|
Size: 3076
Comment: nesten ferdig
|
Size: 4966
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 1: | Line 1: |
| http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/201203aarsmoete |
http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/201203aarsmoete |
| Line 6: | Line 4: |
| Tid: Tirsdag 2012-03-13 18:00 Sted: Høgskolen i Oslo |
Tid: Tirsdag 2012-03-13 18:00 Sted: Høgskolen i Oslo |
| Line 20: | Line 17: |
| Line 22: | Line 18: |
| Line 26: | Line 21: |
| Line 30: | Line 24: |
| Line 34: | Line 27: |
| Line 38: | Line 30: |
| Line 44: | Line 35: |
| Line 48: | Line 38: |
Styrets forslag til regnskap for 2011 er vedlagt. Revisors beretning vil foreligge til møtet. |
Styrets forslag til regnskap for 2011 er vedlagt. Revisors beretning vil foreligge til møtet. |
| Line 55: | Line 43: |
| Line 59: | Line 46: |
| Line 68: | Line 54: |
| Styret foreslår følgende kandidater til nominasjon for styret: | |
| Line 69: | Line 56: |
| Styret foreslår følgende kandidater til nominasjon for styret: |
|
| Line 74: | Line 59: |
| == Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år == * Det foreslås ingen endringer i kontingentsatsene. == Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013 == Fiksgatami er lagt inn i budsjettet med egen post etter beslutning fra styret om å tilføre prosjektet timer for Administrativ Sekretær å behandle mail som er kommet inn. |
|
| Line 75: | Line 64: |
| == Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år == | Forventet vekst av medlemmer er blitt justert ihht utviklingen den siste tiden. |
| Line 77: | Line 66: |
| * Det foreslås ingen endringer i kontingentsatsene. == Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013 == FIXME litt beskrivelse |
Budsjettet går med et negativt resultat, dette for å stimulere til aktivitet i foreningen. Erfaringsmessig kommer ikke dette til å være faktisk resultat. |
| Line 84: | Line 69: |
| Det fremlagte revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013 godkjennes. | |
| Line 86: | Line 72: |
| Salve J. Nilsen og Hans-Petter Fjeld la frem følgende forslag til vedtektsendringer til årsmøtet 2011: Forslag #1a: |
|
| Line 88: | Line 77: |
| Endre "Valgkomité på 3 medlemmer" til "Valg- og kontrollkomité på 3 eller flere medlemmer" | |
| Line 89: | Line 79: |
| Endre "Valgkomité på 3 medlemmer" til "Valg- og kontrollkomité på 3 eller flere medlemmer" | Forslag #1b: |
| Line 91: | Line 81: |
| Legge til et nytt punkt med følgende tekst . Art. XX. Valg- og kontrollkomité. a) Valg- og kontrollkomitéens oppgave er å organisere og overvåke alle valg av betydning i NUUG. b) Komiteen er satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer. Retningslinjer for valg- og kontrollkomitées arbeid fastsettes av årsmøte. c) Valgkomiteen fungerer også som kontrollkomité, og skal som sådan kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter. Årsmøte vedtok i 2011 å utsette valg av forslaget til neste ordinære årsmøte. Det ble foreslått at forslaget stemmes inn under ett, evt. etter oppklaring fra årsmøtet. Det ble videre foreslått at retningslinjer for Valg- og kontrollkomité tar inspirasjon fra Wikimedia Norge sine retningslinjer, som finnes på følgende nettside:[http://no.wikimedia.org/wiki/Retningslinjer_for_Valg-_og_kontrollkomitéen_i_Wikimedia_Norge http://no.wikimedia.org/wiki/Retningslinjer_for_Valg-_og_kontrollkomit%C3%A9en_i_Wikimedia_Norge] Formålet er å både gi komiteen et litt nærmere forhold til styret og den daglige driften (med potensiell konsekvens at komiteen får et bedre grunnlag til å anbefale styremedlemmer påfølgende årsmøte). === Styrets innstilling === |
|
| Line 94: | Line 96: |
| Line 98: | Line 99: |
| Line 102: | Line 102: |
| Line 104: | Line 103: |
| * Styrets forslag til budsjett: [attachment:budsjett-2012-2013.ods] * Styrets forslag til resultat og balanseregnskap: [attachment:2011-resultat-balanse.pdf] |
* Styrets forslag til budsjett: [attachment:budsjett-2012-2013.ods attachment:budsjett-2012-2013.ods] * Styrets forslag til resultat og balanseregnskap: [attachment:2011-resultat-balanse.pdf attachment:2011-resultat-balanse.pdf] |
| Line 108: | Line 107: |
| * Innkallingen med vedlegg: | * Innkallingen med vedlegg: |
http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/201203aarsmoete
Årsmøte i NUUG 2012
Tid: Tirsdag 2012-03-13 18:00 Sted: Høgskolen i Oslo
Dagsorden i henhold til vedtektene
- Valg av møteleder og referent
- Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
- Innkallelsens lovlighet
- Forslag til årsberetning
- Godkjenning av regnskap
- Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
- Fastsettelse av kontingenten for kommende år
- Forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013
- Andre innkomne forslag
- Eventuelt
Sak 1: Valg av møteleder og referent
Sittende styre foreslår Petter Reinholdtsen som møteleder og John Solberg som referent.
Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
To medlemmer velges til å underskrive protokollen.
Sak 3: Innkallelsens lovlighet
Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.
Forslag til vedtak
Innkallingen godkjennes.
Sak 4: Forslag til årsberetning
Styrets utkast til beretning er vedlagt.
Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.
Forslag til vedtak
Årsmøtet godkjenner årsberetningen.
Sak 5: Godkjenning av regnskap
Styrets forslag til regnskap for 2011 er vedlagt. Revisors beretning vil foreligge til møtet.
Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes
Forslag til vedtak
Det fremlagte regnskapet for 2011 godkjennes.
Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
På grunn av manglende valgkomité fungerer styret som midlertidig interim valgkomité.
Ifølge vedtektene:
- Styret består av 5 medlemmer.
- Formannen velges for et år av gangen ved særskilt valg.
- Styremedlemmer velges for to år av gangen.
- Årsmøtet velger også to varamenn for ett år av gangen.
Styret foreslår følgende kandidater til nominasjon for styret:
- Sturle Sunde
- Kjetil Kjernsmo
- Harald Holone
Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år
- Det foreslås ingen endringer i kontingentsatsene.
Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013
Fiksgatami er lagt inn i budsjettet med egen post etter beslutning fra styret om å tilføre prosjektet timer for Administrativ Sekretær å behandle mail som er kommet inn.
Forventet vekst av medlemmer er blitt justert ihht utviklingen den siste tiden.
Budsjettet går med et negativt resultat, dette for å stimulere til aktivitet i foreningen. Erfaringsmessig kommer ikke dette til å være faktisk resultat.
Forslag til vedtak
Det fremlagte revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013 godkjennes.
Sak 9: Vedtektsendring
Salve J. Nilsen og Hans-Petter Fjeld la frem følgende forslag til vedtektsendringer til årsmøtet 2011:
Forslag #1a:
Endring til art. 7 Endre "Valgkomité på 3 medlemmer" til "Valg- og kontrollkomité på 3 eller flere medlemmer"
Forslag #1b:
Legge til et nytt punkt med følgende tekst
- Art. XX. Valg- og kontrollkomité.
a) Valg- og kontrollkomitéens oppgave er å organisere og overvåke alle valg av betydning i NUUG. b) Komiteen er satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer. Retningslinjer for valg- og kontrollkomitées arbeid fastsettes av årsmøte. c) Valgkomiteen fungerer også som kontrollkomité, og skal som sådan kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.
Årsmøte vedtok i 2011 å utsette valg av forslaget til neste ordinære årsmøte. Det ble foreslått at forslaget stemmes inn under ett, evt. etter oppklaring fra årsmøtet. Det ble videre foreslått at retningslinjer for Valg- og kontrollkomité tar inspirasjon fra Wikimedia Norge sine retningslinjer, som finnes på følgende nettside:[http://no.wikimedia.org/wiki/Retningslinjer_for_Valg-_og_kontrollkomitéen_i_Wikimedia_Norge http://no.wikimedia.org/wiki/Retningslinjer_for_Valg-_og_kontrollkomit%C3%A9en_i_Wikimedia_Norge]
Formålet er å både gi komiteen et litt nærmere forhold til styret og den daglige driften (med potensiell konsekvens at komiteen får et bedre grunnlag til å anbefale styremedlemmer påfølgende årsmøte).
Styrets innstilling
Styret støtter ikke forslaget på grunn av manglende ressurser.
Sak 10: Andre innkomne forslag
Ingen andre forslag.
Sak 11: Eventuelt
Ingenting til eventuelt.
Vedlegg
- Styrets beretning for 2012: [:aktiviteter/201203aarsmoete/beretning:Årsberetning 2012]
- Styrets forslag til budsjett: [attachment:budsjett-2012-2013.ods attachment:budsjett-2012-2013.ods]
- Styrets forslag til resultat og balanseregnskap: [attachment:2011-resultat-balanse.pdf attachment:2011-resultat-balanse.pdf]
- Revisors beretning: Ikke klar.
- Forslag til styremedlemmer og valkomite: Se eget punkt på agenda
- Innkallingen med vedlegg: