk.
=== 2007-87 NUUG sekretariatstelefonsponsor Voop AS er konkurs ===
Petter ble tipset av Ove Ruben Olsen på IRC at Voop AS er konkurs.
Voop sponset sekretariatstelefonen mm, og det var planer om å få
på plass medlemsfordeler der.
har info om avtalen.
Telefonnummeret til sekretariatet (+47 8523 4290) er etter avtalen
NUUGs eiendom.
Konkursen var i følge
åpnet 2007-12-11.
Vi må finne ut hvilke konsekvenser dette får for sekretariatstelefonen,
og hvordan vi skal håndtere det i framtiden.
=== 2007-88 Styreinstruksen ===
Styreinstruksen ser ut til å vere utdatert,
spesifikt delen om sekretariatets funksjoner.
Vi bør avgjøre om den skal oppdateres, og hvem som i så fall får ansvaret for å legge fram et
utkast på et senere styremøte.
=== 2007-89 Styremøtekalender for våren 2007 ===
Vi må bli enige om datoer for vårens styremøter, i hvert fall fram til årsmøtet.
Alle bes ta med seg sin kalender, slik at vi kan finne tidspunkter som passer.
Vi må ha et styremøte 3 uker før årsmøtet for å godkjenne saksliste og
sakspapirene som skal sendes ut til medlemmene.
=== 2007-90 Forberedelser til årsmøtet ===
Forberedelsene til årsmøtet må fortsette. En wikiside,
er opprettet
for å samle saksliste og -papirer.