= Agenda for styremøte i NUUG 2017-01-09 = Tid: Mandag 2017-01-09 kl: 20:00 Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte: * Styremedlemmer: * Johnny A. Solbu * Hans-Petter Fjeld * Petter Reinholdtsen (vara) * Marius Halden * Thomas Gramstad (vara) * Cato Auestad * Jon Petter Bjerke * Sekretariatet * Thomas Gramstad * Jon Petter Bjerke * Forfall * Thomas Gramstad * Johnny A. Solbu Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem. == Nye saker == === 2017-01 Godkjenning av styrereferatene fra styremøtet 2016-11-07 og styremøtet 2016-12-05 === === 2017-02 Oppdatering ny styreinstruks (Hans-Petter) === Jfr. sak #2016-36 og referat http://www.nuug.no/dokumenter/2016-11-07-inn-styre-referat.pdf === 2017-03 Status Kickoff/faglig-sosial dag (Hans-Petter) === Ref. 2016-38. Sted og program? Beholde datoen 29. januar? === 2017-04 Opprettelse av kundekonto og innkjøp av gaver (Hans-Petter) === Forslag til vedtak: Hans-Petter gis mandat/fullmakt til å opprette kundekonto hos Christiania Glasmagasin til innkjøp av gaver til foredragsholdere. Standard-gave er "NUUG-isbjørnen" av glass, 8 cm: https://www.cg.no/isbjorn-8cm . Hans-Petter kjøper inn 20 isbjørner. Halvparten oppbevares på lageret, halvparten på Teknologihuset. === 2017-05 Tiltak for vedlikehold og oppdatering av NUUG sine skript (Thomas/Jon Petter) === Det trenges mange oppdateringer i NUUG sine skript, se https://wiki.nuug.no/ToDo/Skript . To mulige alternativer: (1) Finne et fremtidig nytt styremedlem som kan påta seg dette (slik at valgkomiteen får i oppgave å lete etter en slik person) eller (2) å definere dette som en sekretariatsoppgave (betalt jobb) og om nødvendig ansette en ny, tredje person i sekretariatet til denne oppgaven. === 2017-06 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) === I følge medlemsregisteret 2017-01-08 13:50+0100 har vi 36 firmaer og 240 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 7.2 år. Vi mangler epostadresse for 2 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 148 medlemmer under bedrift, 42 personlige medlemmer, 35 personlige medlemmer uten USENIX, 11 studenter, 2 studenter uten USENIX og 2 æresmedlemmer. 0 medlemmer er også LISA SIG-medlem. Oversikten omfatter også medlemmer med ubetalt kontingent. I følge medlemsregisteret 2017-01-08 13:51+0100 har vi 30 firmaer og 202 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 7.5 år. Vi mangler epostadresse for 2 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 132 medlemmer under bedrift, 37 personlige medlemmer, 22 personlige medlemmer uten USENIX, 8 studenter, 1 studenter uten USENIX og 2 æresmedlemmer. 0 medlemmer er også LISA SIG-medlem. Oversikten omfatter kun medlemmer som har betalt kontingent til og med 2017-12-31. Rapport om endringer i medlemslisten siden 2016-12-05. Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2017-01-09-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord). {{{ Ingen nye medlemmer 3 utmeldt (1 bedrift, 2 medlem under bedrift) 1 endret status fra medlem under bedrift til personlig medlem 3 endret epostadresse 1 endret postadresse }}} Forslag til vedtak: Tallene og utmeldingene tas til orientering. Ingen nyinnmeldte - ingen opptak nødvendig. === 2017-07 Økonomistatus (Jon Petter) === Grunnet kasserers beinbrudd og følgende forlengede "juleferie" har det dessverre ikke vært mulig å oppdatere regnskapet før dette møtet. Oppdatering og årsavslutning 2016 vil bli påbegynt de nærmeste dagene og status legges fram på neste styremøte. === 2017-08 Budsjettrevisjon 2017 og nytt budsjett 2018 (Jon Petter) === Budsjettet for 2017 må oppdateres med aktuelle tall for antall medlemmer etc., og eventuelle nye ønsker om utgiftsposter må vurderes. Det er mottatt innspill fra video-gruppa. Andre innspill mottas gjerne. En skisse til budsjett vil foreligge til neste styremøte. == Eventuelt == Neste styremøte: Mandag 13. februar 2017 20:00 Mumble. ============================================================================================== Referat fra dette møtet: [[http://www.nuug.no/dokumenter/2017-01-09-inn-styre-referat.pdf|http://www.nuug.no/dokumenter/2017-01-09-inn-styre-referat.pdf]]