Agenda for styremøte i NUUG 2007-01-17
Tid: Onsdag 2007-01-17 kl. 17:00 - 18:00
Sted: Lokalene til DND i Møllergata 24, Oslo
Inviterte:
- Styremedlemmer:
- Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
- Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter)
- Heine Aarbø (skype: heineaarbo)
- Peter N. M. Hansteen (skype: pitrh00, pitr_h)
- Håvard Fosseng
- Varamedlemmer:
- Gaute Nessan
- Eirik Seim (skype: eirikseim)
- Sekretariatet:
- Anne Martinsen
Forfall: Anne Martinsen, (mulig) Jon Petter Bjerke.
Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere hos DND-sekretariatet. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hos sekretariatet hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).
Saksliste
- 2007-01 Godkjenning av referater (Håvard/Sekretariatet) [1 min]
- 2007-02 Opptak og endringer av medlemmer (Petter/Sekretariatet) [1 min]
- Orienteringer
- 2007-03 Mottatt post, postliste (Sekretariatet) [1 min]
- 2007-04 Prisøkning hos DnD-sekretariatet 2007-01-01 (Sekretariatet/Petter) [5 min]
- 2007-05 Spørreundersøkelse blant medlemmer og andre (Petter) [5 min]
- 2007-06 Oppstart av aktivitet i Stavangerområdet (Petter/Peter) [5 min]
- Oppfølging av tidligere saker
- Vedtakssaker
- 2007-07 Godkjenning av forslag til årberetning (Håvard) [15 min]
- 2007-08 Ny medlemskategori uten USENIX-medlemskap? (Petter) [15 min]
- Eventuelt
Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:
- 2007-XX Budsjett for 2008 og justert budsjett for 2007 (Jon Petter) [X min]
Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 14. januar 2007. Se ellers styreinstruksen.
Fremlegg
2007-01 Godkjenning av referater
Forslag til referat fra forrige møte ble sendt ut 9. januar. Det har ikke gått 14 dager siden dette, og referatet er ikke å anse som automatisk godkjent.
Forslag til vedtak:
- Styret godkjenner referatet med de rettinger som har kommet på e-post.
2007-02 Opptak og endringer av medlemmer
I følge eksporten fra medlemsregisteret 2007-01-14T17:00+0200 har vi 63 firma og 300 personer som medlem. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.1 år og vi mangler mailadresse for 10 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 225 medlemmer under bedrift, 49 personlig medlemmer, 24 studenter og 2 æresmedlemmer.
Den samme eksporten viser ingen nye firmamedlemmer, 4 nye personer under firma, 2 nytt personmedlem og 1 nytt studentmedlem. Det er utmeldt 0 firmamedlemer og 3 personer under bedrift siden eksporten datert 2006-12-02T17:10+0200. I tillegg er det endret 36 epostadresser og 28 postadresser. Navnene er sendt ut i mail i styret og sekretariatet.
Forslag til vedtak:
- Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingen til etteretning.
2007-03 Mottatt post, postliste
Sekretariatet legger fram postjournal på møtet.
2007-04 Prisøkning hos DnD-sekretariatet fra 2007-01-01
Anne har sendt mail til styret 2006-12-15 med informasjon om nye priser hos DnD-sekretariatet gjeldene fra og med 2007-01-01. Prisene ble sist økt med ca. 5% 2005-12-01, behandlet på styremøtet 2005-12-05. Denne gangen er økningen på 0-13%.
Timepriser Eksterne Kunder |
Før 2005-12-01 |
% økning |
Etter 2005-12-01 |
Etter 2007-01-01 |
% økning |
Sentralbord, resepsjon, post, etc |
400 |
6,2% |
425 |
425 |
0,0% |
Sekretærtjenester/admin |
425 |
5,9% |
450 |
475 |
5,5% |
Arrangementsstøtte |
425 |
5,9% |
450 |
475 |
5,5% |
Prosjektledelse |
650 |
0,0% |
650 |
650 |
0,0% |
Medlemsregisterer vedlikehold |
425 |
5,9% |
450 |
475 |
5,5% |
Regnskapstjenester |
425 |
5,9% |
450 |
475 |
5,5% |
Info/markedsføring |
550 |
4,5% |
575 |
650 |
13,0% |
Webtjenester (inhoust) |
550 |
4,5% |
575 |
600 |
4,3% |
Generelle IT-tjenester (inhouse) |
550 |
4,5% |
575 |
650 |
13,0% |
NUUG faktureres i hovedsak for sekretærtjenester, vedlikehold av medlemsregister og regnskapstjenester. Endring av medlemsregistereksporten har vært ført som innomhus IT-tjenester.
Brevet inneholder ingenting om hvorfor økningen er større enn den generelle prisstigningen som i periden desember 2003 til november 2006 i følge SSB var på totalt 5,7%, eller ca. 3% pr. år. Brevet forklarer at timeprisene hos DnD endres årlig rundt 1. desember.
Avtalen med DnD er tilgjengelig for styremedlemmer via styrewebsidene, og ble sist inngått 2003-12-15.
2007-05 Spørreundersøkelse blant medlemmer og andre
Etter en god del arbeid før jul og i romjula ble en spørreundersøkelse blant medlemmer og andre sendt ut tirsdag 2007-01-02. Den pågår fram til og med 2007-01-31. Responsen har vært god så langt, med 120 besvarelser mottatt i løpet av det første døgnet. Undersøkelsen har vært annonsert via annonsering@nuug som når medlemmer@nuug og en rekke andre lister, samt NUUGs websider, efn-listen og news. Undersøkelsen inneholder spørsmål om valgfri USENIX-medlemskap, hvilke medlemsfordeler som er i bruk og hva NUUG bør gjøre mer av. Initielle resultater bør være klare i begynnelsen av februar. Petter kommer til å trenge hjelp med analysearbeidet.
2007-06 Oppstart av aktivitet i Stavangerområdet
NUUGs leder Petter har tatt initiativ til å få NUUG-aktivitet i stavangerområdet. Stavanger er det området utenfor Østlandet med flest NUUG-medlemmer, og de har hatt en fin økning i antall medlemmer det siste året. Det er planlagt et møte 31. januar der nestleder Peter vil presentere spamhåndtering.
2007-07 Godkjenning av forslag til årberetning
Forslag til årsberetning er tilgjengelig på http://wiki.skolelinux.de/nuug/dokumenter/aarsberetning-2006
Forslag til vedtak:
- Styret godkjenner forslag til årsberetning.
2007-08 Ny medlemskategori uten USENIX-medlemskap?
Det har vært foreslått flere ganger å innføre et medlemskapsalternativ uten USENIX-medlemskap. Argumentet til de som har foreslått det har vært at de er interessert i å støtte NUUG eller kunne tenke seg å være medlem i NUUG uten USENIX-tilknytning, da de ikke er interessert i å abonnere på ;login: og kunne tenke seg en lavere kontingent. Innføring av en slik kategori må vedtas på årsmøtet i NUUG, og vi bør innen den tid være klare på hva vi i styret synes er lurt. Vi bør ha en diskusjon om dette er noe vi ønsker å gå videre med, og i så tilfelle lage sakspapirer til årsmøtet.
Forslag til vedtak:
- Styret ønsker å foreslå nye medlemskategorier uten USENIX-medlemskap og å forberede sak om dette til neste årsmøte.
eller
- Styret ønsker ikke å foreslå ny medlemskategori uten USENIX-medlemskap til årmøtet 2007.