Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2007-03-19 09:46:41
Size: 4251
Comment: Sak om konstituering.
Revision 5 as of 2007-03-19 09:52:15
Size: 4685
Comment: Sak om møteplan.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 30: Line 30:
 * 2007-XX teplan for våren (Petter) [X min]  * 2007-XX Fastsetting av datoer for vårens styremøter (Petter) [X min]
Line 87: Line 87:
=== 2007-XX Fastsetting av datoer for vårens styremøter ===

Vi må bli enige om datoer for vårens styremøter. Alle bør ta med
seg sin kalender. Jeg vet ikke om noen eksterne faktorer som
påvirker når vi bør avholde styremøter denne våren. Vi må bli enig om
ukedag og tidspunkt for møtene. Vi må også diskutere framtidig møteform,
når vi nå har nytt opplegg rundt sekretariatet.

Agenda for styremøte i NUUG 2007-03-21

Tid: Onsdag 2007-03-21 kl. 17:00 - 18:00 BRSted: Ikke avgjort

Inviterte (må oppdateres etter årsmøtet):

  • Styremedlemmer:
    • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
    • Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter)
    • Ole Kristian Lien
    • Peter N. M. Hansteen (skype: pitrh00, pitr_h)
    • Håvard Fosseng
  • Varamedlemmer:
    • Gaute Nessan
    • Runar Ingebrigtsen

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere hos DND-sekretariatet. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hos sekretariatet hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

  • 2007-XX Konstituering av nytt styre (Petter) [X min]
  • 2007-XX Fastsetting av datoer for vårens styremøter (Petter) [X min]
  • 2007-XX Godkjenning av referater (Håvard) [X min]
  • 2007-XX Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [X min]
  • Orienteringer
    • 2007-XX Mottatt post, postliste (?) [X min]
    • 2007-XX Økonomistatus (Jon Petter) [X min]
  • Oppfølging av tidligere saker
    • 2007-XX Framtidige sekrariat- og regnskapstjenester (Petter) [10 min]
  • Vedtakssaker
  • Eventuelt

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

  • Ingen, foreløbig

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 18. mars 2007. Se ellers [http://www.nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

Fremlegg

2007-XX Konstituering av styret

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

Sekretær

før Håvard Fosseng

Kasserer

før Jon Petter Bjerke

Nestleder

før Peter N. M. Hansteen

Kontaktperson for likesinnede foreninger

før Heine Aarbø (*)

Kontaktperson mot HiO

Gaute Nessan

'*' markerer de som er sluttet i styret, og som derfor må erstattes. De andre må erstattes i den grad dagens ansvarlige ønsker å skifte ansvarsområde.

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut informasjon på web. Kasserer følger opp regnskap og betaler ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal holde oversikt over slike, samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot Høgskolen i Oslo bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde kontakt med våre kontaktpersoner på HiO og bistå i forbindelse med prisutdelingen som foregår i HiOs lokaler.

På grunn av endret styresammensetning og endringer i navn og vedtekter må vi så snart som mulig rapportere dette til Enhets- registeret i Brønnøysund og deretter informere våre forbindelser, spesielt banken, om vårt nye navn.

2007-XX Fastsetting av datoer for vårens styremøter

Vi må bli enige om datoer for vårens styremøter. Alle bør ta med seg sin kalender. Jeg vet ikke om noen eksterne faktorer som påvirker når vi bør avholde styremøter denne våren. Vi må bli enig om ukedag og tidspunkt for møtene. Vi må også diskutere framtidig møteform, når vi nå har nytt opplegg rundt sekretariatet.

2007-XX Framtidige sekrariat- og regnskapstjenester

Oppfølging av sak 2007-21.

Sekretariatovergangen er ikke ferdig. Petter har valgt Kapp næringshave som framtidig sekretariat, og er i gang med å få på plass avtalen. Håvard har hentet arkivet og kontorrekvisita, og fått det plassert på City SelfStorages lokaler på Majorstuen. Morten Kjelkenes har fått elektronisk kopi av medlemsregisterdatabasen. Morten har forsøkt å få elektronisk kopi av regnskapsdatabasen, uten å lykkes. Morten har fått eller skal hente bilagene for 2006 og 2007, og scanne disse for overføring til NUUGs maskin. Jon Petter er i gang med å finne løsning på framtidens regnskapsssystem, og har tatt i bruk sendregning.no for utfakturering. Videre bruk av sendregning.no vurderes når regnskapsopplegg er valgt. Voop sponser telefonløsningen til NUUG, og NUUGs nye telefonnummer, +47 85234290, sendes for tiden til Vidar Bakkes mobiltelefon. Styret får VoIP-konto hos Voop, og vi får tilgang til konferansetelefoniløsning.

styre/20070322-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)