= Agenda for styremøte i NUUG 2007-01-17 = Tid: Onsdag 2007-01-17 kl. 17:00 - 18:00 Sted: Lokalene til DND i Møllergata 24, Oslo Inviterte: * Styremedlemmer: * Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen) * Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter) * Heine Aarbø (skype: heineaarbo) * Peter N. M. Hansteen (skype: pitrh00, pitr_h) * Håvard Fosseng * Varamedlemmer: * Gaute Nessan * Eirik Seim (skype: eirikseim) * Sekretariatet: * Anne Martinsen Forfall: Anne Martinsen, (mulig) Jon Petter Bjerke. Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere hos DND-sekretariatet. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hos sekretariatet hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok). == Saksliste == * 2007-01 Godkjenning av referater (Håvard/Sekretariatet) [1 min] * 2007-02 Opptak og endringer av medlemmer (Petter/Sekretariatet) [1 min] * Orienteringer * 2007-03 Mottatt post, postliste (Sekretariatet) [1 min] * 2007-04 Prisøkning hos DnD-sekretariatet 2007-01-01 (Sekretariatet/Petter) [5 min] * 2007-05 Spørreundersøkelse blant medlemmer og andre (Petter) [5 min] * 2007-06 Oppstart av aktivitet i Stavangerområdet (Petter/Peter) [5 min] * Oppfølging av tidligere saker * Vedtakssaker * 2007-07 Godkjenning av forslag til årberetning (Håvard) [15 min] * 2007-08 Ny medlemskategori uten USENIX-medlemskap? (Petter) [15 min] * Eventuelt Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker: * 2007-XX Budsjett for 2008 og justert budsjett for 2007 (Jon Petter) [X min] Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 14. januar 2007. Se ellers [[http://www.nuug.no/dokumenter/instruks.shtml|styreinstruksen]]. == Fremlegg == === 2007-01 Godkjenning av referater === Forslag til referat fra forrige møte ble sendt ut 9. januar. Det har ikke gått 14 dager siden dette, og referatet er ikke å anse som automatisk godkjent. Forslag til vedtak: Styret godkjenner referatet med de rettinger som har kommet på e-post. === 2007-02 Opptak og endringer av medlemmer === I følge eksporten fra medlemsregisteret 2007-01-14T17:00+0200 har vi 63 firma og 300 personer som medlem. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.1 år og vi mangler mailadresse for 10 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 225 medlemmer under bedrift, 49 personlig medlemmer, 24 studenter og 2 æresmedlemmer. Den samme eksporten viser ingen nye firmamedlemmer, 4 nye personer under firma, 2 nytt personmedlem og 1 nytt studentmedlem. Det er utmeldt 0 firmamedlemer og 3 personer under bedrift siden eksporten datert 2006-12-02T17:10+0200. I tillegg er det endret 36 epostadresser og 28 postadresser. Navnene er sendt ut i mail i styret og sekretariatet. Forslag til vedtak: Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingen til etteretning. === 2007-03 Mottatt post, postliste === Sekretariatet legger fram postjournal på møtet. === 2007-04 Prisøkning hos DnD-sekretariatet fra 2007-01-01 === Anne har sendt mail til styret 2006-12-15 med informasjon om nye priser hos DnD-sekretariatet gjeldene fra og med 2007-01-01. Prisene ble sist økt med ca. 5% 2005-12-01, behandlet på styremøtet 2005-12-05. Denne gangen er økningen på 0-13%. || Timepriser Eksterne Kunder || Før 2005-12-01 || % økning || Etter 2005-12-01 || Etter 2007-01-01 || % økning || || Sentralbord, resepsjon, post, etc || 400 || 6,2% || 425 || 425 || 0,0% || || Sekretærtjenester/admin || 425 || 5,9% || 450 || 475 || 5,5% || || Arrangementsstøtte || 425 || 5,9% || 450 || 475 || 5,5% || || Prosjektledelse || 650 || 0,0% || 650 || 650 || 0,0% || || Medlemsregisterer vedlikehold || 425 || 5,9% || 450 || 475 || 5,5% || || Regnskapstjenester || 425 || 5,9% || 450 || 475 || 5,5% || || Info/markedsføring || 550 || 4,5% || 575 || 650 ||13,0% || || Webtjenester (inhoust) || 550 || 4,5% || 575 || 600 || 4,3% || || Generelle IT-tjenester (inhouse) || 550 || 4,5% || 575 || 650 ||13,0% || NUUG faktureres i hovedsak for sekretærtjenester, vedlikehold av medlemsregister og regnskapstjenester. Endring av medlemsregistereksporten har vært ført som innomhus IT-tjenester. Brevet inneholder ingenting om hvorfor økningen er større enn den generelle prisstigningen som i periden desember 2003 til november 2006 i følge SSB var på totalt 5,7%, eller ca. 3% pr. år. Brevet forklarer at timeprisene hos DnD endres årlig rundt 1. desember. Avtalen med DnD er tilgjengelig for styremedlemmer via [[http://www.nuug.no/styre/avtale-2003-dndsekretariat.txt|styrewebsidene]], og ble sist inngått 2003-12-15. === 2007-05 Spørreundersøkelse blant medlemmer og andre === Etter en god del arbeid før jul og i romjula ble en spørreundersøkelse blant medlemmer og andre sendt ut tirsdag 2007-01-02. Den pågår fram til og med 2007-01-31. Responsen har vært god så langt, med 120 besvarelser mottatt i løpet av det første døgnet. Undersøkelsen har vært annonsert via annonsering@nuug som når medlemmer@nuug og en rekke andre lister, samt NUUGs websider, efn-listen og news. Undersøkelsen inneholder spørsmål om valgfri USENIX-medlemskap, hvilke medlemsfordeler som er i bruk og hva NUUG bør gjøre mer av. Initielle resultater bør være klare i begynnelsen av februar. Petter kommer til å trenge hjelp med analysearbeidet. === 2007-06 Oppstart av aktivitet i Stavangerområdet === NUUGs leder Petter har tatt initiativ til å få NUUG-aktivitet i stavangerområdet. Stavanger er det området utenfor Østlandet med flest NUUG-medlemmer, og de har hatt en fin økning i antall medlemmer det siste året. Det er planlagt et møte 31. januar der nestleder Peter vil presentere spamhåndtering. === 2007-07 Godkjenning av forslag til årberetning === Forslag til årsberetning er tilgjengelig på [[http://wiki.skolelinux.de/nuug/dokumenter/aarsberetning-2006]] Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslag til årsberetning. === 2007-08 Ny medlemskategori uten USENIX-medlemskap? === Det har vært foreslått flere ganger å innføre et medlemskapsalternativ uten USENIX-medlemskap. Argumentet til de som har foreslått det har vært at de er interessert i å støtte NUUG eller kunne tenke seg å være medlem i NUUG uten USENIX-tilknytning, da de ikke er interessert i å abonnere på ;login: og kunne tenke seg en lavere kontingent. Innføring av en slik kategori må vedtas på årsmøtet i NUUG, og vi bør innen den tid være klare på hva vi i styret synes er lurt. Vi bør ha en diskusjon om dette er noe vi ønsker å gå videre med, og i så tilfelle lage sakspapirer til årsmøtet. Forslag til vedtak: Styret ønsker å foreslå nye medlemskategorier uten USENIX-medlemskap og å forberede sak om dette til neste årsmøte. eller Styret ønsker ikke å foreslå ny medlemskategori uten USENIX-medlemskap til årmøtet 2007.