|
Size: 9287
Comment:
|
Size: 8772
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 1: | Line 1: |
| ## page was renamed from estephanz/2015aarsmoete-referat | |
| Line 3: | Line 2: |
| Line 7: | Line 7: |
| Tilstede : Marius Halden (medlem - NUUG verv: driftgruppen), Anders Einar Hilden (medlem), Jon Petter Bjerke (medlem - NUUG verv: regnskapsføring), Thomas Gramstad (medlem - NUUG verv: sekretariatet), David Noble (medlem - NUUG verv: videogruppen), Petter Reinholdtsen (styremedlem), Estephan Zouain (styremedlem - kasserer), Hans-Petter Fjeld (styremedlem- leder). | == Dagsorden i henhold til vedtektene == |
| Line 9: | Line 9: |
| == Dagsorden i henhold til vedtektene == | |
| Line 34: | Line 33: |
| 13. Eventuelt | 13. Eventuelt |
| Line 37: | Line 36: |
| Sittende styret foreslo Hans-Petter Fjeld som møteleder og Estephan Zouain som referent, og dette ble godkjent enstemmig. | Hans-Petter Fjeld ble valgt som møteleder (innstilt av styret) og Estephan Zouain som referent. |
| Line 40: | Line 39: |
| Det ble foreslått og godkjent at Marius Halden og Thomas Gramstad skulle underskrive protokollen. | Marius Halden og Thomas Gramstad ble valgt til å underskrive årsmøtets protokoll. |
| Line 42: | Line 41: |
| === Sak 3: Innkallelsens lovlighet === Det ble ikke lagt merke til noe imot innkallelsens lovlighet på møtet og saken ble godkjent. |
=== Sak 3: Innkallingens lovlighet === Ingen innvendinger mot innkallingens lovlighet og innkallingen ble godkjent. |
| Line 46: | Line 46: |
| Kom følgende bemerkninger fra enkelte deltakere henholdsvis: Thomas Gramstad: Ønsket en endring i språkbruket i årsberetningen som er litt gammelt: fra «varamenn» til «vara», og «tillitsmenn» til «tillitsvalgte». Alle på møtet var enige i det. Jon Petter : Var ikke tidligere leder men helst kasserer. Hans-Petter: merker at vi burde ha sagt noe om OSDC (Årsmøtet pålegger styret for å fylle inn årsberetning med det). Og det ble vedtatt av årsmøtet å ta beretningen til etterretning. | Det kom følgende bemerkninger fra enkelte deltakere henholdsvis: Thomas Gramstad: Ønsket en endring i språkbruken i årsberetningen som er litt gammelt: fra «varamenn» til «vara», og «tillitsmenn» til «tillitsvalgte». Alle på møtet var enige i det, men det krever vedtektsendring og må foreslås og vedtas på senere årsmøte. Retting til årsberetningen: Jon Petter var ikke leder tidligere, men kasserer. Hans-Petter: Årsberetningen bør nevne støtten til OSDC. Årsmøtet pålegger styret å fylle inn dette i årsberetningen. Det ble '''vedtatt''' av årsmøtet '''å ta årsberetningen''' til etterretning. |
| Line 49: | Line 57: |
| Se vedlagt regnskap for 2013 og 2014. Dette er oversendt revisor, men som følge av mangler fra styrets side er ikke dette klart for godkjenning, men legges ved til dette årsmøte for innsikt. | |
| Line 51: | Line 58: |
| Forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret innkalle til ekstraordinært årsmøte for godkjenning av regnskap så snart dette foreligger. Dette var litt omstridt i begynnelsen siden Jon Petter Bjerke ville at vi signerer papirene for 2013 og 2014 regnskapene under møtet som revisoren hadde foreslått i kommunikasjon med oss rett før møtet, slik at det går an å godkjenne og slippe med et annet møte, men så falte bort dette forslaget. Kom derimot noen merknader i løpet av innsikten i regnskapstallene av følgende deltakere: Thomas Gramstad: -Forslag om å få bedre brukt pengene ved å nominere kanskje en arrangør for forskjellige møtene og hendelser som skjer i regien av NUUG. -Når det kommer til å signere så bør man helst velge og delegere til 1 eller 2 personer i styret som får fullmakten til å signere regnskapet ellers så må alle ha Altinn for digitalsignering (som er mye mer komplisert). -Foreslår å ha et ekstraordinært årsmøte for å diskutere og velge signeringsmetodene. Jon Petter Bjerke: -Foreslår at det bør ikke budsjetteres regnskaps bistand og merker at et forsøk om å kvitte seg med dagens revisoren (RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS) har fordeler og ulemper. Anders Einar Hilden: -Foreslår at regnskaps bistand bør ligge under revisjonskostnadene | Se vedlagt regnskap for 2013 og 2014. Dette er oversendt revisor, men som følge av