http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/201203aarsmoete

= Årsmøte i NUUG 2012 =
Tid: Tirsdag 2012-03-13 18:00 Sted: Høgskolen i Oslo

== Dagsorden i henhold til vedtektene ==
 1. Valg av møteleder og referent
 1. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 1. Innkallelsens lovlighet
 1. Forslag til årsberetning
 1. Godkjenning av regnskap
 1. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
 1. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 1. Forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013
 1. Vedtektsendring
 1. Andre innkomne forslag
 1. Eventuelt
== Sak 1: Valg av møteleder og referent ==
Sittende styre foreslår Petter Reinholdtsen som møteleder og John Solberg som referent.

== Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen ==
To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

== Sak 3: Innkallelsens lovlighet ==
Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

=== Forslag til vedtak ===
Innkallingen godkjennes.

== Sak 4: Forslag til årsberetning ==
Styrets utkast til beretning er vedlagt.

Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.

=== Forslag til vedtak ===
Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

== Sak 5: Godkjenning av regnskap ==
Styrets forslag til regnskap for 2011 er vedlagt. Revisors beretning vil foreligge til møtet.

Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes

=== Forslag til vedtak ===
Det fremlagte regnskapet for 2011 godkjennes.

== Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn ==
På grunn av manglende valgkomité fungerer styret som midlertidig interim valgkomité.

Ifølge vedtektene:

 * Styret består av 5 medlemmer.
 * Formannen velges for et år av gangen ved særskilt valg.
 * Styremedlemmer velges for to år av gangen.
 * Årsmøtet velger også to varamenn for ett år av gangen.

Følgende medlemmer stiller ikke til gjenvalg:

 * Cato Auestad, styremedlem valgt 2011
 * Sigbjørn Lie, styremedlem valgt 2011
 * Tore Audun Høie, styremedlem valgt 2011
 * Karl Dag Gursli, varamedlem valgt 2011

Følgende medlemmer stiller til gjenvalg:

 * Petter Reinholdtsen, i dag leder, stiller til gjenvalg som leder
 * Hans-Petter Fjeld, i dag varamedlem, stiller til gjenvalg som styremedlem

I tillegg er styremedlem Jan Høyberg ikke på valg i år.

Styret foreslår følgende kandidater til nominasjon for styret:

 * Sturle Sunde
 * Harald Holone

Styret har ikke lykkes med å få på plass komplett forslag til nytt styre og valgkomite, og håper nok kandidater kan finnes innen årsmøtet avholdes.

== Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år ==
 * Det foreslås ingen endringer i kontingentsatsene.
== Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013 ==
Fiksgatami er lagt inn i budsjettet med egen post etter beslutning fra styret om å tilføre prosjektet timer for Administrativ Sekretær å behandle mail som er kommet inn.

Forventet vekst av medlemmer er blitt justert ihht utviklingen den siste tiden.

Budsjettet går med et negativt resultat, dette for å stimulere til aktivitet i foreningen. Erfaringsmessig kommer ikke dette til å være faktisk resultat.

=== Forslag til vedtak ===
Det fremlagte revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013 godkjennes.

== Sak 9: Vedtektsendring ==
Salve J. Nilsen og Hans-Petter Fjeld la frem følgende forslag til vedtektsendringer til årsmøtet 2011:

Forslag #1a:

Endring til art. 7
Endre "Valgkomité på 3 medlemmer" til "Valg- og kontrollkomité på 3 eller flere medlemmer"

Forslag #1b:

Legge til et nytt punkt med følgende tekst

 . Art. XX. Valg- og kontrollkomité.
a) Valg- og kontrollkomitéens oppgave er å organisere og overvåke alle valg av betydning i NUUG.
b) Komiteen er satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer. Retningslinjer for valg- og kontrollkomitées arbeid fastsettes av årsmøte.
c) Valgkomiteen fungerer også som kontrollkomité, og skal som sådan kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

Årsmøte vedtok i 2011 å utsette valg av forslaget til neste ordinære årsmøte. Det ble foreslått at forslaget stemmes inn under ett, evt. etter oppklaring fra årsmøtet. Det ble videre foreslått at retningslinjer for Valg- og kontrollkomité tar inspirasjon fra Wikimedia Norge sine retningslinjer, som finnes på følgende nettside:[[http://no.wikimedia.org/wiki/Retningslinjer_for_Valg-_og_kontrollkomitéen_i_Wikimedia_Norge|http://no.wikimedia.org/wiki/Retningslinjer_for_Valg-_og_kontrollkomit%C3%A9en_i_Wikimedia_Norge]]

Formålet er å både gi komiteen et litt nærmere forhold til styret og den daglige driften (med potensiell konsekvens at komiteen får et bedre grunnlag til å anbefale styremedlemmer påfølgende årsmøte).

=== Styrets innstilling ===
Styret støtter ikke forslaget på grunn av manglende ressurser.

== Sak 10: Andre innkomne forslag ==
Ingen andre forslag.

== Sak 11: Eventuelt ==
Ingenting til eventuelt.

=== Vedlegg ===
 * Styrets beretning for 2012: [[aktiviteter/201203aarsmoete/beretning|Årsberetning 2012]]
 * Styrets forslag til budsjett: [[attachment:budsjett-2012-2013.ods|attachment:budsjett-2012-2013.ods]]
 * Styrets forslag til resultat og balanseregnskap: [[attachment:2011-resultat-balanse.pdf|attachment:2011-resultat-balanse.pdf]]
 * Revisors beretning: Ikke klar.
 * Forslag til styremedlemmer og valkomite: Se eget punkt på agenda
 * Innkallingen med vedlegg: