Agenda for styremøte i NUUG 2007-03-21

Tid: Onsdag 2007-03-21 kl. 17:00 - 18:00 BRSted: Ikke avgjort

Inviterte (må oppdateres etter årsmøtet):

• Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter)
  • Ole Kristian Lien
  • Peter N. M. Hansteen (skype: pitrh00, pitr_h)
  • Håvard Fosseng
• Varamedlemmer:
  • Gaute Nessan
  • Runar Ingebrigtsen

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere hos DND-sekretariatet. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hos sekretariatet hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

• 2007-XX Konstituering av nytt styre (Petter) [X min]
• 2007-XX Møteplan for våren (Petter) [X min]
• 2007-XX Godkjenning av referater (Håvard) [X min]
• 2007-XX Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [X min]
• Orienteringer
  • 2007-XX Mottatt post, postliste (?) [X min]
  • 2007-XX Økonomistatus (Jon Petter) [X min]
• Oppfølging av tidligere saker
  • 2007-XX Framtidige sekrariat- og regnskapstjenester (Petter) [10 min]
• Vedtakssaker
• Eventuelt

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

• Ingen, foreløbig

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 18. mars 2007. Se ellers [http://www.nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

Fremlegg

2007-XX Konstituering av styret

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

'*' markerer de som er sluttet i styret, og som derfor må erstattes. De andre må erstattes i den grad dagens ansvarlige ønsker å skifte ansvarsområde.

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut informasjon på web. Kasserer følger opp regnskap og betaler ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal holde oversikt over slike, samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot Høgskolen i Oslo bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde kontakt med våre kontaktpersoner på HiO og bistå i forbindelse med prisutdelingen som foregår i HiOs lokaler.

På grunn av endret styresammensetning og endringer i navn og vedtekter må vi så snart som mulig rapportere dette til Enhets- registeret i Brønnøysund og deretter informere våre forbindelser, spesielt banken, om vårt nye navn.

2007-XX Framtidige sekrariat- og regnskapstjenester

Oppfølging av sak 2007-21.

Sekretariatovergangen er ikke ferdig. Petter har valgt Kapp næringshave som framtidig sekretariat, og er i gang med å få på plass avtalen. Håvard har hentet arkivet og kontorrekvisita, og fått det plassert på City SelfStorages lokaler på Majorstuen. Morten Kjelkenes har fått elektronisk kopi av medlemsregisterdatabasen. Morten har forsøkt å få elektronisk kopi av regnskapsdatabasen, uten å lykkes. Morten har fått eller skal hente bilagene for 2006 og 2007, og scanne disse for overføring til NUUGs maskin. Jon Petter er i gang med å finne løsning på framtidens regnskapsssystem, og har tatt i bruk sendregning.no for utfakturering. Videre bruk av sendregning.no vurderes når regnskapsopplegg er valgt. Voop sponser telefonløsningen til NUUG, og NUUGs nye telefonnummer, +47 85234290, sendes for tiden til Vidar Bakkes mobiltelefon. Styret får VoIP-konto hos Voop, og vi får tilgang til konferansetelefoniløsning.