Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2007-10-05 05:18:27
Size: 5899
Comment: Flyttet fra http://wiki.skolelinux.de/nuug/boardmeeting/20061017-agenda
Revision 2 as of 2015-11-29 21:27:03
Size: 5901
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 76: Line 76:
[http://www.nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen]. [[http://www.nuug.no/dokumenter/instruks.shtml|styreinstruksen]].

Agenda for styremøte 2006-10-18

Tid: Onsdag 2006-10-18 kl. 17:00 - 18:00

Sted: Lokalene til DND i Møllergata 24, Oslo

Inviterte:

  • Styremedlemmer:
    • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
    • Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter)
    • Heine Aarbø (skype: heineaarbo)
    • Peter N. M. Hansteen (skype: pitrh00, pitr_h)
    • Håvard Fosseng
  • Varamedlemmer:
    • Gaute Nessan
    • Eirik Seim (skype: eirikseim)
  • Sekretariatet:
    • Anne Martinsen

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere hos DND-sekretariatet. Terje Trane har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hos sekretariatet hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

  • 2006-54 Godkjenning av referater (Petter/Sekretariatet) [2 min]
  • 2006-55 Opptak og endringer av medlemmer (Petter/Sekretariatet) [2 min]
  • Orienteringer
    • 2006-56 Høringsuttalelse om elektronisk stemmegiving levert (Petter) [1 min]
  • Oppfølging av tidligere saker
  • Vedtakssaker
    • 2006-57 Redusere tidsfrist for styreframlegg i styreinstruksen (Petter) [1 min]
    • 2006-58 Godkjenne vinner av prisen for fremme av fri programvare
  • Eventuelt

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

  • 2006-XX Økonomistatus (Jon Petter) [x min]
  • 2006-XX Status for møtene i NUUG Oslo (Petter) [X min]
  • 2006-XX Status for eksport av medlemsregisteret (Petter) [X min]
  • 2006-XX Mulig samarbeide med Svein Langholm (Petter) [X min]
  • 2006-XX Markedsundersøkelse om fri programvare (Petter) [X min]
  • 2006-XX Status for sommerfesten 2006 (Heine) [X min]
  • 2006-XX Oppdatering og trykking av informasjonsfolder (Eirik) [X min]
  • 2006-XX Presisering av kriterier for medlemskap (Jon Petter) [X min]
  • 2006-XX Samarbeide med LINUXmagasinet (Anne) [X min]
  • 2006-XX Samarbeid med SUN og Svein Langholm (Petter) [2 min]
  • 2006-XX Spørreundersøkelse blant medlemmene (Morten/Gaute) [X min]
  • 2006-XX Vervekampanje? (Petter) [X min]
  • 2006-XX Regnskap og oppsummering av prisutdelingen 2005 (Petter/Morten) [X min]
  • 2006-XX Prisutdeling for 2006 - søknad og jury (Petter/Morten) [X min]
  • 2006-XX Innkjøp av SSL-sertifikat til webserver? (?) [X min]
  • 2006-XX Samarbeide med Snøfrix (Terje) [X min]
  • 2006-XX Status på login-tjenester (Anders) [X min]
  • 2006-XX Prinsippsak om bruk av åpne trådløsnett? (Petter) [X min]
  • 2006-XX Utvalgsstruktur i NUUG? (Petter) [X min]
  • 2006-XX Hva skal være foreningen NUUGs drivkraft? (Petter) [X min]
  • 2006-XX Forslag til formalisert samarbeid med LUGer (Peter) [X min]
  • 2006-XX Internet-telefoni, noe for NUUG (Vidar) [X min]
  • 2006-XX Endre kontigentstruktur i NUUG? (Petter) [X min]

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 15. oktober 2006. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2006-54 Godkjenning av referater

Referat fra styremøtet 2006-08-16 ble sendt ut 2006-08-31, og har mottatt en kommentar. Nytt utkast har ikke vært sendt ut. I henhold til styreinstruksen er referatet å anse som godkjent med de kommentarer som var kommet inn.

2006-55 Opptak og endringer av medlemmer

I følge eksporten fra medlemsregisteret 2006-10-14T18:30+0200 har vi 64 firma og 309 personer som medlem. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.2 år og vi mangler mailadresse for 21 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 238 medlemmer under bedrift, 47 Personlig medlemmer, 22 Studenter og 2 æresmedlemmer.

Den samme eksporten viser 2 nye firmamedlemmer, 14 nye personer under firma, 2 nye personmedlemmer og 2 nye studentmedlemmer. Det er utmeldt 1 firmamedlem og 9 personer under bedrift siden eksporten datert 2006-08-10T09:00+0200. I tillegg er det endret 39 epostadresser og 83 postadresser. Navnene er sendt ut i mail i styret og sekretariatet.

Forslag til vedtak:

  • Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingen til etteretning.

2006-56 Høringsuttalelse om elektronisk stemmegiving levert

NUUG har levert en høringsuttalelse om elektronisk stemmegiving. Den ferdige teksten ble ført i pennen av NUUGs leder Petter Reinholdtsen basert på innspill fra medlemmer og andre. Uttalelsen ble levert i fellesskap med EFN etter at Thomas Gramstad tok kontakt og sa de var enige med vår uttalelse og gjerne ville henge seg på. Uttalelsen er også sendt ut til alle medlemmene samt lagt ut på NUUGs webside.

2006-57 Redusere tidsfrist for styreframlegg i styreinstruksen

Etter sist styremøte ble rutinene for å skrive saksframlegg diskutert, og det ble enighet om a redusere det fra seks til tre dager. Denne endringen bør inn i styreinstruksen.

Forslag til vedtak:

  • Styreinstruksens avsnitt om styremøter slik at
    • Frist for innmelding av saker samt levering av skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 seks dager før møtet.
    endres til
    • Frist for innmelding av saker samt levering av skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet.

2006-58 Godkjenne vinner av prisen for fremme av fri programvare

Juryen til prisen for fremme av fri programvare i Norge har jurymøte mandag 2006-10-16, slik at valg av vinner bør være klart før styremøtet. Juryens sekretær er Håvard Fosseng, og han legger fram vinneren for godkjenning på styremøtet. Forslag til vedtak:

  • Juryens valg av vinner til prisen for fremme av fri programvare i Norge godkjennes.

styre/20061017-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)