• styre
• 20130829-agenda

Agenda for styremøte i NUUG 2013-08-29

Tid: Torsdag 2013-08-29 kl. 19:30 - 22:00
Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

• Styremedlemmer:
  • Johnny A. Solbu
  • Hans-Petter Fjeld
  • Fredrik Randsborg Bølstad
  • Tordbjørn Wang
• Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen
  • Morten Kjelkenes
• Sekretariat
  • Anders Einar Hilden

Forfall:

• Johnny A. Solbu

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2013-XX Godkjenning av referat (Hans-Petter) [10 min]

2013-XX Utvidelse av sekretariatet (Hans-Petter) [15 min]

Sekreteriatet har for mye å gjøre og det er leit å være for avhengig av 1 person. Vi trenger en til, gjerne i Oslo-området.

Thomas Gramstad har sagt seg villig til å ta på seg rollen, dialog med han føres videre.

2013-XX Referatføring (Hans-Petter) [10 min]

Leder purrer på referat

Oppfølging av saker

2013-XX Endringer Brønnøysundregistrene (Anders Einar) [10 min]

Endring av styre

For endring av styre i Brønnøysundregistrene må skjema BR-1034B (http://www.brreg.no/blanketter/forening.html) fylles ut og leveres Brønnøysundregistrene. Dette skjemaet krever fullt navn, adresse og fullt fødselsnummer på alle styremedlemmer. Det må også signeres av alle som settes opp som styremedlemmer.

Forslag om å endre signaturrett

Skjemaet (BR-1034B) kan også brukes til å spesifisere/oppdatere signaturrett for foreningen. Sekretariatet foreslår at denne spesifiseres til "Leder + to styremedlemmer". Dette vil forenkle jobben og fjerne usikkerhet ved sendere endringer, både i Brønnøysundregistrene og DNB. Dagens situasjon (ingen spesifisert signaturrett) innebærer at både DNB og Brønnøysundregistrene krever signatur av alle styremedlemmer for å gjøre endringer. Endring av signaturrett vil ikke endre hvordan dette skjemaet må signeres i denne omgang.

2013-XX Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale, bank (Anders Einar) [20 min]

Skjemaene som _var_ utfylt for dette ser ut til å ha vært feil skjema. Kundeservice er visstnok ikke så kunnskapsrike om "gamle manuelle avtaler" slik som NUUG har. Riktige skjemaer som vi må fylle ut for å endre brukere og tillatelser i nettbank og Petter/Jon P sin manuelle disposisjonsrett skal komme i morra.

2013-XX Økonomistatus (Anders) [15 min]

2013-XX Prisen for fremme av fri programvare (Hans-Petter) [5 min]

Foreslår å droppe dette i år pga lav aktivitet. Den aktiviteten vi har må vi fokusere på viktigere ting, f.eks neste sak, valgkomite og styre.

2013-XX Kandidater til valgkomite og styre (Hans-Petter) [15 min]

Vi trenger å fokusere på dette feltet.

Eventuelt

===============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2013-08-29-inn-styre-referat-signert.pdf