= Agenda for styremøte i NUUG 2019-09-30 =
Tid: Mandag 30 september 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 * Styremedlemmer:
  * Martin Langsjøen (leder)
  * Thomas Gramstad (nestleder)
  * Adrian Kjær Dalhaug
  * Johnny A. Solbu
  * Jon Petter Bjerke

 * Varamedlemmer
  * David Noble (vara 1)
  * Hans-Petter Fjeld (vara 2)

 * Sekretariatet
  * Thomas Gramstad
  * Jon Petter Bjerke

 * Andre
  * Petter Reinholdtsen
  * Gorm Eriksen

Forfall:

== Nye saker ==

=== 2019-36 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-09-09 ===

=== 2019-37 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ===
Ingen endringer siden sist. Viser til https://wiki.nuug.no/styre/20190909-agenda

=== 2019-38 Økonomistatus (Jon Petter) ===
Intet nytt å rapportere.

=== 2019-39 Prosjektforslag: Finansiere bygging av bokskanner (Petter) ===

Jeg savner å ha tilgang på en god og effektiv bokskanner, for å kunne
lage digitale kopier av bøker som er falt i det fri.  En enkelt og
billig variant er vist frem på
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ne-h7FTMZBk , byggeinstrukser på
URL: https://www.instructables.com/id/Book-Scanner-Low-cost-easy-to-make-1000-pages-an-h/.

Bakgrunnsinformasjon om bøker i det fri finnes på
URL: https://www.vice.com/en_us/article/a3534j/libraries-and-archivists-are-scanning-and-uploading-books-that-are-secretly-in-the-public-domain .

Jeg tror vi kommer langt med 10 000,- og helt sikkert i mål med 20
000,-, men prislappen er ikke helt klar ennå.  Er dette noe styret i
NUUG kunne tenke seg å støtte?

I tillegg til selve skanneren trengs det en koffert eller pelikankasse for å
transportere den. Dette kan også bygges/modifiseres.

=== 2019-40 Innkommet GDPR-sak (Gorm) ===

Avklare styrets holdning til varsel om GDPR-vedtak fra Datatilsynet.

Ref. RT-sak # 23191 og innlegg på styrelisten.

=== 2019-41 Avklare styrets holdning til å skille ut noen prosjekter med eget org nummer (Martin) ===

Avklare styrets holdning til å skille ut noen prosjekter som egne organisasjoner med eget
styre og eget organisasjonsnummer. Tidsrammer og fremdriftsplan?

=== 2019-42 Oppsummering av de to møtene i september (Martin) ===

Begge møtene var litt uvanlige. Hva har vi lært av dem mtp organisering av møter?

=== 2019-43 Gjennomgang av noen rutiner i styret (Thomas) ===

Rutiner for beslutninger i styret. Godkjenning av møter (tema, presentasjon, annonsering).
Kreve aktiv godkjenning fra (noen i) styret, ikke bare passivt fravær av protest?

=== 2019-44 Referatføring ifm sensitive saker eller data (Thomas) ===

Rutiner for slike saker.

== Eventuelt ==

 * Dato for neste styremøte
  . Forslag: Mandag 4 november kl 20:00 Mumble

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-09-30-inn-styre-referat.pdf