mangler fra styrets side er ikke dette klart for godkjenning, men legges ved til dette årsmøtet til informasjon. Forslag til vedtak: '''Årsmøtet ber styret innkalle til ekstraordinært årsmøte for godkjenning av regnskap så snart dette foreligger.''' Det kom noen merknader i løpet av gjennomgangen av regnskapstallene: Thomas: * Forslag om å få brukt opp de bevilgede pengene ved å utnevne en arrangør for forskjellige møter og hendelser som skjer i regi av NUUG. Eventuelt utvide sekretariatets oppgaver. * Når det gjelder generell signaturrett så bør NUUG vedtektsfeste denne til bestemte roller i styret, for å unngå at alle styremedlemmer må signere på alt som krever signatur. * Dette kan tas videre på det ekstraordinære årsmøtet. Jon Petter: * Foreslår at det bør ikke budsjetteres regnskapsbistand. |
| Line 54: | Line 73: |
| Line 57: | Line 77: |
| * 2 revisorer Hans-Petter Fjeld stiller til gjenvalg som formann. Petter Reinholtsen stiller til gjenvalg som varamann. Godkjent enstemmig. Cato Auestad stiller som kandidat for styremedlem. Han er kjent som bleakgadfly på irc m.m., og har tidligere hatt perioder i NUUGs styre (2011). Det samme som Marius Halden som takket ja til forslaget å ha ham med i styret. Ble vedtatt enstemmig også. Estephan Zouain og Johnny Solbu er ikke på valg i år. Revisor firma: RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS var også godkjent for kommende år. |
* 2 revisorer Hans-Petter Fjeld stiller til gjenvalg som formann. Petter Reinholdtsen stiller til gjenvalg som varamann. Thomas Gramstad stiller som ny varamann. Cato Auestad stiller som kandidat for styremedlem. Han er kjent som bleakgadfly på irc m.m., og har tidligere hatt perioder i NUUGs styre (2011). Marius Halden takket ja til forslag om å stille til styret. Estephan Zouain og Johnny Solbu er ikke på valg i år. Revisorfirma: RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS ble godkjent for kommende år. Nye styremedlemmer og varamedlemmer ble valgt enstemmig ved akklamasjon. Det nye styret er dermed: Formann: Hans-Petter Fjeld (til 2016) Styremedlem: Estephan Zouain (til 2016) Styremedlem: Johnny Solbu (til 2016) Styremedlem: Cato Auestad (til 2017) Styremedlem: Marius Halden (til 2017) Varamann: Petter Reinholdtsen (til 2016) Varamann: Thomas Gramstad (til 2016) |
| Line 61: | Line 100: |
| NUUG mangler dessverre kandidater til en valgkomité, styret har gjort denne jobben tidligere (i de siste årene i hvertfall) . Det kom to forslag: Hans-Petter Fjeld: Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne et valgkomité senere, fikk 7 stemmer (og ble dermed vedtatt). Petter Reinholdtsen: Årsmøtet ber styret om å gjøre valgkomitéjobben til neste årsmøtet: fikk 1 stemme. | Det manglet dessverre kandidater til en valgkomité. Styret har gjort denne jobben tidligere. Det kom to forslag: Hans-Petter Fjeld: Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne en valgkomité senere, fikk 7 stemmer (og ble dermed vedtatt). Petter Reinholdtsen: Årsmøtet ber styret om å gjøre valgkomitéjobben til neste årsmøte: fikk 1 stemme. |
| Line 64: | Line 109: |
| Line 67: | Line 113: |
| Kontingentsatser i norske kroner på nåværende tidspunkt: (Finnes også på web: http://nuug.no/info.shtml ) |
Kontingentsatser i norske kroner på nåværende tidspunkt: (Finnes også på web: http://nuug.no/info.shtml ) |
| Line 102: | Line 149: |
| Legg merke til at ingen priser som ikke involverer Usenix foreslåes endret. Styret foreslår denne endringen i kontingenten som et resultat at Usenix er innbakt og blir påvirket av dollarkursen. Denne endringen skjer slik at foreningen i praksis ikke skal tape penger på medlemskontingenten. Dette ble godkjent. | Legg merke til at ingen av kontingentsatsene som ikke involverer Usenix foreslåes endret. Styret foreslår denne endringen i kontingenten som et resultat av at Usenix er innbakt og blir påvirket av dollarkursen. Denne endringen skjer slik at foreningen i praksis ikke skal tape penger på medlemskontingenten. Dette ble '''godkjent'''. |
| Line 105: | Line 156: |
| Her er det verdt å legge merke til økonomisk støtte til konferansen OSDC.no som ble avholdt i mai. Dette er ikke en gjentakende utgiftspost. Jon Petter Bjerke: foreslo at det må stå noe om at noen medlemmer ikke er med USENIX (i forklaringen til budsjettet). Budsjettet var dessverre ikke oppdatert med siste tall i følge det foreslåtte kontingentøkningen, det ble rettet opp underveis og godkjent under møtet, gjeldende versjon som var godkjent er den med CVS versjon 1.3 /home/cvs/nuug/styre/budsjett-2015-2016.ods,v | Her er det verdt å legge merke til økonomisk støtte til konferansen OSDC.no som ble avholdt i mai. Dette er ikke en gjentakende utgiftspost. Jon Petter foreslo at det må stå noe om at noen medlemmer ikke er med USENIX (i forklaringen til budsjettet). Budsjettet var dessverre ikke oppdatert med siste tall i henhold til den foreslåtte kontingentøkningen, dette ble rettet opp underveis og godkjent under møtet, gjeldende versjon som ble godkjent er den med CVS versjon 1.3 /home/cvs/nuug/styre/budsjett-2015-2016.ods,v |
| Line 108: | Line 164: |
| Det er ingen forslag til endringer av vedtekter. | Det var ingen forslag til endringer av vedtekter. |
| Line 111: | Line 168: |
| Det er ikke kommet inn andre formelle forslag, men det var diskutert litt noe rundt følgende forslag under møtet: Thomas Gramstad: forslag å ha en YouTube publisering liksom Frikanalen. David Noble setter opp en dato for å diskutere YouTube saken også, Anders Einar Hilden hadde sagt seg villig til å bidra. Hans-Petter Fjeld ville foreslå at David Noble nevnes til NUUG videogruppe ansvarlig, det ble ikke tatt med som forslag under selve møtet og var anset som en sak til styret senere. | Det var ikke kommet inn andre forslag, men det ble diskutert litt rundt følgende innspill under møtet: Thomas foreslo at NUUG bør ha en egen Youtube-bruker. Denne behøver ikke å være stort mer enn en innfallsport til NUUGs egne videosider og NUUGs programmer på Frikanalen. David Noble setter opp en dato for å diskutere Videogruppas arbeid videre. Anders Einar Hilden sa seg villig til å bidra på Youtube. |
| Line 114: | Line 174: |
| Petter Reinholdtsen redegjorte litt angående friprogramvaren Alaveteli (Mimesbrønn) og muligheten at det kan dukke opp nye kontroverser i mediene i forbindelse med dette (at denne er tatt i bruk relativt nylig i Norge). Bare slik at foreningen er godt foreberedt på det. Med dette var møtet ferdig og var helt innen opprinnelige tidsplan. Møtereferatet tilsendes alle deltakerne via epost og gjøres offentlig og tilgjengelig for alle her: http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2015aarsmoete-referat Signeringen gjøres fysisk av de 2 deltakerne og medlemmene som var oppnevnt under møtet og den undertegnede originale papirversjonen tilsendes og oppbevares av nye valgte lederen samt som alle de andre papirene. Signering: Thomas Gramstad: Marius Halden: | Petter Reinholdtsen redegjorde om friprogramvaren Alaveteli (Mimes brønn) og muligheten for at det kan dukke opp kontroverser i mediene i forbindelse med dette (at denne er tatt i bruk relativt nylig i Norge). Slik at foreningen er forberedt på dette. Etter dette var møtet ferdig. Møtereferatet tilsendes alle deltakerne via epost og gjøres offentlig og tilgjengelig for alle her: http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2015aarsmoete-referat Signeringen gjøres fysisk av de to som ble valgt til dette under møtet, og den signerte originale papirversjonen tilsendes og oppbevares av den nyvalgte lederen slik som de andre papirene. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Signering: Thomas Gramstad: Marius Halden: |
Referat fra Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2015
Tid: Tirsdag 2015-06-30 19:00
Sted: Nydalen allé 37A, i lokalene til Basefarm AS
Dagsorden i henhold til vedtektene
1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Innkallelsens lovlighet
4. Forslag til årsberetning
5. Godkjenning av regnskap
6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
7. Valgkomité på 3 medlemmer
8. Eventuelle andre valg etter forslag fra styret
9. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
10. Forslag til revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014
11. Vedtektsendring
12. Andre innkomne forslag
13. Eventuelt
Sak 1: Valg av møteleder og referent
Hans-Petter Fjeld ble valgt som møteleder (innstilt av styret) og Estephan Zouain som referent.
Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
Marius Halden og Thomas Gramstad ble valgt til å underskrive årsmøtets protokoll.
Sak 3: Innkallingens lovlighet
Ingen innvendinger mot innkallingens lovlighet og innkallingen ble godkjent.
Sak 4: Årsberetning
Det kom følgende bemerkninger fra enkelte deltakere henholdsvis:
Thomas Gramstad: Ønsket en endring i språkbruken i årsberetningen som er litt gammelt: fra «varamenn» til «vara», og «tillitsmenn» til «tillitsvalgte». Alle på møtet var enige i det, men det krever vedtektsendring og må foreslås og vedtas på senere årsmøte.
Retting til årsberetningen: Jon Petter var ikke leder tidligere, men kasserer.
Hans-Petter: Årsberetningen bør nevne støtten til OSDC. Årsmøtet pålegger styret å fylle inn dette i årsberetningen.
Det ble vedtatt av årsmøtet å ta årsberetningen til etterretning.
Sak 5: Regnskap
Se vedlagt regnskap for 2013 og 2014. Dette er oversendt revisor, men som følge av mangler fra styrets side er ikke dette klart for godkjenning, men legges ved til dette årsmøtet til informasjon.
Forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret innkalle til ekstraordinært årsmøte for godkjenning av regnskap så snart dette foreligger.
Det kom noen merknader i løpet av gjennomgangen av regnskapstallene:
Thomas:
- Forslag om å få brukt opp de bevilgede pengene ved å utnevne en arrangør for forskjellige møter og hendelser som skjer i regi av NUUG. Eventuelt utvide sekretariatets oppgaver.
- Når det gjelder generell signaturrett så bør NUUG vedtektsfeste denne til bestemte roller i styret, for å unngå at alle styremedlemmer må signere på alt som krever signatur.
- Dette kan tas videre på det ekstraordinære årsmøtet.
Jon Petter:
- Foreslår at det bør ikke budsjetteres regnskapsbistand.
Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:
- Formann
- 4 styremedlemmer
- 2 varamenn
- 2 revisorer
Hans-Petter Fjeld stiller til gjenvalg som formann. Petter Reinholdtsen stiller til gjenvalg som varamann. Thomas Gramstad stiller som ny varamann. Cato Auestad stiller som kandidat for styremedlem. Han er kjent som bleakgadfly på irc m.m., og har tidligere hatt perioder i NUUGs styre (2011). Marius Halden takket ja til forslag om å stille til styret.
Estephan Zouain og Johnny Solbu er ikke på valg i år.
Revisorfirma: RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS ble godkjent for kommende år.
Nye styremedlemmer og varamedlemmer ble valgt enstemmig ved akklamasjon.
Det nye styret er dermed:
Formann: Hans-Petter Fjeld (til 2016) Styremedlem: Estephan Zouain (til 2016) Styremedlem: Johnny Solbu (til 2016) Styremedlem: Cato Auestad (til 2017) Styremedlem: Marius Halden (til 2017) Varamann: Petter Reinholdtsen (til 2016) Varamann: Thomas Gramstad (til 2016)
Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer
Det manglet dessverre kandidater til en valgkomité. Styret har gjort denne jobben tidligere.
Det kom to forslag:
Hans-Petter Fjeld: Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne en valgkomité senere, fikk 7 stemmer (og ble dermed vedtatt). Petter Reinholdtsen: Årsmøtet ber styret om å gjøre valgkomitéjobben til neste årsmøte: fikk 1 stemme.
Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret
Styret foreslår ingen andre valg.
Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år
Kontingentsatser i norske kroner på nåværende tidspunkt: (Finnes også på web: http://nuug.no/info.shtml )
+---------------------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Kategori medlemskap | 2014 | 2015 | USENIX | +---------------------------------------------+-----------+-----------+--------+ | Firmamedlem | 4000 | 4000 | JA | | Personmedlem tilknyttet firma, extra | 1060 | 1060 | JA | | Personlig medlem | 1110 | 1110 | JA | | Studenter | 260 | 260 | JA | | Personlig medlem uten USENIX | 410 | 410 | NEI | | Studenter uten USENIX | 50 | 50 | NEI | | Tilleggsmedlemskap i LISA SIG, per person | 280 ($40) | 280 ($45) | | | Tilleggsmedlemskap i LISA SIG for studenter | 175 ($25) | 175 ($30) | | +---------------------------------------------+-----------+-----------+--------+
For å holde tritt med Usenix, så foreslår sittende styre følgende satser:
+---------------------------------------------+------+--------+ | Kategori medlemskap | 2016 | USENIX | +---------------------------------------------+------+--------+ | Firmamedlem | 5000 | JA | | Personmedlem tilknyttet firma, extra | 1300 | JA | | Personlig medlem | 1365 | JA | | Studenter | 400 | JA | | Personlig medlem uten USENIX | 410 | NEI | | Studenter uten USENIX | 50 | NEI | | Tilleggsmedlemskap i LISA SIG, per person | 275 | | | Tilleggsmedlemskap i LISA SIG for studenter | 200 | | +---------------------------------------------+------+--------+
Legg merke til at ingen av kontingentsatsene som ikke involverer Usenix foreslåes endret.
Styret foreslår denne endringen i kontingenten som et resultat av at Usenix er innbakt og blir påvirket av dollarkursen. Denne endringen skjer slik at foreningen i praksis ikke skal tape penger på medlemskontingenten.
Dette ble godkjent.
Sak 10: Forslag til budsjett for kommende år
Her er det verdt å legge merke til økonomisk støtte til konferansen OSDC.no som ble avholdt i mai. Dette er ikke en gjentakende utgiftspost.
Jon Petter foreslo at det må stå noe om at noen medlemmer ikke er med USENIX (i forklaringen til budsjettet).
Budsjettet var dessverre ikke oppdatert med siste tall i henhold til den foreslåtte kontingentøkningen, dette ble rettet opp underveis og godkjent under møtet, gjeldende versjon som ble godkjent er den med CVS versjon 1.3 /home/cvs/nuug/styre/budsjett-2015-2016.ods,v
Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter
Det var ingen forslag til endringer av vedtekter.
Sak 12: Andre innkomne forslag
Det var ikke kommet inn andre forslag, men det ble diskutert litt rundt følgende innspill under møtet:
Thomas foreslo at NUUG bør ha en egen Youtube-bruker. Denne behøver ikke å være stort mer enn en innfallsport til NUUGs egne videosider og NUUGs programmer på Frikanalen. David Noble setter opp en dato for å diskutere Videogruppas arbeid videre. Anders Einar Hilden sa seg villig til å bidra på Youtube.
Sak 13: Eventuelt
Petter Reinholdtsen redegjorde om friprogramvaren Alaveteli (Mimes brønn) og muligheten for at det kan dukke opp kontroverser i mediene i forbindelse med dette (at denne er tatt i bruk relativt nylig i Norge). Slik at foreningen er forberedt på dette.
Etter dette var møtet ferdig.
Møtereferatet tilsendes alle deltakerne via epost og gjøres offentlig og tilgjengelig for alle her: http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2015aarsmoete-referat
Signeringen gjøres fysisk av de to som ble valgt til dette under møtet, og den signerte originale papirversjonen tilsendes og oppbevares av den nyvalgte lederen slik som de andre papirene.
Signering:
Thomas Gramstad:
Marius Halden: